有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	津谷 祐司	1963年3月10日生	1985年4月 株式会社博報堂入社 1999年9月 当社設立 代表取締役社長 2013年9月 当社取締役会長 2014年9月 当社代表取締役会長 2016年7月 当社代表取締役会長兼社長 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ代表取締役社長 2020年9月 当社代表取締役社長(現任) 2021年9月 株式会社ボルピクチャーズ取締役(現任)	(注)1	671,900 (注)4
取締役 副社長	東 奈々子 (注)3	1969年6月21日生	1992年4月 株式会社博報堂入社 2000年4月 当社取締役 2007年10月 当社取締役副社長 2013年9月 当社取締役副会長 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ取締役(現任) 2020年9月 当社取締役副社長(現任)	(注)1	368,200 (注)4
取締役 副社長	加藤 慶太	1979年8月14日生	2007年4月 当社入社 2012年1月 株式会社タイトー入社 2013年8月 当社入社 2014年7月 当社執行役員 2021年9月 当社取締役 2024年9月 当社取締役副社長(現任)	(注)1	5,300
取締役 総務IT本部 管轄	松永 浩	1969年6月5日生	1990年4月 株式会社情報開発センター入社 2002年1月 当社入社 2005年9月 当社取締役(現任)	(注)1	30,000
取締役 (監査等委員)	永山 憲一	1955年9月21日生	1978年4月 株式会社協和銀行入社 (現株式会社りそな銀行) 2012年4月 りそなビジネスサービス株式会社入社 2013年6月 同社執行役員 2016年4月 東京情報システム株式会社入社 同社取締役副社長 2019年12月 株式会社ダイワ入社 同社総務部長 2020年7月 同社執行役員 2023年7月 同社管理本部担当部長 2024年9月 当社社外取締役(監査等委員) 2025年9月 株式会社ボルピクチャーズ監査役(現任) 2025年9月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	小笠原 寿男	1959年4月11日生	1982年4月 日本板硝子株式会社入社 1995年5月 北海道日本板硝子株式会社 取締役 2003年3月 NSGインテリア株式会社 取締役統括部長 2015年11月 株式会社テストウェアエンジニアリング 取締役 2018年1月 ユナイテッドプレシジョンテクノロジーズ株式会社 常勤監査役 2018年3月 株式会社協成 監査役 2018年3月 コーケン化学株式会社 監査役 2025年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	川西 祐輔	1984年5月8日生	2014年12月 あらた監査法人入所 (現PwC Japan有限責任監査法人) 2020年11月 株式会社NEST TOKYO入社 2020年11月 川西公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2025年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
計					1,075,400

(注)1.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
2.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役副社長 東奈々子は、代表取締役社長 津谷祐司の配偶者であり、戸籍上の氏名は、津谷奈々子であります。
4.代表取締役社長 津谷祐司及び取締役副社長 東奈々子は、株式会社サードストリートの所有株式を実質的に所有しております。
5.「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
6.取締役会は、代表取締役 津谷 祐司を議長とし、取締役 東 奈々子、加藤 慶太、松永 浩、永山 憲一、小笠原 寿男、川西 祐輔にて構成されております。
7.監査等委員会は、常勤監査等委員 永山 憲一を委員長とし、委員 小笠原 寿男、委員 川西 祐輔にて構成されております。
8.監査等委員である取締役 永山 憲一、小笠原 寿男及び川西 祐輔は、社外取締役であります。
9.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
山路 輝久	1945年2月18日生	1967年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 2002年6月 NIFベンチャーズ株式会社入社 (現大和企業投資株式会社) 同社常勤監査役 2008年6月 当社社外監査役 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員)	(注)10	-

10.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2027年6月期にかかる定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
(会社と社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係の概要)
本有価証券報告書提出日現在において、社外取締役を3名選任しております。当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役3名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。そのため社外取締役3名は、高い独立性を有しており、経営の健全性・透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。なお、内部監査及び会計監査人との相互連携につきましては後記のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。
(社外取締役の独立性に関する考え方)
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
具体的には、監査等委員会は監査等委員会規程等に基づき、毎期監査計画書を作成し内部統制システムの整備の状況を監視及び検証を行っております。その一環として内部監査室とは各部署の内部統制システムに関する報告・相談を随時受け情報交換を行っております。また、会計監査人とは監査結果報告会等を通じて適宜連携して内部統制を推進しております。
④ 監査等委員会が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の監査等委員会は、監査等委員が取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べることを通じて、高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
⑤ 監査等委員の選任状況に関する当社の考え方
当社は、監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の役員から独立した立場で、監査等委員として職務を遂行するための十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。