訂正有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1 取締役 小宮一慶及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役 佐藤明夫及び中村元彦は、社外監査役であります。
3 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成26年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | - | 鈴木 郷史 | 昭和29年3月18日生 | 昭和54年4月 | 株式会社本田技術研究所 入社 | 注3 | 12,691,120 |
| 昭和61年5月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ)入社 同社 総合調整室長 | ||||||
| 平成8年2月 | 同社 取締役 ポーラ化成工業株式会社 取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年1月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年5月 | 株式会社ポーラ不動産 取締役 | ||||||
| 平成12年12月 | 同社 代表取締役社長 財団法人ポーラ美術振興財団 (現 公益財団法人ポーラ美術振興財団) 理事長(現任) | ||||||
| 平成13年4月 | 有限会社忍総業 取締役 有限会社ポーラ興産 代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 有限会社忍総業 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社ポーラ 代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年1月 | 株式会社ポーラ 会長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 総合企画・IT・グローバル事業担当 グローバル統括本部長 | 久米 直喜 | 昭和36年6月9日生 | 昭和59年4月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 入社 | 注3 | 27,927 |
| 平成16年10月 | 同社 経理部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 執行役員 グループ組織戦略室長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社 取締役 当社 執行役員 総合企画室長兼グループ組織戦略室長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社 取締役 総合企画室長兼グループ組織戦略室長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成23年7月 | H2O PLUS HOLDINGS, LLC(現 H2O PLUS HOLDINGS, INC.)取締役 | ||||||
| 平成24年2月 | Jurlique International Pty. Ltd. 取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社オルラーヌジャポン 取締役 株式会社ACRO 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 常務取締役 グローバル統括本部長(現任) 株式会社ポーラ 取締役(現任) オルビス株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 財務・法務総務・広報・IR ・CSR担当 コーポレートコミュニケーション室長 | 藤井 彰 | 昭和32年3月9日生 | 昭和54年4月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 入社 | 注3 | 24,171 |
| 平成12年9月 | 同社 多様化企画拡販部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 株式会社大阪ポーラ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ)執行役員 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社 取締役 カタログ事業部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社 取締役 広報部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社 取締役 グループ広報室長 株式会社ポーラ 取締役(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 財団法人ポーラ伝統文化振興財団(現 公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団) 常務理事(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社 取締役 広報・IR室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社 取締役 コーポレートコミュニケーション室長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 横手 喜一 | 昭和42年9月10日生 | 平成2年4月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 入社 | 注3 | 4,700 |
| 平成15年10月 | 同社 総合調整室 | ||||||
| 平成18年8月 | 株式会社フューチャーラボ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年7月 | 宝麗(中国)美容有限公司 (ポーラ瀋陽)董事長兼総経理 (現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社ポーラ 執行役員 商品企画部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 同社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 三浦 卓士 | 昭和37年2月27日生 | 昭和59年4月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 入社 | 注3 | 45,927 |
| 平成6年3月 | 同社 秘書室長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社 執行役員 企業法務室長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社 執行役員 法務室長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社 取締役 法務室長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | ポーラ化成工業株式会社 取締役副社長 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 公益財団法人ポーラ美術振興財団 常務理事(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ポーラ化成工業株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 阿部 嘉文 | 昭和31年11月3日生 | 昭和55年4月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 入社 | 注3 | 6,486 |
| 平成10年2月 | ポーラ北九州販売株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年1月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) CRM・お客様コールセンター所長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社 経営企画室長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社 総合企画室長 | ||||||
| 平成24年1月 | オルビス株式会社 常務取締役 | ||||||
| 平成26年9月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成26年12月 | 同社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 小宮 一慶 | 昭和32年12月20日生 | 昭和56年4月 | 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入社 | 注3 | - |
| 平成3年11月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成3年12月 | 株式会社岡本アソシエイツ 入社 | ||||||
| 平成6年3月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成6年4月 | 日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディングス株式会社) 入社 | ||||||
| 平成8年1月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成8年1月 | 株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成9年6月 | 三恵技研工業株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社ワオ・コーポレーション 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成15年3月 | キャス・キャピタル株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成17年3月 | 三恵技研ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | アポロメディカルホールディングス株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社カインドウエア 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 名古屋大学 客員教授(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社小宮コンサルタンツ本社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 鎌田 由美子 | 昭和41年2月23日生 | 平成元年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社 入社 | 注3 | - |
| 平成17年6月 | 株式会社JR東日本ステーションリテイリング 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年11月 | 東日旅客鉄道株式会社 事業創造本部部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 同社 研究開発センターフロンティアサービス研究所 副所長 | ||||||
| 平成27年1月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成27年2月 | カルビー株式会社 上級執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社ルミネ 非常勤取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社みちのく銀行 社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 岩渕 久男 | 昭和27年5月24日生 | 昭和51年4月 | ポーラ化成工業株式会社 入社 | 注5 | 38,427 |
| 平成10年2月 | 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 訪販企画本部商品企画部長 | ||||||
| 平成14年1月 | ポーラ化成工業株式会社 執行役員 研究企画部部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社 取締役 研究企画部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社 監査役 株式会社ポーラ 渉外担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 佐藤 明夫 | 昭和41年2月4日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | 注4 | - |
| 平成15年3月 | 佐藤総合法律事務所 開設 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | GMOクリックホールディングス株式会社 社外取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社きらやか銀行 社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社コスモネット 社外監査役 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | あおぞら信託銀行㈱ 社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 株式会社SnSnap 社外監査役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | - | 中村 元彦 | 昭和40年12月21日生 | 平成2年10月 | 太田昭和監査法人 (現:新日本有限責任監査法人) 入所 | 注4 | 1,000 |
| 平成6年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成15年7月 | 太田昭和監査法人 (現:新日本有限責任監査法人) 退所 | ||||||
| 平成15年8月 | 中村公認会計士事務所 開設 | ||||||
| 平成15年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成19年7月 | 税理士法人舞 社員(現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社カヤック 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 日本公認会計士協会 常務理事(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 千葉商科大学会計大学院 会計ファイナンス研究科 准教授 | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ニトリホールディングス 独立委員会委員 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ジョルテ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 千葉商科大学会計大学院 会計ファイナンス研究科 教授(現任) | ||||||
| 計 | 12,839,758 | ||||||
(注) 1 取締役 小宮一慶及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役 佐藤明夫及び中村元彦は、社外監査役であります。
3 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成26年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。