有価証券報告書-第70期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長		山 下 清 胤	昭和29年1月18日生	昭和52年4月	三協アルミニウム工業㈱入社	(注)3	4,200
				平成17年8月	同社管理統括室人事部長
				平成18年6月	三協・立山ホールディングス㈱総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ㈱総務本部人事部長
				平成19年9月	三協・立山ホールディングス㈱経営企画統括室経営管理室部長
				平成23年6月	同社経営企画統括室経営管理部長兼経営企画部長
				平成23年8月	同社取締役 経営企画統括室長
				平成24年6月	同社取締役
				平成24年6月	当社取締役 執行役員 三協マテリアル社社長
				平成25年8月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役 副社長	三協アルミ社 社長	蒲 原 彰 三	昭和23年12月28日生	昭和47年4月	三協アルミニウム工業㈱入社	(注)3	5,700
				平成17年6月	同社横浜支店長
				平成18年6月	三協立山アルミ㈱マテリアル事業企画部長
				平成19年6月	三協マテリアル㈱取締役 常務執行役員
				平成21年6月	同社代表取締役社長 社長執行役員
				平成22年8月	三協・立山ホールディングス㈱取締役
				平成24年6月	当社専務取締役 執行役員 三協アルミ社社長
				平成25年8月	当社取締役副社長 執行役員 三協アルミ社社長
				平成27年8月	当社代表取締役副社長 執行役員 三協アルミ社社長(現任)
常務取締役	国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長	岡 本 誠	昭和29年10月2日生	昭和52年4月	住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社	(注)3	6,300
				平成17年6月	同社東京営業第一部長
				平成19年4月	プロミス㈱常務執行役員
				平成19年6月	同社取締役 常務執行役員
				平成21年6月	住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社
				平成21年7月	三協・立山ホールディングス㈱顧問
				平成21年8月	同社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
				平成24年6月	同社常務取締役 財務経理統括室長
				平成24年6月	当社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
				平成25年8月	当社常務取締役 執行役員 三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
				平成27年4月	当社常務取締役 執行役員 国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
				平成27年6月	当社常務取締役 執行役員 国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
常務取締役	経営企画統括室長兼経営監査部担当	庄 司 美 次	昭和29年2月14日生	昭和51年4月	㈱北陸銀行入行	(注)3	4,700
				平成17年6月 平成19年6月	同行執行役員 総合事務部長 同行執行役員 名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長
				平成21年6月	同行常務執行役員
				平成21年8月 平成21年8月	三協・立山ホールディングス㈱顧問 三協立山アルミ㈱取締役 常務執行役員
				平成21年8月	三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 内部統制室長
				平成24年6月	同社常務取締役 内部統制室長兼経営企画統括室長
				平成24年6月	当社常務取締役 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
				平成25年8月	当社常務取締役 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
				平成26年8月	当社常務取締役 執行役員 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
				平成27年6月	当社常務取締役 執行役員 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員(現任)
常務取締役	財務経理統括室長兼情報システム統括室長	山 田 浩 司	昭和30年11月3日生	昭和53年4月	日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行	(注)3	5,100
				平成11年10月	同行情報企画部次長
				平成15年4月	㈱ウェザーニューズ出向
				平成20年4月	同社入社 社長室長
				平成22年5月	三協・立山ホールディングス㈱顧問
				平成22年6月	三協立山アルミ㈱常務執行役員
				平成22年8月	三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長
				平成24年6月	当社常務取締役 総務人事統括室長
				平成27年6月	当社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当
				平成27年8月	当社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長(現任)
取締役	タテヤマアドバンス社社長	中 野 敬 司	昭和28年2月9日生	昭和51年4月	三協アルミニウム工業㈱入社	(注)3	11,500
				平成15年12月	同社経営企画室部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長
				平成17年9月	三協アルミニウム工業㈱執行役員
				平成18年6月 平成19年8月	三協立山アルミ㈱執行役員 同社常務執行役員
				平成21年8月	同社取締役 常務執行役員
				平成24年6月	当社取締役 執行役員 三協アルミ社上席事業役員
				平成26年6月	当社取締役 執行役員 タテヤマアドバンス社社長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	技術統括室長兼三協アルミ社副社長	阿 見 秀 一	昭和25年12月4日生	昭和49年4月	三協アルミニウム工業㈱入社	(注)3	3,100
