有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長	-	津谷 祐司	昭和38年3月10日生	昭和60年4月 株式会社博報堂入社 平成11年9月 当社設立 代表取締役社長 平成24年5月 Voltage Entertainment USA, Inc. CEO(現任) 平成25年9月 当社取締役会長 平成26年9月 当社代表取締役会長(現任)	(注)1	967,800
取締役 副会長	-	津谷 奈々子 (注)3	昭和44年6月21日生	平成4年4月 株式会社博報堂入社 平成12年4月 当社取締役 平成19年10月 当社取締役副社長 平成24年5月 Voltage Entertainment USA, Inc. COO(現任) 平成25年9月 当社取締役副会長(現任)	(注)1	368,200
代表取締役社長	-	横田 晃洋	昭和50年12月11日生	平成11年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド入社 平成17年2月 当社入社 平成19年10月 当社執行役員 平成21年12月 当社取締役 平成25年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	26,600
取締役 副社長	-	北島 健太郎	昭和48年7月16日生	平成10年4月 株式会社イメージサイエンス入社 平成15年1月 株式会社バーンズ入社 平成15年12月 当社入社 平成19年10月 当社執行役員 平成21年12月 当社取締役 平成25年7月 当社取締役副社長(現任)	(注)1	20,200
取締役	管理本部管轄	松永 浩	昭和44年6月5日生	平成2年4月 株式会社情報開発センター入社 平成14年1月 当社入社 平成17年9月 当社取締役(現任)	(注)1	15,000
常勤監査役	-	若林 信正 (注)4	昭和17年5月5日生	昭和41年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 昭和57年7月 大和投資顧問株式会社入社 (現大和住銀投信投資顧問株式会社) 平成10年7月 同社専務取締役 平成14年7月 同社常勤監査役 平成17年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	-
監査役	-	山路 輝久 (注)4	昭和20年2月18日生	昭和42年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 平成14年6月 NIFベンチャーズ株式会社入社 (現大和企業投資株式会社) 同社常勤監査役 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)2	-
監査役	-	宮下 修 (注)4	昭和11年3月3日生	昭和33年4月 株式会社伊勢丹入社 昭和57年2月 株式会社新潟伊勢丹代表取締役 平成6年2月 株式会社マミーナ入社 同社代表取締役社長 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	-	市川 肇 (注)4	昭和17年1月1日生	昭和39年4月 株式会社東食入社 (現株式会社カーギルジャパン) 平成9年1月 同社取締役 平成10年6月 森永乳業株式会社入社 平成11年6月 同社取締役 平成15年6月 同社顧問 平成17年4月 株式会社神明マタイ入社 同社専務取締役 平成20年9月 当社監査役(現任)	(注)2	-
計						1,397,800

(注)1.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
2.平成24年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3. 取締役副会長 津谷奈々子は、代表取締役会長 津谷祐司の配偶者であります。
4.監査役 若林信正、山路輝久、宮下修、市川肇は、社外監査役であります。