有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	-	津谷 祐司	昭和38年3月10日生	昭和60年4月 株式会社博報堂入社 平成11年9月 当社設立 代表取締役社長 平成24年5月 Voltage Entertainment USA, Inc. CEO(現任) 平成25年9月 当社取締役会長 平成26年9月 当社代表取締役会長 平成28年7月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 平成28年7月 株式会社ボルモ取締役(現任) 平成28年11月 株式会社ボルスタ取締役(現任) 平成29年2月 株式会社ボルテージVR取締役(現任)	(注)1	967,800 (注)5
取締役 副会長	-	津谷 奈々子 (注)3	昭和44年6月21日生	平成4年4月 株式会社博報堂入社 平成12年4月 当社取締役 平成19年10月 当社取締役副社長 平成24年5月 Voltage Entertainment USA, Inc. COO(現任) 平成25年9月 当社取締役副会長(現任) 平成28年7月 株式会社ボルモ取締役(現任) 平成28年11月 株式会社ボルスタ取締役(現任) 平成29年2月 株式会社ボルテージVR取締役(現任)	(注)1	368,200 (注)5
取締役 副社長	-	北島 健太郎	昭和48年7月16日生	平成10年4月 株式会社イメージサイエンス入社 平成15年1月 株式会社バーンズ入社 平成15年12月 当社入社 平成19年10月 当社執行役員 平成21年12月 当社取締役 平成25年7月 当社取締役副社長(現任) 平成28年7月 株式会社ボルモ取締役(現任)	(注)1	30,200
取締役	管理本部管轄	松永 浩	昭和44年6月5日生	平成2年4月 株式会社情報開発センター入社 平成14年1月 当社入社 平成17年9月 当社取締役(現任)	(注)1	18,000
取締役 (監査等委員)	-	若林 信正	昭和17年5月5日生	昭和41年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 昭和57年7月 大和投資顧問株式会社入社 (現大和住銀投信投資顧問株式会社) 平成10年7月 同社専務取締役 平成14年7月 同社常勤監査役 平成17年10月 当社常勤社外監査役 平成28年7月 株式会社ボルモ監査役(現任) 平成28年11月 株式会社ボルスタ監査役(現任) 平成29年2月 株式会社ボルテージVR監査役(現任) 平成29年9月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	-	山路 輝久	昭和20年2月18日生	昭和42年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 平成14年6月 NIFベンチャーズ株式会社入社 (現大和企業投資株式会社) 同社常勤監査役 平成20年6月 当社社外監査役 平成29年9月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	井口 敬三	昭和23年8月28日生	昭和46年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 平成16年4月 愛媛県トラック厚生年金基金 常務理事兼運用執行理事就任 平成17年7月 SBI証券株式会社入社 同社金融法人部部長 平成25年3月 ドルトン・キャピタル・ジャパン株式会社入社 平成26年1月 同社代表取締役社長 平成28年9月 当社社外監査役 平成29年9月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)2	-
計						1,384,200

(注)1.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
2.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役副会長 津谷奈々子は、代表取締役会長兼社長 津谷祐司の配偶者であります。
4.平成29年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.代表取締役会長兼社長 津谷祐司及び取締役副会長 津谷奈々子は、特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行が所有する当社株式及び株式会社サードストリートを実質的に所有しており、当該株式を含めた場合の津谷祐司の持株数は1,267,800株となります。
6.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで
あります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
市川 肇	昭和17年1月1日生	昭和39年4月 株式会社東食入社 (現株式会社カーギルジャパン) 平成9年1月 同社取締役 平成10年6月 森永乳業株式会社入社 平成11年6月 同社取締役 平成15年6月 同社顧問 平成17年4月 株式会社神明マタイ入社 (現株式会社神明) 同社専務取締役 平成20年9月 当社社外監査役	(注)7	-

7.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成31年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。