有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	森田 勉司	昭和20年 5月17日	昭和43年 4月 高丘工業㈱(現アイシン高丘㈱)入社 昭和45年10月 東海鋳材㈱(現㈱トウチュウ)入社 昭和61年 1月 ㈱トウチュウ代表取締役社長就任 昭和61年12月 南愛知カントリークラブ開発㈱代表取締役社長就任 平成22年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	注 4	会員権株式 1
取締役 常務	支配人	重野 州弘	昭和27年 2月29日	昭和50年 3月 株式会社名古屋三越入社 平成26年 4月 ㈱新南愛知入社 平成28年 6月 当社取締役就任 平成30年 6月 当社常務取締役就任(現任)	注 4	-
取締役 常務	-	大内 康司	昭和31年 4月20日	昭和54年 4月 ㈱名古屋相互銀行(現㈱名古屋銀行) 入社 平成24年 5月 名古屋エム・シーカード入社 取締役本部長・営業部長就任 平成29年 7月 ㈱新南愛知入社 平成30年 6月 当社常務取締役就任(現任)	注 4	-
取締役	-	小杉 將郎	昭和13年 10月20日	昭和62年 5月 南知多観光開発㈱(現スギー産業㈱) 代表取締役就任(現任) 平成 2年12月 南愛知カントリークラブ開発㈱取締役就任 平成22年12月 当社取締役就任(現任)	注 4	-
取締役	-	加藤 英二	昭和13年 8月1日	昭和36年 4月 丸紅飯田㈱(現丸紅㈱)入社 昭和38年 5月 刈谷木材工業㈱(現カリモク家具㈱) 入社 昭和51年 4月 刈谷木材工業㈱取締役社長 平成16年 5月 刈谷木材工業㈱取締役会長 平成22年 4月 カリモク家具㈱取締役相談役(現任) 平成23年 6月 当社取締役就任(現任)	注 4	-
監査役 (常勤)	-	澤田 一則	昭和25年 7月19日	昭和48年 8月 半田信用金庫 入庫 平成12年 6月 南愛知カントリークラブ開発㈱入社 平成13年 6月 同社取締役就任 平成20年 6月 同社監査役就任 平成22年12月 当社監査役就任(現任)	注 5	会員権株式 1
監査役	-	小杉 英仁	昭和21年 6月27日	昭和56年 5月 南知多観光開発㈱(現スギー産業㈱) 取締役就任(現任) 平成 6年 6月 南愛知カントリークラブ開発㈱監査役就任 平成22年12月 当社監査役就任(現任)	注 5	-
監査役	-	杉江 省一郎	昭和21年 9月20日	昭和44年 4月 杉江製陶㈱入社 昭和48年10月 杉江製陶㈱取締役 昭和60年10月 杉江製陶㈱取締役社長 平成19年10月 杉江製陶㈱取締役会長 平成23年 6月 当社監査役就任(現任) 平成28年 8月 杉江製陶㈱相談役就任(現任)	注 6	-
				計		会員権株式 2

(注) 1 取締役小杉將郎氏、加藤英二氏は、社外取締役であります。
2 監査役小杉英仁氏、杉江省一郎氏は、社外監査役であります。
3 監査役小杉英仁氏は、取締役小杉將郎氏の弟であります。
4 令和2年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
6 令和元年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である小杉將郎氏は、スギー産業株式会社の代表取締役社長であります。スギー産業株式会社
は、当社の大株主であり、普通株式 10株、会員権株式3株を所有しております。なお当社とスギー産業株式会社
との間には会員としてのゴルフ場及びレストラン利用の取引があります。
当社の社外取締役である加藤英二氏はカリモク家具株式会社の取締役相談役であります。カリモク家具株式会社
は、当社の会員権株式1株を所有しております。なお、当社とカリモク家具株式会社との間には、会員としての
ゴルフ場及びレストラン利用の取引があります。
当社の社外監査役である小杉英仁氏は、スギー産業株式会社の取締役であります。スギー産業株式会社は、当社
の大株主であり、普通株式 10株、会員権株式3株を所有しております。なお当社とスギー産業株式会社との間に
は、会員としてのゴルフ場及びレストラン利用の取引があります。
当社の社外監査役である杉江省一郎氏は、杉江製陶株式会社の相談役であります。杉江製陶株式会社は、当社の
会員権株式を2株所有しております。なお、当社と杉江製陶株式会社との間には、会員としてのゴルフ場及びレス
トラン利用の取引があります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し一般株主と利益相反が生じる
おそれがないことを基本的な考え方として選任しております。