有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1 取締役 赤塚彰、杉本惠昭及び松木大輔は、社外取締役であります。
2 監査役 小林康修、髙尾広明及び岡田務は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 中村 太郎 | 昭和35年12月30日生 | 昭和60年4月 | ㈱東芝入社 | (注)3 | 22,000 |
| 平成12年7月 | 同社 iバリュークリエーション社 戦略統括部 参事 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社 ネットワークサービス&コンテンツ事業統括iバリュークリエーション事業部業務企画部 グループ長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 同事業部 企画・業務担当グループ長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社出向 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年11月 | ㈱東芝より転籍 当社 代表取締役社長 内部監査室管掌(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 ヘルスケア事業開発室長 ㈱CEリブケア(現 ㈱Mocosuku) 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 新規事業開発室長 | ||||||
| 常務取締役 | 事業部門 担当 | 大城 敦之 | 昭和42年11月2日生 | 平成2年4月 | パイオニアLDC㈱入社 | (注)3 | 6,000 |
| 平成8年11月 | 同社 東京営業所 音楽販売グループリーダー | ||||||
| 平成12年8月 | ジェイフォン東京㈱(現 ソフトバンクモバイル㈱)入社 | ||||||
| 平成17年4月 | ダイキサウンド㈱入社 企画部課長 | ||||||
| 平成18年9月 | 同社 メディア営業部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社入社 ASP・ライセンスビジネス部配属 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 ASP・ライセンスビジネス部 営業グループ長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 ASP・ライセンスビジネス部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役 兼 ASP・ライセンスビジネス部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 コンテンツビジネス部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 事業管理室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部門 担当 | 秦野 元秀 | 昭和42年9月13日生 | 平成3年4月 | 泉証券㈱(現 SMBCフレンド証券㈱)入社 | (注)3 | 6,000 |
| 平成13年4月 | ㈱イーコンテクスト(現 ㈱デジタルガレージ)入社 経営企画部 担当部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 同社 経営企画本部 部長 兼 株式上場準備担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 経営企画本部 部長 兼 IR担当 | ||||||
| 平成18年9月 | 同社 取締役 兼 経営企画本部長(IR担当) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社入社 コーポレート部 総務人事課長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 コーポレート部長 兼 総務人事課長 | ||||||
| 平成21年10月 平成24年11月 | 当社 取締役 兼 コーポレート部長(現任) 当社 財務経理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術部門 担当 | 櫻井 浩司 | 昭和42年5月24日 | 平成2年12月 | ㈱ソフィックス入社 | (注)3 | ー |
| 平成21年8月 | 当社入社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ配属 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 エンジン・データ開発部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 執行役員 エンジン・データ開発部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 執行役員 エンジン・データ開発部長 兼 オペレーションサポート部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役 エンジン・データ開発部長 兼 オペレーションサポート部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 赤塚 彰 | 昭和23年10月28日生 | 昭和44年4月 | 日本電気㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成7年7月 | 同社 インテリジェントシステムサービス本部デスクトップサービス部長 | ||||||
| 平成10年12月 | 同社 医療システム事業部販売促進部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社 医療ソリューション事業部事業推進部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 e-Japan戦略推進部 | ||||||
| 平成18年8月 | 同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 新IT戦略推進本部 | ||||||
| 平成18年12月 | ㈱シーエスアイ(現 ㈱CEホールディングス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年12月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | ㈱シーエスアイ(現 ㈱CEホールディングス)取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱シーエスアイ 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱エムシーエス 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱Mocosuku 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 杉本 惠昭 | 昭和25年6月17日生 | 平成2年3月 | ㈱オネスト 代表取締役 兼 札幌支店長 | (注)3 | - | |
| 平成3年4月 | 同社 取締役 兼 札幌支店長 | ||||||
| 平成8年3月 | ㈱シーエスアイ(現 ㈱CEホールディングス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社 代表取締役会長CEO(最高経営責任者) | ||||||
| 平成16年7月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同社 取締役会長 | ||||||
| 平成22年12月 | 同社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 平成25年4月 | 当社 社外取締役(現任) ㈱シーエスアイ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| ㈱CEリブケア(現 ㈱Mocosuku) 取締役(現任) | |||||||
| 平成27年3月 | ㈱エムシーエス 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 松木 大輔 | 昭和52年12月23日 | 平成17年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | (注)3 | - | |
| 角家・江木法律事務所入所 | |||||||
| 平成23年6月 | 地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 松木法律事務所開設 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小林 康修 | 昭和24年3月24日生 | 昭和48年4月 | ソニー㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成15年9月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション㈱入社 企画管理部部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 IS/ITソリューション部統括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ソニー㈱ 監査部 | ||||||
| 平成18年6月 | ビットワレット㈱入社 常勤監査役 | ||||||
| 平成20年2月 | ㈱吉星入社 代表取締役 | ||||||
| 平成20年2月 | ㈲千種商事(現 ㈱吉星システムズ)代表取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 髙尾 広明 | 昭和24年9月12日生 | 昭和48年4月 | ソニー㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成11年11月 | ワーナー・ランバート・インク入社 | ||||||
| 平成16年7月 | ㈱アクアマックス・ジャパン入社 | ||||||
| 平成17年8月 | ㈲ローヤルターフ・カンパニー入社 | ||||||
| 平成19年8月 | エナックス㈱入社 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | 岡田 務 | 昭和26年2月7日生 | 昭和48年4月 | 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 | (注)4 | - | |
| 昭和61年7月 | ㈱東芝インターナショナル米国社 | ||||||
| 平成5年6月 | ㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者 | ||||||
| 平成10年11月 | 同社 京浜事業所 経理部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社 iバリュークリエーション社 経理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 東芝電池㈱ 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 東芝テリー㈱ 取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 34,000 | ||||||
(注)1 取締役 赤塚彰、杉本惠昭及び松木大輔は、社外取締役であります。
2 監査役 小林康修、髙尾広明及び岡田務は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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