有価証券報告書-第74期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		奈良井佳洋	昭和19年7月18日生	昭和43年4月 武田薬品工業㈱入社	(注)2	14,300
				平成11年6月 武田薬品工業㈱取締役経営企画部長就任
				平成13年6月 武田薬品工業㈱常務取締役医薬国際本部長就任
				平成15年6月 日本製薬㈱代表取締役社長就任
				平成19年6月 日本製薬㈱代表取締役社長退任
				平成24年8月 当社取締役就任
				平成25年4月 当社代表取締役会長就任(現任)
取締役社長 (代表取締役)		大津賀保信	昭和25年10月30日生	昭和48年4月 日医工㈱入社	(注)2	315,269
				昭和50年3月 当社入社
				昭和59年6月 当社営業企画部長
				昭和60年7月 当社監査役就任
				昭和61年7月 当社取締役就任
				平成5年7月 当社常務取締役就任
				平成9年8月 当社代表取締役専務就任
				平成11年7月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 当社取締役就任
				平成17年6月 当社常務取締役就任
				平成18年8月 当社専務執行役員就任
				平成19年5月 大和薬品工業㈱監査役就任
				平成19年8月 当社取締役専務執行役員 管理本部長就任 平成22年6月 当社取締役専務執行役員 経営企画室長就任 平成23年8月 当社代表取締役副社長就任 平成24年8月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成25年6月 大和薬品工業㈱取締役就任
取締役	専務執行役員 営業統括	加藤英之	昭和22年1月26日生	昭和46年4月 当社入社	(注)2	32,890
				平成11年9月 当社原料薬品部長
				平成13年9月 当社取締役原薬本部副本部長 兼 原料薬品部長就任
				平成14年1月 当社取締役原薬本部長 兼 原料薬品部長就任 平成18年8月 当社執行役員原薬本部長就任 平成19年8月 当社常務執行役員原薬本部長就任 平成21年5月 大和薬品工業㈱取締役就任 平成23年8月 当社取締役専務執行役員原薬本部長就任 平成25年4月 当社取締役専務執行役員営業統括就任(現任)
取締役	専務執行役員 研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括	菊田潤一	昭和25年2月6日生	昭和49年4月 武田薬品工業㈱入社	(注)2	7,160
				平成19年9月 武田薬品工業㈱製薬本部CMC研究センター所長就任
				平成22年3月 当社入社
				平成22年8月 当社執行役員研究開発本部長就任 平成24年8月 当社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 平成25年8月 当社取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 平成25年10月 当社取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 平成26年8月 当社取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 平成27年8月 当社取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任(現任) 平成27年9月 大桐製薬(中国)有限公司 董事就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		津田道夫	昭和23年2月4日生	昭和46年4月 当社入社	(注)3	34,534
				平成11年9月 当社財務部長
				平成15年8月 当社取締役管理本部長 兼 財務部長就任
				平成19年8月 当社取締役執行役員経営企画室長就任 平成22年6月 当社取締役執行役員管理本部長就任 平成22年6月 大和薬品工業㈱監査役就任(現任) 平成23年8月 当社常勤監査役就任 平成27年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		堀仁志	昭和28年7月27日生	昭和57年8月 公認会計士登録 昭和60年9月 税理士登録	(注)3	16,445
				平成11年2月 当社監査役就任
				平成17年2月 日医工㈱社外監査役就任(現任) 平成27年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		山本一三	昭和31年11月14日生	平成3年4月 弁護士登録(富山県弁護士会)	(注)3	-
				平成8年4月 山本一三法律事務所開設
				平成20年6月 ㈱リッチェル社外監査役就任(現任)
				平成24年8月 当社監査役就任 平成27年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) 平成28年4月 富山県弁護士協会会長就任(現任)
計						420,598

(注)1.取締役堀仁志氏、山本一三氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生年月日	略歴 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有株式数 (株)
西 能 淳	昭和48年7月4日生	平成18年4月 特定医療法人財団 五省会 入職 平成21年5月 同法人 常務理事 平成22年1月 同法人 理事長 (現任)	-

5.当社では、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記記載の加藤英之、菊田潤一の他に、次のとおり構成されております。

常務執行役員	(管理本部長 兼 内部監査室・ 環境安全室担当)	廣野 光夫
執行役員	(生産本部長)	谷 克也
執行役員	(原薬本部長)	武田 大樹
執行役員	(海外事業本部長)	野瀨 和孝
執行役員	(管理本部副本部長 兼 財務部長)	埜村 益夫
執行役員	(製薬本部長)	篠原 達雄
執行役員	(生産本部副本部長 兼 製剤製造部長)	城戸 清隆
執行役員	(信頼性保証本部長)	高橋 久雄
執行役員	(研究開発本部長 兼 原薬研究室長)	窪田 博
執行役員 執行役員 執行役員	(購買物流本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長) (製薬本部副本部長 兼 医療薬品部長) (経営企画室長)	岡 信哉 日詰 和重 桑島 豊