有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長兼CEO	山本 達夫	昭和31年8月10日生	昭和52年4月	日本ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社	注3	62,400
				昭和56年2月	日本IBM㈱入社
				昭和58年3月	米 IBM・コーポレーションへ出向
				平成8年3月	セガ オブ アメリカ・インク入社
				平成9年9月	日立セミコンダクターアメリカ・インク(現ルネサスエレクトロニクス アメリカ・インク)入社
				平成16年3月	当社 代表取締役社長兼CEO (現任)
常務取締役	管理部長 兼CFO	古川 聖	昭和33年7月22日生	昭和57年4月	カシオ計算機㈱入社	注3	7,000
				平成11年12月	カシオマイクロニクス㈱入社
				平成20年5月	当社 入社 管理部長
				平成20年10月 平成24年6月	当社 取締役管理部長兼CFO 当社 常務取締役管理部長兼CFO(現任)
常務取締役	開発統括部長	大渕 栄作	昭和53年1月26日生	平成14年4月 平成14年11月 平成17年3月 平成20年10月 平成22年3月 平成24年5月 平成25年11月 平成27年6月	日本電気㈱ 入社 NECエレクトロニクス㈱(現ルネサスエレクトロニクス㈱) 転籍 当社 入社 当社 執行役員ハードウエア開発部担当 当社 取締役ハードウエア開発部長 当社 取締役開発部長 当社 取締役コア技術開発部長 当社 取締役開発統括部長 当社 常務取締役開発統括部長(現任)	注3	7,900
取締役	セールス&マーケティング部長	梅田 宗敬	昭和51年12月25日生	平成12年4月 平成18年6月 平成24年2月 平成24年11月 平成26年8月 平成28年6月	㈱図研入社 インベンチュア㈱へ転籍 図研エルミック㈱へ転籍 当社 入社 当社 営業部長 当社 取締役セールス&マーケティング部長(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	岡本 伸一	昭和33年4月28日生	昭和58年4月	㈱CBSソニー(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社	注3	1,000
				昭和60年8月	㈱アンプルソフトウェア入社
				昭和62年8月	日本ディジタル・イクイップメント㈱(現日本ヒューレット・パッカード㈱)入社
				平成元年8月	ソニー㈱入社
				平成15年9月	R&Dコンサルタント開業
				平成16年11月 平成22年3月	当社 取締役(現任) ㈱ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役(現任)
取締役	-	赤谷 直樹	昭和37年3月3日生	昭和60年4月 ㈱東京都民銀行入行同社 平成23年7月 同行滝山支店長 平成25年7月 同行総務部副部長 平成28年2月 ㈱UKCホールディングス財務部長(現任) 平成30年6月 当社 取締役(現任)		注3	-
常勤監査役	-	水石 知彦	昭和33年8月15日生	昭和56年4月	大日本インキ化学工業㈱(現 DIC㈱)入社	注4	-
				平成15年5月	同社監査役室長
				平成23年6月	DICインフォメーションサービス㈱ 監査役
				平成24年6月	DICプラスチック㈱ 監査役
				平成26年3月	DICカラーデザイン㈱ 監査役
				平成26年6月	テクノサイエンス㈱ 監査役
				平成27年3月	DICライフテック㈱ 監査役
				平成30年6月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	-	山口 十思雄	昭和38年6月4日生	昭和63年10月	サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社	注4	3,300
				平成8年8月	㈱ジャフコ入社
				平成20年5月	山口公認会計士事務所を開設
				平成21年6月	当社 監査役(現任)
				平成23年3月	㈱セルシード監査役(現任)
				平成27年6月	㈱エクストリーム取締役(現任)
監査役	-	廣瀬 真利子	昭和42年9月21日生	平成7年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	注4	-
				平成7年4月	ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所
				平成9年7月	春木・澤井・井上法律事務所 入所
				平成12年10月	三井・安田法律事務所 入所
				平成16年10月	西村あさひ法律事務所 入所
				平成21年10月	サンフラワー法律事務所開設
				平成29年3月	㈱セルシード監査役(現任)
				平成30年6月	当社 監査役(現任)
				計			81,600

(注)1.取締役岡本伸一および取締役赤谷直樹は、社外取締役であります。
2.監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子、社外監査役であります。
3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 所有株式数 (株) 西本 恭彦 昭和21年11月22日生 昭和52年6月 弁護士登録(第一東京弁護士会) - 昭和60年4月 東京経済法律事務所開設 平成14年4月 新生総合法律事務所へ改称(現職)