有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2024/01/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率 28.57%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)注5
代表取締役社長	崔 元根	1963年5月30日	1990年6月 韓国三星電子㈱ 入社 2000年5月 韓国ワイド㈱取締役副社長就任 2005年10月 当社代表取締役社長就任(現任) W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.) 代表理事就任 2011年1月 W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED 取締役社長就任 2016年10月 W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD. 代表理事就任(現任) 2022年5月 W-SCOPE HUNGARY PLANT Ltd. 取締役就任(現任)	注3	4,911,339
取締役	大内 秀雄	1961年7月10日	1985年4月 住商機電貿易㈱ 入社 2002年6月 ㈱スミトロニクス転籍 2005年4月 PMCテクニカ㈱ 入社 2006年3月 当社入社、営業本部長 2008年3月 当社取締役就任(現任) 2017年3月 戦略企画本部長就任	注3	5,486
取締役	全 永鈺	1954年5月21日	1979年1月 サムスングループ 入社 サムスンSDI㈱ 勤務 1991年9月 サムスン㈱秘書室経営管理チーム 勤務 1994年7月 サムスンSDI㈱マレーシア法人 勤務 1999年1月 同社 常務理事就任 2001年7月 サムスンSDI㈱ 勤務 2008年3月 韓国 泰光実業㈱ 企画調整室総括専務理事就任 2011年3月 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.監査役就任 (現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任)	注3	―
取締役	李 俊範	1972年3月21日	1995年1月 センチュリー監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1998年6月 公認会計士登録 2002年4月 ㈱パートナーズ・コンサルティング 入社 李俊範公認会計士事務所開設 2004年9月 ㈱J・Kコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2005年9月 税理士登録 2007年11月 当社社外監査役就任 2022年3月 当社社外取締役就任(現任)	注1,3	7,577

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)注5
取締役 監査等委員	須山 敦子	1974年5月18日	1997年4月 ㈱三和銀行(現 三菱UFJ銀行)入行 2001年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2010年5月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー (現 メットライフ生命株式会社) 入社 2015年6月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2020年5月 須山公認会計士事務所 開業(現任) 2021年6月 ユビエンス㈱ 監査役就任(現任) 2022年5月 フレジエ・コンサルティング合同会社 設立(現任) 2024年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注2,4	―
取締役 監査等委員	龍田 有理	1968年7月10日	1994年10月 学校法人大原学園(会計士講座監査論科講師)入社 1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1997年10月 税理士法人会計実践研究所 入所 2014年7月 龍田税務会計事務所 開業 2017年6月 ㈱ラウレア 社外取締役就任(現任) 2020年3月 ジャパンシステム㈱ 監査委員取締役就任 2021年1月 ㈱punctum設立 代表取締役就任(現任) 2021年12月 ㈱ディ・アイ・システム 社外監査役就任(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注2,4	―
取締役 監査等委員	増田 庸司	1978年10月6日	2005年10月 最高裁判所司法研修所終了 深沢綜合法律事務所入所 2018年10月 東京理科大学イノベーション・キャピタル㈱ 監査役就任(現任) 2020年2月 東京エクセル法律事務所入所(現任) 2020年8月 当社社外監査役就任 2021年6月 一建設㈱ 監査役就任(現任) 学校法人東京理科大学 監事就任(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注2,4	―
計					4,924,402

(注) 1 取締役 李俊範氏は、社外取締役であります。
2 取締役 須山敦子氏、龍田有理氏、増田庸司氏の3名は、監査等委員である社外取締役であります。
3 監査等委員でない取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数は普通株式であり、2024年2月29日現在の所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員でない社外取締役を1名、監査等委員である社外取締役を3名選任し、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。また、監査等委員会は内部監担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効率的な監査実施のための環境整備を行っております。
監査等委員でない社外取締役の李俊範氏と監査等委員である社外取締役の須山敦子氏及び龍田有理氏は、ともに公認会計士の資格を有し、財務・会計での高度な知見と、それぞれ異なった専門分野での経歴を有しております。また、監査等委員である社外取締役の増田庸司氏は弁護士の資格を有し、法律専門家としての専門的で高度な知見と企業法務の実務経験を有しております。これら4名の社外取締役は、取締役会において様々な局面において、専門家としても適切な助言、提言を行っております。
なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針としております。
監査等委員である社外取締役の須山敦子氏、龍田有理氏及び増田庸司氏は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役である李俊範氏は役員持株会を通じて当社株式を7,577株、上場以前に発行されたストックオプション2,000株を保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。