有価証券報告書-第81期(2025/06/01-2026/05/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注) 1.篠田寛子、森明彦、荒牧宏敏、戸田和範及び吉川美保の5氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(ご参考)執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
b.2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注) 1.篠田寛子、森明彦、荒牧宏敏、戸田和範及び吉川美保の5氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(ご参考)執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員である社外取締役4名)であります。
a.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役である篠田寛子氏は、㈲クレオの取締役と特定非営利活動法人GEWELの代表理事を兼任しております。当社と㈲クレオ、特定非営利活動法人GEWELの間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 戸田和範氏は、戸田和範税理士事務所の税理士とフクビ化学工業㈱社外監査役を兼任しております。当社と戸田和範税理士事務所及びフクビ化学工業㈱との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。当社と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 森明彦氏、荒牧宏敏氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。社外取締役 篠田寛子氏、森明彦氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏、吉川美保氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を生かした独自の見地から、取締役会等において取締役(監査等委員であるものを除く)の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、当社は社外取締役に対して、代表取締役社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
1.当社グループの現在の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業
務執行取締役のみならず、使用人も含む。監査役は含まない。以下、同じ。)
2.過去10年において前号に該当していた者
3.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ、当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上。
(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上。
4.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ、当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上。
5.社外役員の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者
※「相互就任の関係」とは、当社の出身者(「出身者」とは、現在を含む直近10年間において業務執行
者であった者をいう。以下同じ。)が他の会社の社外役員である場合であって、かつ、当該他の会社の
出身者が、当社の社外役員である場合をいう。
6.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
7.当社が多額の寄付を行っている先又はその業務執行者
8.第3号から第7号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから3年に満たない者
9.第1号から第8号までに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役4名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
① 役員一覧
a.2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 平 能 正 三 | 1958年4月28日生 |
| (注)2 | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 吉 田 経 晃 | 1961年8月28日生 |
| (注)2 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 久保田 健 介 | 1963年6月12日生 |
| (注)2 | 10,400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 黒 畑 靖 之 | 1965年1月3日生 |
| (注)2 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 豊 岡 史 郎 | 1964年6月24日生 |
| (注)2 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 東 一 郎 | 1964年10月8日生 |
| (注)2 | 4,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 篠 田 寛 子 | 1965年11月6日生 |
| (注)2 | 300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | 藤 巻 靖 | 1963年2月4日生 |
| (注)3 | 4,385 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | 森 明 彦 | 1967年11月2日生 |
| (注)3 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 荒 牧 宏 敏 | 1959年5月18日生 |
| (注)3 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 戸 田 和 範 | 1960年12月6日生 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉 川 美 保 | 1974年10月8日生 |
| (注)3 | 900 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 81,485 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.篠田寛子、森明彦、荒牧宏敏、戸田和範及び吉川美保の5氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(ご参考)執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 担当・委嘱内容 |
| 常務執行役員 | 白 井 克 芳 | 収益構造改革PJ 統括責任者 兼 サステナビリティ推進管掌 |
| 常務執行役員 | 吉 田 安 徳 | 財務経理統括室 副統括室長 兼 経理部長 |
| 常務執行役員 | 花 木 悟 | 国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長 |
| 執行役員 | 奥 谷 和 正 | 三協アルミ社 CS品質保証部、防火設備商品監査部、渉外調査部担当 兼 住宅防火改修管掌 |
| 執行役員 | 萩 中 利 昌 | 三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌 |
| 執行役員 | 長 谷 和 彦 | 購買・物流統括室 副統括室長 |
| 執行役員 | 嵐 川 洋 至 | 総務人事統括室 副統括室長 兼 総務部長 |
| 執行役員 | 猫 宮 功 也 | ㈱カシイ 社長 |
| 執行役員 | 細 橋 俊 彦 | 三協アルミ社 生産統括部長 |
| 執行役員 | 井 上 慎 一 | 三協アルミ社 事業統括部長 |
| 執行役員 | 水 越 孝 司 | 購買・物流統括室長 兼 物流統括管理担当 兼 品質保証部担当 |
