有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.取締役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、平成27年3月26日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち飯野直子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマンは、社外取締役であります。
4.監査役増田猛、一條實昭及び島崎主税は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役を兼務しない執行役員は次の2名であります。
執行役員副社長(COO) 淺川 一雄
執行役員 阿部 勤
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長執行役員(CEO) | 吉 田 文 紀 | 昭和24年1月19日生 | 昭和55年1月 | 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長 | (注) 1 | 3,120,000 |
| 平成3年7月 | 日本シンテックス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年5月 | アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 飯 野 直 子 | 昭和35年6月10日生 | 平成12年7月 | ワタキューセイモアグループ株式会社メディカル・プラネット取締役副社長 | (注) 1 | ― |
| 平成17年3月 | 株式会社ヒューマントラストグループ 株式会社メディカルクリエイション取締役社長 | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社医療情報総合研究所代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 産業医科大学非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | テラ株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 東京理科大学常務理事補佐(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | ローウェル・ シアーズ | 昭和26年2月27日生 | 昭和61年8月 | 米国アムジェン社 財務部長兼企画部長 | (注) 1 | ― |
| 昭和63年10月 | 同社 最高財務責任者兼アジア太平洋地域担当上級副社長 | ||||||
| 平成6年4月 | シアーズ キャピタルマネジメント インコーポレイテッド 最高経営責任者(現任) | ||||||
| 平成17年9月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | ジョージ・ モースティン | 昭和25年12月28日生 | 平成3年3月 | 米国アムジェン社 上級副社長 グローバルディベロップメント兼CMO | (注) 1 | ― |
| 平成17年9月 | 当社サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB)メンバー | ||||||
| 平成18年4月 | ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッド最高経営責任者(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 当社 サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB) 議長(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | ミルトン・ グラナット | 昭和21年7月20日生 | 昭和50年6月 | リーハイ大学 経済学博士号取得 | (注) 1 | ― |
| 昭和54年4月 | レックスサービス社 事業開発バイスプレジデント | ||||||
| 平成元年5月 | スターリングヘルスUSA社 ファイナンス バイスプレジデント | ||||||
| 平成6年5月 | ノバルティスファーマ社 グローバル事業開発バイスプレジデント | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | ジョージ・ バンデマン | 昭和15年1月16日生 | 昭和41年6月 | レイサム アンド ワトキンス法律事務所入所 | (注) 1 | ― |
| 昭和57年1月 | 同事務所 シニアパートナー(渉外弁護士) | ||||||
| 平成7年7月 | 米国アムジェン社 上級副社長兼法務担当取締役 | ||||||
| 平成12年7月 | バンデマン アンド カンパニー最高経営責任者(現任) | ||||||
| 平成17年9月 | 当社 社外取締役(平成20年6月退任) | ||||||
| 平成18年4月 | バリュービジョンメディア社 社外取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 増 田 猛 | 昭和26年8月20日生 | 平成12年11月 | 東海銀行 法人統括部 コンプライアンスオフィサー | (注) 2 | ― |
| 平成18年10月 | 株式会社増田製作所 取締役CFO | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社スタートトゥデイ 監査役 | ||||||
| 平成24年8月 | 株式会社銚子丸 監査役 | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社ファインズ 監査役 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 一 條 實 昭 | 昭和20年8月6日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 | (注) 2 | ― |
| 昭和57年1月 | 同事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 島 崎 主 税 | 昭和32年10月14日生 | 昭和56年11月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 | (注) 2 | ― |
| 昭和63年2月 | 公認会計士島崎事務所開設(現在に至る) | ||||||
| 平成19年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,120,000 | ||||||
(注) 1.取締役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、平成27年3月26日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち飯野直子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマンは、社外取締役であります。
4.監査役増田猛、一條實昭及び島崎主税は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役を兼務しない執行役員は次の2名であります。
執行役員副社長(COO) 淺川 一雄
執行役員 阿部 勤