有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年7月31日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨定款に定めております。なお、2024年1月期の事業年度は事業年度変更による変則決算となり、2023年6月30日を中間配当の基準日としました。
(自己株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。

2024/04/26 9:21

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額 ×	1
	分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

2024/04/26 9:21

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他	―	―	―	―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年4月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

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#4 取締役会決議による取得の状況（連結）

会社法155条第3号による普通株式の取得

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会(2023年5月16日)での決議状況(取得日2023年5月17日)	300,000	338
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	300,000	338
残存決議株式の総数及び価額の総額	―	―
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	―	―
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合(%)	―	―

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#5 所有者別状況（連結）

(注) 自己株式 300,375株は「個人その他」に 3,003単元、「単元未満株式の状況」に 75株含まれております。

2024/04/26 9:21

#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

会社法第155条第7号による普通株式の取得

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	73	0
当期間における取得自己株式	―	―

(注)当期間における保有自己株式数には、2024年4月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

2024/04/26 9:21

#7 発行済株式、議決権の状況（連結）

2024年1月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―

e>区分株式数(株)議決権の数(個)内容無議決権株式―――議決権制限株式(自己株式等)―――議決権制限株式(その他)―――完全議決権株式(自己株式等)――完全議決権株式(その他)548,768―単元未満株式――発行済株式総数55,225,600――総株主の議決権―548,768―(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。

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#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 45,000株
2. 自己株式に関する事項

2024/04/26 9:21

#9 自己株式等（連結）

自己株式等】
2024年1月31日現在2024/04/26 9:21

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2024年1月31日)
普通株式の発行済株式数(株)	55,180,600	55,225,600
普通株式の自己株式数(株)	302	300,375
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	55,180,298	54,925,225

2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2024/04/26 9:21