| 執行役員 | 長 塚 浩 二 | 三協アルミ社 営業統括部長 |
| 執行役員 | 柿 澤 秀 則 | 三協アルミ社 開発統括部長 |
| 執行役員 | 佐 野 正 博 | 経営企画統括室 副統括室長 |
| 執行役員 | 土 田 浩 司 | タテヤマアドバンス社 営業統括部長 |
| 執行役員 | 庵 真 砂 代 | 技術統括室長 兼 技術研究部長 兼 サステナビリティ推進部担当 |
b.2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 黒 畑 靖 之 | 1965年1月3日生 |
| (注)2 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務執行役員 | 白 井 克 芳 | 1959年4月19日生 |
| (注)2 | 2,800 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 吉 田 経 晃 | 1961年8月28日生 |
| (注)2 | 5,200 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 久保田 健 介 | 1963年6月12日生 |
| (注)2 | 10,400 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 東 一 郎 | 1964年10月8日生 |
| (注)2 | 4,200 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 篠 田 寛 子 | 1965年11月6日生 |
| (注)2 | 300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | 藤 巻 靖 | 1963年2月4日生 |
| (注)3 | 4,385 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | 森 明 彦 | 1967年11月2日生 |
| (注)3 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 荒 牧 宏 敏 | 1959年5月18日生 |
| (注)3 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 戸 田 和 範 | 1960年12月6日生 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉 川 美 保 | 1974年10月8日生 |
| (注)3 | 900 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 36,985 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.篠田寛子、森明彦、荒牧宏敏、戸田和範及び吉川美保の5氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(ご参考)執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 担当・委嘱内容 |
| 常務執行役員 | 豊 岡 史 郎 | 三協アルミ社 社長 |
| 常務執行役員 | 吉 田 安 徳 | 経営企画統括室長 |
| 常務執行役員 | 花 木 悟 | 国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長 |
| 執行役員 | 奥 谷 和 正 | 三協アルミ社 CS品質保証部 防火設備商品監査部 渉外調査部担当 兼 住宅防火改修管掌 |
| 執行役員 | 萩 中 利 昌 | 三協マテリアル社 生産統括部長 兼 国際事業 生産管掌 |
| 執行役員 | 長 谷 和 彦 | 購買・物流統括室 副統括室長 |
| 執行役員 | 嵐 川 洋 至 | 総務人事統括室 副統括室長 兼 総務部長 |
| 執行役員 | 猫 宮 功 也 | ㈱カシイ 社長 |
| 執行役員 | 細 橋 俊 彦 | 三協アルミ社 生産統括部長 |
| 執行役員 | 井 上 慎 一 | 三協アルミ社 事業統括部長 |
| 執行役員 | 水 越 孝 司 | 購買・物流統括室長 兼 物流統括管理担当 兼 品質保証部担当 |
| 執行役員 | 長 塚 浩 二 | 三協アルミ社 営業統括部長 |
| 執行役員 | 柿 澤 秀 則 | 三協アルミ社 開発統括部長 |
| 執行役員 | 佐 野 正 博 | 経営企画統括室 副統括室長 兼 アグリ事業推進部担当 |
| 執行役員 | 土 田 浩 司 | タテヤマアドバンス社 営業統括部長 |
| 執行役員 | 庵 真 砂 代 | 技術統括室長 兼 技術研究部長 兼 サステナビリティ推進部担当 |
| 執行役員 | 原 田 得 治 | 経営企画統括室 副統括室長 兼 経営企画部長 |
| 執行役員 | 吉 田 和 彦 | 三協マテリアル社 社長 |
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員である社外取締役4名)であります。
a.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役である篠田寛子氏は、㈲クレオの取締役と特定非営利活動法人GEWELの代表理事を兼任しております。当社と㈲クレオ、特定非営利活動法人GEWELの間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 戸田和範氏は、戸田和範税理士事務所の税理士とフクビ化学工業㈱社外監査役を兼任しております。当社と戸田和範税理士事務所及びフクビ化学工業㈱との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。当社と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 森明彦氏、荒牧宏敏氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。社外取締役 篠田寛子氏、森明彦氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏、吉川美保氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を生かした独自の見地から、取締役会等において取締役(監査等委員であるものを除く)の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、当社は社外取締役に対して、代表取締役社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
1.当社グループの現在の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業
務執行取締役のみならず、使用人も含む。監査役は含まない。以下、同じ。)
2.過去10年において前号に該当していた者
3.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ、当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上。
(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上。
4.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ、当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上。
5.社外役員の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者
※「相互就任の関係」とは、当社の出身者(「出身者」とは、現在を含む直近10年間において業務執行
者であった者をいう。以下同じ。)が他の会社の社外役員である場合であって、かつ、当該他の会社の
出身者が、当社の社外役員である場合をいう。
6.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
7.当社が多額の寄付を行っている先又はその業務執行者
8.第3号から第7号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから3年に満たない者
9.第1号から第8号までに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役4名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
