有価証券報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
(イ)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐野 陽光	1973年5月1日生	1997年10月 ㈲コイン(現 当社) 設立 2004年9月 当社代表取締役 2007年7月 当社代表執行役兼取締役 2012年5月 当社取締役兼執行役 2012年7月 当社取締役 (現任) 2016年3月 当社執行役 2016年6月 Cookpad Limited(U.K.) Director (現任) 2023年10月 当社代表執行役(現任)	(注)3	46,585,300
取締役	犬飼 茂利男	1973年2月2日生	1995年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2007年7月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 入社 2011年11月 ㈱ベンチャーリパブリック 入社 2016年7月 当社入社 財務担当VP、財務本部長 2016年11月 当社執行役 (現任) 2023年9月 Cookpad Limited(U.K.)Director (現任) 2024年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	42,100
取締役	茂田井 純一	1974年3月19日生	1996年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2006年6月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 非常勤監査役 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役(現任) 2009年9月 ㈱ECナビ(現 ㈱CARTA HOLDINGS) 非常勤監査役 2015年3月 ㈱ビジョン 非常勤監査役 (現任) 2016年4月 サイバーエリアリサーチ㈱(現 ㈱Geolocation Technology) 非常勤監査役 (現任) 2021年6月 gooddaysホールディングス㈱ 社外取締役 2024年3月 当社取締役 (現任) 2026年1月 ㈱グッドコムアセット 社外取締役 (現任)	(注)3	10,300
取締役	Trang Diep Kieu Le	1980年8月11日生	2006年2月 HSBC Bank(Vietnam) Ltd. 入社 2007年12月 Leading Business Club(Vietnam) 入社 2011年9月 McKinsey and Company Incorporated USA 入社 2012年12月 Misfit Wearables Corporation COO兼CFO 2016年1月 Fossil Vietnam Limited Liability Company Managing Director 2018年3月 Facebook Vietnam Country Director 2019年11月 Harrison-AI Pty Ltd President of Vietnam Operations (現任) 2020年4月 Arevo Inc. CFO兼General Manager Vietnam 2023年3月 当社取締役 (現任) 2023年4月 Hestya Inc. Co-Founder (現任)	(注)3	―
取締役	今井 松兼	1979年8月4日生	2002年9月 ソニー㈱ 入社 2006年6月 ㈱マジです 代表取締役CEO 2009年6月 ㈱Gengo 取締役CTO 2015年3月 同社 代表取締役CEO 2019年1月 ライオンブリッジ・ジャパン㈱ Gengo部門長 2020年4月 自然キャピタル(同) 代表社員 (現任) 2024年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	―
計					46,637,700

(注) 1.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の3委員会を設置しています。
2.茂田井純一氏、Trang Diep Kieu Le氏、今井松兼氏は社外取締役です。
3.2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
(ロ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役	佐 野 陽 光	1973年5月1日生	「(イ)取締役の状況」に記載しています。	(注)1	46,585,300
執行役	犬 飼 茂利男	1973年2月2日生	「(イ)取締役の状況」に記載しています。	(注)1	42,100
執行役	末 吉 謙 太	1989年12月7日生	2013年4月 野村證券㈱ 入社 2017年7月 WeWork Japan(同) 入社 2021年5月 当社入社 2022年1月 当社買物事業本部長 (現任) 2025年8月 当社執行役(現任)	(注)1	―
執行役	Rebecca Rippin	1966年2月4日生	1990年5月 Mediterranean Savings Bank Venture Capital Division 入社 1993年6月 The Fundacion Cavanilles 入社 1995年6月 The University of Alicante International Relations 入社 2001年1月 ItyIs Siglo XXI, S.L.設立 CEO 2014年2月 Cookpad Spain, S.L. CEO (現任) 2021年3月 当社執行役 (現任)	(注)1	―
計					46,627,400

