有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	森田 勉司	昭和20年 5月17日	昭和43年4月 高丘工業㈱(現アイシン高丘㈱)入社 昭和45年10月 東海鋳材㈱(現㈱トウチュウ)入社 昭和61年1月 ㈱トウチュウ代表取締役社長就任 昭和61年12月 南愛知カントリークラブ開発㈱代表取締役社長就任 平成22年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	注 4	会員権株式 1
取締役 常務	支配人	大内 康司	昭和31年 4月20日	昭和54年4月 ㈱名古屋相互銀行(現㈱名古屋銀行) 入社 平成24年5月 名古屋エム・シーカード入社 取締役本部長・営業部長就任 平成29年7月 ㈱新南愛知入社 平成30年6月 当社常務取締役就任(現任)	注 4	-
取締役	-	小杉 將郎	昭和13年 10月20日	昭和62年5月 南知多観光開発㈱(現スギー産業㈱) 代表取締役就任(現任) 平成2年12月 南愛知カントリークラブ開発㈱取締役就任 平成22年12月 当社取締役就任(現任)	注 4	-
取締役	-	齋藤 健一	昭和26年 4月3日	昭和45年4月 知多信用金庫 入庫 平成29年6月 理事長就任 令和4年6月 会長就任(現任) 令和6年6月 当社取締役就任(現任)	注 4	会員権株式 1
取締役	-	森田 剛司	昭和48年 11月22日	平成18年7月 ㈱トウチュウ入社 平成22年6月 同社取締役就任 平成30年6月 同社代表取締役就任(現任) 令和4年6月 当社取締役就任(現任)	注 4	会員権株式 1
監査役	-	小杉 英仁	昭和21年 6月27日	昭和56年5月 南知多観光開発㈱(現スギー産業㈱) 取締役就任(現任) 平成6年6月 南愛知カントリークラブ開発㈱監査役就任 平成22年12月 当社監査役就任(現任)	注 5	-
監査役	-	杉田 尚人	昭和33年 1月12日	平成26年6月 ㈱名古屋銀行取締役総合企画部長 平成27年6月 同社取締役市場営業部長 平成30年6月 同社常勤監査役 令和5年6月 ㈱名古屋リース常勤監査役 令和5年6月 ㈱トウチュウ入社 令和5年6月 当社監査役就任(現任)	注 6	-
監査役	-	杉江 省一郎	昭和21年 9月20日	昭和44年4月 杉江製陶㈱入社 昭和48年10月 杉江製陶㈱取締役 昭和60年10月 杉江製陶㈱取締役社長 平成19年10月 杉江製陶㈱取締役会長 平成23年6月 当社監査役就任(現任) 平成28年8月 杉江製陶㈱相談役就任(現任)	注 6	-
				計		会員権株式 3

(注) 1 取締役小杉將郎氏、齋藤健一氏は、社外取締役であります。
2 監査役小杉英仁氏、杉江省一郎氏及び杉田尚人氏は、社外監査役であります。
3 監査役小杉英仁氏は、取締役小杉將郎氏の弟であります。
4 令和6年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
5 令和4年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
6 令和5年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役である小杉將郎氏は、スギー産業株式会社の代表取締役社長であります。スギー産業株式会社
は、当社の大株主であり、普通株式10株、会員権株式3株を所有しております。なお当社とスギー産業株式会社
との間には会員としてのゴルフ場及びレストラン利用の取引があります。
当社の社外取締役である齋藤健一氏は知多信用金庫の会長であります。知多信用金庫は当社の大株主であり、普
通株式4株、会員権株式2株を所有しております。なお当社と知多信用金庫との間には会員としてのゴルフ場及
びレストラン利用の取引があります。
当社の社外監査役である小杉英仁氏は、スギー産業株式会社の取締役であります。スギー産業株式会社は、当社
の大株主であり、普通株式 10株、会員権株式3株を所有しております。なお当社とスギー産業株式会社との間に
は、会員としてのゴルフ場及びレストラン利用の取引があります。
当社の社外監査役である杉江省一郎氏は、杉江製陶株式会社の相談役であります。杉江製陶株式会社は、当社の
会員権株式を2株所有しております。なお、当社と杉江製陶株式会社との間には、会員としてのゴルフ場及びレス
トラン利用の取引があります。
当社の社外監査役である杉田尚人氏は、株式会社トウチュウの常勤監査役であります。当社と株式会社トウチュ
ウの関係については、「第5 経理の状況」の(関連当事者情報)に記載の通りであります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し一般株主と利益相反が生じる
おそれがないことを基本的な考え方として選任しております。