有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 ファウンダー	岩本 博	1965年7月29日生	1989年4月 サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社)入社 1991年5月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス)入社 2003年6月 当社設立 代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役会長兼社長 2016年4月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者 2018年3月 株式会社ビーロット社外取締役(現任) 2020年7月 当社取締役会長ファウンダー(現任)	(注2)	普通株式 1,029,900
代表取締役 社長CEO	渋谷 守浩	1966年6月18日生	1986年9月 渋谷木材工業株式会社(現:株式会社渋谷)取締役 2008年11月 株式会社渋谷代表取締役社長 2013年5月 当社入社 執行役員建築・内装事業担当 2013年6月 当社取締役兼専務執行役員建築・内装事業担当 2015年6月 当社代表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2016年4月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長(現任) 2020年4月 株式会社渋谷代表取締役会長兼社長(現任) 2020年7月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注2)	普通株式 782,800
取締役CFO	吉瀬 格	1973年10月5日生	2014年11月 当社入社 2015年1月 当社財務経理部ゼネラルマネージャー 2017年3月 当社管理本部長 2017年4月 当社執行役員管理本部長 2020年6月 当社取締役上級執行役員管理本部長 2020年7月 当社取締役CFO管理本部長 2021年8月 当社取締役CFO(現任)	(注2)	普通株式 1,700
取締役 執行役員 ブライダル事業 本部長	藤原 成裕	1978年3月1日生	2008年12月 当社入社 2010年8月 当社ラグナスイート名古屋ホテル&ウエディング支配人 2012年12月 当社事業本部事業所統括(西日本担当) 2014年8月 当社ブライダルディビジョン ディビジョンマネージャー 2017年1月 株式会社パートナーエージェント(現:タメニー株式会社)執行役員 2020年10月 当社再入社 ブライダル事業本部副本部長 2022年4月 当社執行役員ブライダル事業本部本部長 2023年6月 当社取締役執行役員ブライダル事業本部本部長(現任)	(注2)	―
取締役	河野 貴輝	1972年10月13日生	1996年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年8月 日本オンライン証券株式会社(現:auカブコム証券株式会社)出向 2000年3月 日本電子決済企画株式会社(現:楽天銀行株式会社)社長室長執行役員営業本部長 2005年8月 株式会社ティーケーピー設立 同社代表取締役社長 2014年10月 株式会社常盤軒フーズ代表取締役会長 2017年9月 株式会社メジャース代表取締役会長 2020年5月 日本リージャスホールディングス株式会社取締役 2020年11月 日本リージャスホールディングス株式会社代表取締役会長 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年5月 株式会社ティーケーピー代表取締役社長CEO兼COO(現任)	(注2)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	後藤 健	1973年9月12日生	2001年2月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIインベストメント株式会社)入社 2011年3月 SBIインベストメント株式会社執行役員 2017年4月 SBIインベストメント株式会社取締役執行役員副社長(現任) 2017年6月 当社取締役 2017年9月 JAL SBIフィンテック株式会社取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年1月 SBIクリプトインベストメント株式会社 取締役(現任) 2022年2月 SBI地域活性化支援株式会社代表取締役(現任) SBI大学発ベンチャー育成支援株式会社 代表取締役(現任) 2023年5月 SBI PEホールディングス株式会社取締役(現任)	(注3)	―
取締役 (監査等委員)	木村 喬	1979年7月24日生	2001年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年7月 ベルウェザー総合会計事務所設立 同所代表 株式会社ベルウェザー設立 同社代表取締役(現任) 2014年11月 やまと監査法人設立 同所代表社員(現任) 2014年12月 フィンテックグローバル株式会社 社外取締役 2017年1月 やまと税理士法人設立 同所代表社員(現任) 2017年6月 当社取締役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 フィンテックグローバル株式会社取締役(現任)	(注3)	―
取締役 (監査等委員)	角野 里奈	1980年3月12日生	2002年10月 中央青山監査法人入所 2007年8月 PwCアドバイザリー株式会社(現:PwCアドバイザリー合同会社)入社 2011年7月 株式会社KPMG FAS入社 2013年6月 株式会社リクルートホールディングス入社 2018年6月 八面六臂株式会社常勤監査役(現任) 2018年10月 角野里奈公認会計士事務所設立 同所所長(現任) 2020年1月 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員(現任) 2020年7月 当社監査役 2020年9月 株式会社サウンドファン監査役(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年9月 株式会社Linc’well監査役(現任) 2022年6月 ニフティライフスタイル株式会社監査役(現任) 株式会社リビングプラットフォーム監査役(現任) 2022年12月 一般財団法人社会変革推進財団監事(現任) 2023年2月 モデラート株式会社監査役(現任)	(注3)	―
計					普通株式 1,814,400

(注)1.取締役河野貴輝並びに監査等委員である取締役後藤健、木村喬及び角野里奈は、社外取締役であります。
2.2024年6月25日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.監査等委員である取締役角野里奈の戸籍上の氏名は岡田里奈であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役河野貴輝氏は、株式会社ティーケーピー代表取締役社長CEO兼COOを兼務しており、同社は当社の主要株主であります。また、当社と同社との間には、それぞれが運営する施設における宴会等に係る送客又は販売委託に関する業務提携及び当社の商品に関する売買等の取引があります。経営者としての豊富な知識と幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役後藤健氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。経営者としての豊富な知識と幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役木村喬氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として財務、会計及び税務に精通しており豊富な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役角野里奈氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として財務、会計及び税務に精通しており豊富な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役の確保に努めています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、経営の監督を行っております。
監査等委員は、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。