臨時報告書

2023年6月27日開催の第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき 金5円
総額1,401,707,515円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
第1回第七種優先株式について、当初計画の通り2022年7月15日に取得消却を行ったことから、当該優先株式に関する規定を削除する。
第3号議案 取締役9名選任の件
鵜川 淳、太田享之、和田季之、阪口広一、塚越 治、古川 実、小山孝男、小笠原敦子、中川喜博の各氏を取締役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
吉本健一氏を補欠監査役に選任する。
<株主提案(第5号議案)>第5号議案 定款一部変更の件
商号を株式会社大阪中央フィナンシャルホールディングス、英文名称をChuo Osaka Financial Holdings,Inc.へ変更する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	2,010,015	14,327	0	(注)1	可決	98.69
第2号議案 定款一部変更の件	2,013,073	11,273	0	(注)2	可決	98.84
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3
鵜川 淳	1,860,418	163,856	0		可決	91.34
太田 享之	1,858,882	165,392	0		可決	91.27
和田 季之	2,000,416	23,858	0		可決	98.22
阪口 広一	2,005,691	18,583	0		可決	98.48
塚越 治	2,005,753	18,521	0		可決	98.48
古川 実	2,001,315	22,959	0		可決	98.26
小山 孝男	2,001,983	22,291	0		可決	98.30
小笠原 敦子	2,004,153	20,121	0		可決	98.40
中川 喜博	2,004,036	20,238	0		可決	98.40
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3
吉本 健一	2,007,150	17,078	0		可決	98.55
第5号議案 定款一部変更の件	174,091	1,850,188	0	(注)2	否決	8.55

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより第1号議案から第4号議案については各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し、第5号議案については、議案が会社法上否決されることが明らかになったため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。