有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1 取締役 赤塚彰及び松木大輔は、社外取締役であります。
2 監査役 小林康修、岡田務及び竹谷敬治は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 中村 太郎 | 昭和35年12月30日生 | 昭和60年4月 | ㈱東芝入社 | (注)3 | 22,000 |
| 平成12年7月 | 同社 iバリュークリエーション社 戦略統括部 参事 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社 ネットワークサービス&コンテンツ事業統括iバリュークリエーション事業部業務企画部 グループ長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 同事業部 企画・業務担当グループ長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社出向 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年11月 | ㈱東芝より転籍 当社 代表取締役社長 内部監査室管掌(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 ヘルスケア事業開発室長 ㈱CEリブケア(現 ㈱Mocosuku) 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 新規事業開発室長 | ||||||
| 平成28年12月 | ㈱CEホールディングス 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 HCビジネス部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 事業部門 担当 | 大城 敦之 | 昭和42年11月2日生 | 平成2年4月 | パイオニアLDC㈱入社 | (注)3 | 6,000 |
| 平成8年11月 | 同社 東京営業所 音楽販売グループリーダー | ||||||
| 平成12年8月 | ジェイフォン東京㈱(現 ソフトバンク㈱)入社 | ||||||
| 平成17年4月 | ダイキサウンド㈱入社 企画部課長 | ||||||
| 平成18年9月 | 同社 メディア営業部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社入社 ASP・ライセンスビジネス部配属 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 ASP・ライセンスビジネス部 営業グループ長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 ASP・ライセンスビジネス部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 コンテンツビジネス部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 事業管理室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 事業準備室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術部門 担当 | 櫻井 浩司 | 昭和42年5月24日生 | 平成2年12月 | ㈱ソフィックス入社 | (注)3 | ー |
| 平成21年8月 | 当社入社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ配属 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 エンジン・データ開発部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 オペレーションサポート部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 赤塚 彰 | 昭和23年10月28日生 | 昭和44年4月 | 日本電気㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成7年7月 | 同社 インテリジェントシステムサービス本部デスクトップサービス部長 | ||||||
| 平成10年12月 | 同社 医療システム事業部販売促進部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社 医療ソリューション事業部事業推進部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 e-Japan戦略推進部 | ||||||
| 平成18年8月 | 同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 新IT戦略推進本部 | ||||||
| 平成18年12月 | ㈱シーエスアイ(現 ㈱CEホールディングス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年12月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | ㈱シーエスアイ(現 ㈱CEホールディングス)取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱シーエスアイ 取締役会長 | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱エムシーエス 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱Mocosuku 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | ㈱シーエスアイ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 松木 大輔 | 昭和52年12月23日生 | 平成17年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | (注)3 | - | |
| 角家・江木法律事務所入所 | |||||||
| 平成23年6月 | 地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 松木法律事務所開設 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | ㈱グッドコムアセット 社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小林 康修 | 昭和24年3月24日生 | 昭和48年4月 | ソニー㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成15年9月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション㈱入社 企画管理部部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 IS/ITソリューション部統括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ソニー㈱ 監査部 | ||||||
| 平成18年6月 | ビットワレット㈱入社 常勤監査役 | ||||||
| 平成20年2月 | ㈱吉星入社 代表取締役 | ||||||
| 平成20年2月 | ㈲千種商事(現 ㈱吉星システムズ)代表取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 岡田 務 | 昭和26年2月7日生 | 昭和48年4月 | 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 | (注)4 | - | |
| 昭和61年7月 | ㈱東芝インターナショナル米国社 | ||||||
| 平成5年6月 | ㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者 | ||||||
| 平成10年11月 | 同社 京浜事業所 経理部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社 iバリュークリエーション社 経理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 東芝電池㈱ 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 東芝テリー㈱ 取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | 竹谷 敬治 | 昭和31年7月8日生 | 昭和55年4月 | ソニー㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成13年5月 | 同社 グローバル情報システムセンター管理部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 CICR推進室(内部統制主幹) 部長 | ||||||
| 平成22年6月 | ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年9月 | ソニー㈱ リスク&コントロール部 シニアアドバイザー | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱トプコン 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 28,000 | ||||||
(注)1 取締役 赤塚彰及び松木大輔は、社外取締役であります。
2 監査役 小林康修、岡田務及び竹谷敬治は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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