				平成15年3月	同社営業サポート部長
				平成22年6月	三協立山アルミ㈱執行役員 営業本部技術開発統括部長
				平成24年6月	当社執行役員 技術統括室長兼三協アルミ社事業役員
				平成26年8月	当社取締役 執行役員 技術統括室長兼三協アルミ社事業役員
				平成27年6月	当社取締役 執行役員 技術統括室長兼三協アルミ社副社長(現任)
取締役	三協アルミ社 ビル事業部長	平 能 正 三	昭和33年4月28日生	昭和57年4月	三協アルミニウム工業㈱入社	(注)3	1,700
				平成20年6月	三協立山アルミ㈱千葉支店長
				平成23年6月	同社ビル事業部 ビル建材部長
				平成24年6月	当社三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長
				平成26年6月	当社三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
				平成27年8月	当社取締役 執行役員 三協アルミ社事業役員 ビル事業部長(現任)
取締役	総務人事 統括室長	黒 崎 聡	昭和30年11月13日生	昭和53年4月	三協アルミニウム工業㈱入社	(注)3	1,100
				平成17年4月	同社人事部長
				平成17年8月	三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長
				平成18年6月	三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長
				平成20年6月	三協立山アルミ㈱調達本部副本部長
				平成21年6月	同社調達本部長
				平成24年6月	当社三協アルミ社東海住宅建材支店長
				平成27年6月	当社総務人事統括室長
				平成27年8月	当社取締役 総務人事統括室長 (現任)
取締役 (監査等委員) (常勤)		三 村 伸 昭	昭和27年4月26日生	昭和51年4月	立山アルミニウム工業㈱入社	(注)4	7,430
				平成16年6月	同社経営企画部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画本部経営管理室部長
				平成18年6月	三協立山アルミ㈱経営企画本部経営管理部長
				平成18年11月	タテヤマアドバンス㈱経営企画本部経営管理部長
				平成19年6月	同社執行役員
				平成20年8月	同社取締役 執行役員
				平成21年8月	同社取締役 常務執行役員
				平成23年8月	同社代表取締役 常務執行役員
				平成24年6月	当社取締役 執行役員 タテヤマアドバンス社社長
				平成26年8月	当社常勤監査役
				平成27年8月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員) (常勤)		野 崎 博 見	昭和29年6月23日生	昭和52年4月	日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行	(注)4	300
				平成15年6月	同行地域企画部長
				平成16年7月	筑波都市整備㈱ 執行役員
				平成21年6月	西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務
				平成26年8月	当社常勤監査役
				平成27年8月	当社取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤)		佐 野 孝 司	昭和27年1月22日生	昭和49年4月	富山軽金属工業㈱入社	(注)4	2,200
				平成18年6月	三協立山アルミ㈱関西マテリアル支店長
				平成19年6月	三協マテリアル㈱関西支店長
				平成21年6月	同社経営企画室長
				平成22年6月	同社執行役員
				平成23年8月	同社取締役 常務執行役員
				平成24年6月	当社三協マテリアル社上席事業役員
				平成27年6月	当社顧問
				平成27年8月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		角 木 完太郎	昭和24年12月27日生	平成20年7月	金沢国税局 調査査察部長	(注)4	1,000
				平成23年8月	三協立山アルミ㈱ 監査役
				平成24年6月	当社監査役
				平成27年8月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		荒 木 二 郎	昭和25年2月24日生	昭和47年4月	住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社	(注)4	800
				平成11年6月	同社執行役員 神戸支店長
				平成16年6月	同社取締役 専務執行役員
				平成18年6月	住信リース㈱(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱)代表取締役社長
				平成20年6月	住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)顧問 住友不動産㈱顧問
				平成21年8月	三協・立山ホールディングス㈱監査役
				平成24年6月	当社監査役
				平成27年8月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							55,130

(注) 1.平成27年8月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.野崎博見、角木完太郎及び荒木二郎の3氏は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 三村伸昭 委員 野崎博見、佐野孝司、角木完太郎、荒木二郎
(ご参考)提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	担当
※ 執行役員	蒲 原 彰 三	三協アルミ社社長
※ 執行役員	岡 本 誠	国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長
※ 執行役員	庄 司 美 次	経営企画統括室長兼経営監査部担当 兼三協アルミ社上席事業役員
※ 執行役員	中 野 敬 司	タテヤマアドバンス社社長
※ 執行役員	阿 見 秀 一	技術統括室長兼三協アルミ社副社長
※ 執行役員	平 能 正 三	三協アルミ社ビル事業部長
執行役員	石 瀬 透	三協アルミ社事業役員

(注)※印の執行役員は、取締役を兼務しております。