有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO 兼 COO	金田 直之	1962年7月24日生	2000年7月 ㈱アジアネット 代表取締役 2001年6月 ㈱東芝 入社 2001年11月 ㈱ニューズウォッチ 代表取締役社長(㈱東芝より出向、後転籍) 2011年10月 ㈱ザクラ(現東京カレンダー㈱) 代表取締役社長 2014年4月 ㈱CEホールディングス 入社 2017年9月 ㈱CEホールディングス 執行役員事業戦略担当 2017年9月 ㈱Mocosuku 代表取締役社長(現任) 2018年12月 ㈱CEホールディングス 取締役 2019年5月 同社 取締役事業戦略室長 2020年6月 当社 代表取締役社長 2021年4月 ㈱サークア 代表取締役社長(現任) 2022年11月 プラウドエンジン㈱ 代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱駅探I&I 代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社 代表取締役社長 CEO 兼 COO(現任)	(注)3	24,812 (注)5
取締役 CFO	小嶋 勝也	1979年5月16日生	2003年4月 アイエックス・ナレッジ㈱入社 2014年4月 同社 経理部 担当部長 2017年4月 同社 経営管理部 経企・経理・IRグループ マネージャー 2017年9月 スキルアップ・ビデオテクノロジーズ㈱(現㈱PLAY)入社 経理チームリーダー 2018年1月 同社 経理総務グループ長 2018年9月 同社 経営企画室 室長 2019年7月 ㈱welby入社 経理財務グループ マネージャー 2019年11月 ㈱10ANTZ入社 管理グループ シニアマネージャー 2020年1月 同社 管理本部 ゼネラルマネージャー 2020年12月 当社入社 2021年5月 当社 経営戦略室長 兼 管理本部財務経理部長 2022年6月 当社 取締役 2022年7月 当社 経営企画室長 兼 財務経理部長 2023年6月 当社 取締役 CFO(現任)	(注)3	10,393 (注)5
取締役	佐々井 文吉	1972年10月3日生	1997年4月 ㈱帝国データバンク 入社 2004年8月 ㈱アイ・ピー・ビー 入社 2009年2月 ㈱パテント・リザルト 転籍 2011年11月 アクモス㈱ 入社 2018年12月 ㈱アイティエルホールディングス 入社 2019年12月 ㈱アイティエルホールディングス 代表取締役社長(現任) 2019年12月 ㈱Logreco 代表取締役社長(現任) 2020年9月 グロースアンドコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2020年9月 イーディフェンダーズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱駅探I&I 取締役副社長(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	森田 幸史	1956年9月30日生	1980年4月 日本電気㈱ 入社 2001年10月 同社 NTTドコモシステム事業部部長 2007年4月 同社 NTTドコモサービス事業部営業統括部長 2015年4月 同社 NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパート 2016年10月 ㈱オーネスト 顧問 2017年4月 ㈱プロフェッショナル・ネットワークス 顧問(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	1,194 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	松舘 渉	1972年7月25日生	1996年4月 ㈱サンユテクノス 入社 2004年12月 ㈱アットウェア設立 取締役(現任) 2016年7月 ㈱未来シェア 代表取締役(現任) 2017年6月 ㈱函館ラボラトリ 代表取締役(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	1,194 (注)5
取締役	野々村 正仁	1965年3月22日生	1987年4月 ㈱リクルート 入社 1998年1月 ヤフー㈱ 入社 2003年4月 ㈱パソナ 入社 2003年6月 同社 執行役員 2005年6月 ㈱アイテック 取締役 2006年6月 同社 代表取締役社長 2007年11月 トランスコスモス㈱ 執行役員 エンタープライズ第三営業本部長 2009年4月 同社 執行役員 産業・情報営業本部長 2012年1月 グーグル㈱ 第一広告営業本部長 2014年5月 ㈱アスコエパートナーズ 取締役 営業本部長 2015年6月 公益財団法人しまねソフト研究開発センター(現任) 2016年5月 ㈱中海テレビ放送 放送事業本部長 2021年5月 エカイブ・エージェント㈱ 取締役副社長(現任) 2023年1月 ㈱アスコエパートナーズ 顧問(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	竹谷 敬治	1956年7月8日生	1980年4月 ソニー㈱ 入社 2001年5月 同社 グローバル情報システムセンター管理部長 2003年4月 同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長 2006年4月 同社 CICR推進室(内部統制主幹) 部長 2010年6月 ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役 2015年9月 ソニー㈱ リスク&コントロール部 シニアアドバイザー 2016年6月 ㈱トプコン 社外監査役(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	宗宮 英恵	1982年2月26日生	2008年12月 弁護士登録・第二東京弁護士会所属 牛島総合弁護士事務所入所 2011年4月 消費者庁企画課・消費者制度課出向 2015年5月 ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学ロースクール客員研究員 2015年9月 日本銀行政策委員会室法務課出向 2017年5月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進室立案・法制化担当 2019年3月 のぞみ総合法律事務所入所 2020年6月 テンアライド㈱ 取締役(現任) 2022年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	小椋 明子	1982年6月10日生	2010年9月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年3月 公認会計士登録 2020年6月 小椋明子公認会計士事務所開設 2020年7月 Unipos㈱ 監査役(現任) 2020年9月 ㈱アドベンチャー 監査役(現任) 2022年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					37,593

(注)1.取締役 森田幸史、松舘渉及び野々村正仁は、社外取締役であります。
2.監査役 竹谷敬治、宗宮英恵及び小椋明子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.上記所有株式数には、持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2023年6月28日)現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2023年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
粕谷 直人	1971年1月5日生	1997年9月	稲村会計事務所(現アクタス税理士法人)入所	-
			アクタスマネジメントサービス㈱入社
		1999年9月	税理士登録
		2000年12月	同社 取締役(現任)
		2002年4月	ASG税理士法人(現アクタス税理士法人)社員
		2003年9月	同法人代表社員(現任)
		2008年10月	登録政治資金監査人
		2010年3月	アクタスITソリューションズ㈱ 取締役(現任)
		2012年3月	㈱イーグルスミコーポレーション(現㈱エストケム) 社外取締役(現任)
		2016年2月	行政書士登録
		2020年1月	アクタスHRコンサルティング㈱ 監査役
		2021年3月	アクタスHRコンサルティング㈱ 取締役(現任)

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年にわたりITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の野々村正仁氏は、マーケティング分野における長い経験と知見を持ち、また、地域活性化や地域ビジネスに関する知見を有しております。その経歴を通じて培った幅広い経験、見識から当社の事業戦略や、事業展開、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の竹谷敬治氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の宗宮英恵氏は、弁護士としての広い経験と企業法務に関する見識を持つほか、観光業における深い法的知識を有しており、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の小椋明子氏は、公認会計士として企業会計に関する深い見識を持つほか、ベンチャー企業や旅行関連企業の監査役経験もあり、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
また、社外取締役3名、社外監査役3名と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、各社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。