有価証券報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)
イ.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐野 陽光	1973年5月1日生	1997年10月 ㈲コイン(現 当社) 設立 2004年9月 当社代表取締役 2007年7月 当社代表執行役兼取締役 2012年5月 当社取締役兼執行役 2012年7月 当社取締役 (現任) 2016年3月 当社執行役 2016年6月 Cookpad Limited(U.K.) Director (現任) 2023年10月 当社代表執行役(現任)	(注)3	46,585,300
取締役	犬飼 茂利男	1973年2月2日生	1995年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2007年7月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 入社 2011年11月 ㈱ベンチャーリパブリック 入社 2016年7月 当社入社 財務担当VP、財務本部長 2016年11月 当社執行役 (現任) 2023年9月 Cookpad Limited(U.K.)Director (現任) 2024年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	36,500
取締役	茂田井 純一	1974年3月19日生	1996年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2006年6月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 非常勤監査役 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役(現任) 2009年9月 ㈱ECナビ(現 ㈱CARTA HOLDINGS)非常勤監査役(現任) 2015年3月 ㈱ビジョン 非常勤監査役 (現任) 2016年4月 サイバーエリアリサーチ㈱(現 Geolocation Technology㈱) 非常勤監査役 (現任) 2021年6月 gooddaysホールディングス㈱ 社外取締役 (現任) 2024年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	3,200
取締役	Trang Diep Kieu Le	1980年8月11日生	2006年2月 HSBC Bank(Vietnam) Ltd. 入社 2007年12月 Leading Business Club(Vietnam) 入社 2011年9月 McKinsey and Company Incorporated USA 入社 2012年12月 Misfit Wearables Corporation COO兼CFO 2016年1月 Fossil Vietnam Limited Liability Company Managing Director 2018年3月 Facebook Vietnam Country Director 2019年11月 Harrison-AI Pty Ltd President of Vietnam Operations (現任) 2020年4月 Arevo Inc. CFO兼General Manager Vietnam 2023年3月 当社取締役 (現任) 2023年4月 Hestya Inc. Co-Founder (現任)	(注)3	―
取締役	今井 松兼	1979年8月4日生	2002年9月 ソニー㈱ 入社 2006年6月 ㈱マジです 代表取締役CEO 2009年6月 ㈱Gengo 取締役CTO 2015年3月 同社 代表取締役CEO 2019年1月 ライオンブリッジ・ジャパン㈱ Gengo部門長 2020年4月 自然キャピタル(同) 代表社員 (現任) 2024年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	―
計					46,625,000

(注) 1.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の3委員会を設置しています。
2.茂田井純一氏、Trang Diep Kieu Le氏、今井松兼氏は社外取締役です。
3.2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ロ.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役	佐 野 陽 光	1973年5月1日生	「イ. 取締役の状況」に記載しています。	(注)1	46,585,300
執行役	犬 飼 茂利男	1973年2月2日生	「イ. 取締役の状況」に記載しています。	(注)1	36,500
執行役	Rebecca Rippin	1966年2月4日生	1990年5月 Mediterranean Savings Bank Venture Capital Division 入社 1993年6月 The Fundacion Cavanilles 入社 1995年6月 The University of Alicante International Relations 入社 2001年1月 ItyIs Siglo XXI, S.L.設立 CEO 2014年2月 Cookpad Spain, S.L. CEO (現任) 2021年3月 当社執行役 (現任)	(注)1	―
計					46,621,800

(注) 1.2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。
2.代表執行役である佐野陽光、執行役である犬飼茂利男は、当社取締役を兼任しています。
② 社外取締役と当社との関係
当社は、3名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べる者を選任しています。
併せて、社外取締役には、当社からの独立性を有している者を含めて選任することとしています。