(注) 1.2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。
2.代表執行役である佐野陽光、執行役である犬飼茂利男は、当社取締役を兼任しています。
ロ.2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
(イ)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐野 陽光	1973年5月1日生	1997年10月 ㈲コイン(現 当社) 設立 2004年9月 当社代表取締役 2007年7月 当社代表執行役兼取締役 2012年5月 当社取締役兼執行役 2012年7月 当社取締役 (現任) 2016年3月 当社執行役 2016年6月 Cookpad Limited(U.K.) Director (現任) 2023年10月 当社代表執行役(現任)	(注)3	46,585,300
取締役	犬飼 茂利男	1973年2月2日生	1995年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2007年7月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 入社 2011年11月 ㈱ベンチャーリパブリック 入社 2016年7月 当社入社 財務担当VP、財務本部長 2016年11月 当社執行役 (現任) 2023年9月 Cookpad Limited(U.K.)Director (現任) 2024年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	42,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	成松 淳	1968年11月14日生	1996年4月 監査法人原会計事務所 入所 1998年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2004年12月 ㈱東京証券取引所上場部 出向 2007年1月 当社入社 2007年6月 当社取締役 2007年7月 当社執行役 2013年4月 ミューゼオ㈱(現 ノイエルガルテン㈱)設立 代表取締役社長(現任) 2013年5月 ナイル㈱社外監査役 2013年10月 ㈱レアジョブ社外監査役 2013年12月 ㈱ヘリオス社外監査役 2015年5月 ナイル㈱社外取締役(監査等委員) 2015年11月 ウォンテッドリー㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 ㈱レアジョブ社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 ㈱クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 ㈱ヘリオス社外取締役 2018年3月 ナイル㈱社外取締役 2025年3月 同社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,700
取締役	Trang Diep Kieu Le	1980年8月11日生	2006年2月 HSBC Bank(Vietnam) Ltd. 入社 2007年12月 Leading Business Club(Vietnam) 入社 2011年9月 McKinsey and Company Incorporated USA 入社 2012年12月 Misfit Wearables Corporation COO兼CFO 2016年1月 Fossil Vietnam Limited Liability Company Managing Director 2018年3月 Facebook Vietnam Country Director 2019年11月 Harrison-AI Pty Ltd President of Vietnam Operations (現任) 2020年4月 Arevo Inc. CFO兼General Manager Vietnam 2023年3月 当社取締役 (現任) 2023年4月 Hestya Inc. Co-Founder (現任)	(注)3	―
取締役	今井 松兼	1979年8月4日生	2002年9月 ソニー㈱ 入社 2006年6月 ㈱マジです 代表取締役CEO 2009年6月 ㈱Gengo 取締役CTO 2015年3月 同社 代表取締役CEO 2019年1月 ライオンブリッジ・ジャパン㈱ Gengo部門長 2020年4月 自然キャピタル(同) 代表社員 (現任) 2024年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	―
計					46,629,100

(注) 1.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の3委員会を設置しています。
2.成松淳氏、Trang Diep Kieu Le氏、今井松兼氏は社外取締役です。
3.2026年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
(ロ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役	佐 野 陽 光	1973年5月1日生	「(イ)取締役の状況」に記載しています。	(注)1	46,585,300
執行役	犬 飼 茂利男	1973年2月2日生	「(イ)取締役の状況」に記載しています。	(注)1	42,100
執行役	末 吉 謙 太	1989年12月7日生	2013年4月 野村證券㈱ 入社 2017年7月 WeWork Japan(同) 入社 2021年5月 当社入社 2022年1月 当社買物事業本部長 (現任) 2025年8月 当社執行役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役	Rebecca Rippin	1966年2月4日生	1990年5月 Mediterranean Savings Bank Venture Capital Division 入社 1993年6月 The Fundacion Cavanilles 入社 1995年6月 The University of Alicante International Relations 入社 2001年1月 ItyIs Siglo XXI, S.L.設立 CEO 2014年2月 Cookpad Spain, S.L. CEO (現任) 2021年3月 当社執行役 (現任)	(注)1	―
計					46,627,400

(注) 1.2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。
2.代表執行役である佐野陽光、執行役である犬飼茂利男は、当社取締役を兼任しています。
② 社外取締役と当社との関係
当社は、3名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べる者を選任しています。
併せて、社外取締役には、当社からの独立性を有している者を含めて選任することとしています。