有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率 25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	菊井 健大	1981年6月2日生	2008年4月 ㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ(現富士通㈱) 入社 2016年1月 ㈱マーケットエンタープライズ 入社 2016年8月 イナバゴム㈱ 入社 2021年7月 ㈱Bold Investment 入社 管理部システム担当 2024年1月 同社 COO(現任) 2025年4月 君沢サンヨー株式会社 代表取締役(現任) 2025年6月 当社 代表取締役社長(現任) 東京コンポーネント㈱ 取締役(現任)	(注)3	1,260 (注)6
取締役	藤井 知明	1962年1月24日生	1985年4月 日栄証券㈱(現SBI証券㈱) 入社 2007年12月 モーニングスター㈱(現SBIグローバルアセットマネジメント㈱) 入社 2014年3月 高木証券㈱ 入社 企業調査部長 2017年2月 あかつき証券㈱ 入社 投資調査部長 2022年5月 ㈱Imperator 入社 2023年12月 ㈱Bold Investment 入社(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	1,512 (注)6
取締役	島田 零三	1961年12月9日生	1987年4月 奥野製薬工業㈱ 入社 1989年7月 共信電気㈱(現㈱レスター) 入社 2000年6月 ジャパンライフ㈱ 入社 2003年6月 ㈱ノア 入社 2004年4月 同社 取締役管理本部長就任 2011年1月 東京コンポーネント㈱ 入社 2011年7月 同社 執行役員管理部長就任 2011年9月 同社 取締役管理部長就任 2025年4月 同社 代表取締役CEO就任(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	504 (注)6
取締役	成清 紘介	1982年6月24日生	2005年4月 ㈱リクルート(旧・㈱リクルートHRマーケティング) 入社 2012年4月 PwC Japan有限責任監査法人(旧・PwC あらた監査法人) 入社 2016年4月 野村證券㈱ 入社 2023年11月 ㈱KIC 入社 2024年9月 同社 取締役(現任) 2025年4月 ㈱イケウチ 社外監査役(現任) 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	村田 晴香	1981年11月16日生	2008年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年4月 Paul Hastings法律事務所 入所 2012年6月 日比谷中田法律事務所 入所 2016年5月 Allen&Overy法律事務所 ロンドンオフィス(出向) 2018年1月 日比谷中田法律事務所 パートナー 2019年2月 三浦法律事務所入所 パートナー(現任) 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	田中 克己	1964年2月29日生	1988年4月 株式会社東芝 入社 2010年5月 当社転籍 取締役コンテンツビジネス部長 2010年6月 取締役 エンジン・データ開発部管掌 2012年6月 取締役 エンジン・データ開発部、システム運用部管掌 2015年6月 当社 内部監査室長 2026年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	髙橋 健太	1993年3月28日生	2016年2月 有限責任あずさ監査法人 入社 2019年9月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2020年6月 日本鋳鉄管㈱ 入社 経理部 2020年7月 ㈱Liberaize 代表取締役(現任) 2025年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	鈴木 里沙 (旧姓 高橋)	1984年11月20日生	2011年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 日比谷ステーション法律事務所 入所 2016年3月 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター 非常勤調査官 2018年7月 パートナーズ法律事務所 入所 SiamCityLawOffice(Bangkok,Thailand) 出向 2019年11月 ㈱sustenキャピタル・マネジメント 法務コンプライアンス本部長(コンプライアンスオフィサー) 就任 2022年8月 NR虎ノ門法律事務所 設立(現任) 2024年3月 ㈱イクヨ 社外取締役(現任) 2025年10月 デジタルアセット証券株式会社 社外取締役(現任) 2026年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					3,276

(注)1.取締役 成清紘介及び村田晴香は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋健太及び鈴木里沙は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 髙橋健太の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 田中克己及び鈴木里沙の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.上記所有株式数には、持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2026年6月29日)現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2026年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
社外取締役の成清紘介氏は、㈱KIC取締役、㈱イケウチ社外監査役、Shinwa Wise Holdings㈱社外監査役及び㈱CaTe社外監査役であります。当社とそれらの会社との間には特別の関係はありません。公認会計士として大手監査法人における業務経験を有することに加え、税理士としての知見も有しており、会計・税務に関する豊富な経験及び専門的知見を有しております。また、証券会社においてM&Aアドバイザリー業務やIPOアドバイザリー業務に従事した経験も有しており、現在もM&Aアドバイザリー業務やIPOコンサルティング業務を営む会社の取締役を務めるなど、M&A案件等に関する深い見識を有しております。このような同氏の有する経験や専門的知見を活かして、当社グループの企業価値向上に貢献していただいていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の村田晴香氏は、三浦法律事務所パートナーであります。同所と当社の間には特別の関係はありません。弁護士として国内外のM&Aや国際法務を専門業務とし、海外の法律事務所での業務経験も有するなど、弁護士としての幅広い経験と専門的知見を有しております。このような同氏の有する経験や専門的知見を活かして、当社グループの企業価値向上に貢献していただいていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の髙橋健太氏は、㈱Liberaize代表取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。公認会計士として大手監査法人における業務経験を有することに加え、会計コンサルティング及び決算業務支援に関する業務を営む会社の代表取締役を務めるなど、上場会社の会計・財務や決算業務に関する豊富な経験及び専門的知見を有しており、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の鈴木里沙氏は、NR虎ノ門法律事務所に所属しております。弁護士として法曹界における豊富な経験を有しているほか、事業会社におけるコンプライアンスオフィサー経験や上場企業の社外取締役経験を有しており、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査部門は監査計画にもとづき業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長及び取締役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。社外取締役及び社外監査役は業務執行取締役及び主要部門の部門長に対する業務ヒアリングを行っており、上記取締役会内部監査報告と合わせて社内の状況を監督又は監査できる体制としております。
監査役と内部監査部門長は定期及び不定期に情報交換を行っており監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役と会計監査人は定期的な協議を行うことで、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。