有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.取締役の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役のうち渡部潔及び松本茂外志の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、監査役のうち一條實昭の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち飯野直子、有吉純夫、ジョージ・モースティン及びミルトン・グラナットは、社外取締役であります。
4.監査役渡部潔、一條實昭及び松本茂外志は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役を兼務しない執行役員は次の1名であります。
執行役員 阿部 勤
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長執行役員(CEO) | 吉 田 文 紀 | 昭和24年1月19日生 | 昭和55年1月 | 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長 | (注) 1 | 3,120,000 |
| 平成3年7月 | 日本シンテックス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年5月 | アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 副社長執行役員(COO) | 淺 川 一 雄 | 昭和29年2月25日生 | 昭和54年4月 | サンド薬品株式会社入社 | (注) 1 | ― |
| 平成6年12月 | 日本ロシュ株式会社中枢神経領域部長 | ||||||
| 平成8年6月 | サンド薬品株式会社スペシャルプロダクトグループグループ長 | ||||||
| 平成9年4月 | ノバルティスファーマ株式会社マーケティング部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社執行役員移植・免疫領域事業部事業部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社常務取締役オンコロジー事業本部事業本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社入社 日本事業本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社副社長兼日本事業本部長兼COO | ||||||
| 平成29年3月 | 当社代表取締役副社長兼日本事業本部長兼COO(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 飯 野 直 子 | 昭和35年6月10日生 | 平成12年7月 | ワタキューセイモアグループ株式会社メディカル・プラネット取締役副社長 | (注) 1 | ― |
| 平成17年3月 | 株式会社ヒューマントラストグループ 株式会社メディカルクリエイション取締役社長 | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社医療情報総合研究所代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 産業医科大学非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | テラ株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 学校法人東京理科大学常務理事補佐 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | ナカライテクス株式会社顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 有 吉 純 夫 | 昭和26年10月11日生 | 昭和49年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注) 1 | ― |
| 平成4年6月 | エム・シー・メディカル株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 三菱商事株式会社執行役員ヒューマンケア事業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | エム・シー・ヘルスケア株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社シンリョウ顧問(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | ジョージ・ モースティン | 昭和25年12月28日生 | 平成3年3月 | 米国アムジェン社 上級副社長 グローバルディベロップメント兼CMO | (注) 1 | ― |
| 平成17年9月 | 当社サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB)メンバー | ||||||
| 平成18年4月 | ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッド最高経営責任者(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 当社 サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB) 議長(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | ミルトン・ グラナット | 昭和21年7月20日生 | 昭和50年6月 | リーハイ大学 経済学博士号取得 | (注) 1 | ― |
| 昭和54年4月 | レックスサービス社 事業開発バイスプレジデント | ||||||
| 平成元年5月 | スターリングヘルスUSA社 ファイナンス バイスプレジデント | ||||||
| 平成6年5月 | ノバルティスファーマ社 グローバル事業開発バイスプレジデント | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 渡 部 潔 | 昭和26年5月16日生 | 昭和49年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注) 2 | ― |
| 平成10年6月 | 同行審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在) | ||||||
| 平成15年6月 | 協和発酵工業株式会社経営企画室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社医薬企画部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 協和発酵バイオ株式会社企画管理部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 川口化学工業株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦アセチレン株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 一 條 實 昭 | 昭和20年8月6日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 | (注) 2 | ― |
| 昭和57年1月 | 同事務所 パートナー | ||||||
| 平成18年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 同事務所 顧問(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 松 本 茂外志 | 昭和24年8月12日生 | 昭和47年4月 | 中外製薬株式会社入社 | (注) 2 | ― |
| 平成14年4月 | 同社監査室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成23年10月 | アポプラスステーション株式会社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | プロティビティLCCシニアアドバイザー | ||||||
| 平成27年10月 | 公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 3,120,000 |
(注) 1.取締役の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役のうち渡部潔及び松本茂外志の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、監査役のうち一條實昭の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち飯野直子、有吉純夫、ジョージ・モースティン及びミルトン・グラナットは、社外取締役であります。
4.監査役渡部潔、一條實昭及び松本茂外志は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役を兼務しない執行役員は次の1名であります。
執行役員 阿部 勤