有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、2025年8月29日開催の取締役会決議に基づき、同日付で当社の株主である住友林業株式会社との間で、当社の役員候補者を指名する権利を有する旨等の合意を含む資本業務提携契約(以下、「本契約」といいます。)を締結いたしました。
本契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 本契約の相手方の氏名又は名称及び住所
商号:住友林業株式会社
本店の所在地:東京都千代田区大手町一丁目3番2号
(2) 本契約の目的
当社及び住友林業株式会社の協業によるサプライチェーンの強化と機能補完によるシナジーを実現するとともに、木材建材流通業界全体の機能再編やエコシステム変革等を目指すことを目的としております。
(3) 当社の役員候補者を指名する権利等の合意の内容
①住友林業株式会社が当社の常勤取締役候補者1名及び非常勤監査役候補者1名を指名する権利を有する旨
②住友林業株式会社が保有する当社の議決権の希薄化が生じる可能性のある行為を行う場合、住友林業株式会社の事前の承諾を要する旨
③当社が住友林業株式会社と競業する第三者との資本提携又は業務提携に係る契約の締結、重要な変更、解除又は終了する場合、住友林業株式会社の事前の承諾を要する旨
(4) 合意の目的
当社経営陣による当社の経営の独立性は確保しつつ、本契約による両社の企業価値への貢献度の向上と協業による業績への貢献度を高めることを目的としております。
(5) 取締役会における検討状況その他の当社における合意に係る意思決定に至る過程
2025年8月25日及び29日開催の当社取締役会において、当該合意を含む本契約について検討を行い、取締役全員(特別の利害関係を有する可能性が否定できない取締役1名を除く)で合議の上、決定しております。
(6) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響
本契約は、当社と住友林業株式会社との協力関係を構築し、両社の企業価値の向上を追求するものであり、当該合意が当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であり、当社の経営の独立性は確保されております。