有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.取締役石川 剛、松田 公太、小泉 豊は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役前原 妙子及び亀井 聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年12月期定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年12月期定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の時までであります。
5.代表取締役福井康夫の所有株式数は、同氏の資産管理会社である福井企画(同)が所有する株式数を含んでおります。
6.監査役上田雅彦の所有株式数は、同氏が代表取締役に就任している(株)BOSパートナーズが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ.員数及び当社との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。取締役松田公太氏と当社の関係は、松田公太氏が代表を務めるEGGS 'N THINGS JAPAN株式会社との間において覆面調査等の業務委託等を行っております。なお、同氏は当社の株式170,000株を所有しております。それ以外の人的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。
ロ.企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行を担う経営陣から独立した立場で客観的視点により経営に対する提言を行い、議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行に対して客観的な観点から発言し監査しております。
社外取締役及び社外監査役が独立性を維持し、それぞれの有する専門的知識や経験に基づき意見を述べることで公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与し、会社にとって有用であると考えております。
ハ.選任するための独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主との利益相反が生じないように東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
ニ.選任状況に対する考え方
社外取締役 石川剛氏は、弁護士として培われた知識と経験を生かし、専門的見地から、また、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。
社外取締役 松田公太氏は、タリーズコーヒージャパン株式会社の代表取締役社長を務めるなど、長年にわたり経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、業務執行を担う経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外取締役 小泉豊氏は、長年にわたり商社にて培われた、国内外を問わず幅広い業務のご経験と、深い見識を当社の経営に活かして、有益な助言や適切な監督を行っていただいております。
社外監査役 前原妙子氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役 亀井聡氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
ホ.内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は内部監査担当から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、社外監査役は会計監査人及び常勤監査役との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 福井 康夫 | 1968年5月27日生 |
| (注)3 | 1,430,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 (代表取締役) | 寒河江 清人 | 1974年3月18日生 |
| (注)3 | 52,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石田 国広 | 1976年1月20日生 |
| (注)3 | 87,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐野 耕太郎 | 1973年8月4日生 |
| (注)3 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川村 雄二 | 1968年9月24日生 |
| (注)3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石川 剛 (注)1 | 1968年7月8日生 |
| (注)3 | 8,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松田 公太 (注)1 | 1968年12月3日生 |
| (注)3 | 170,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小泉 豊 (注)1 | 1962年10月25日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 砂金 智之 | 1974年1月16日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 前原 妙子 (注)2 | 1976年6月22日生 |
| (注)4 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 亀井 聡 (注)2 | 1976年12月13日生 |
| (注)4 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 上田 雅彦 | 1961年11月23日生 |
| (注)4 | 60,800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,829,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役石川 剛、松田 公太、小泉 豊は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役前原 妙子及び亀井 聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年12月期定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年12月期定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の時までであります。
5.代表取締役福井康夫の所有株式数は、同氏の資産管理会社である福井企画(同)が所有する株式数を含んでおります。
6.監査役上田雅彦の所有株式数は、同氏が代表取締役に就任している(株)BOSパートナーズが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ.員数及び当社との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。取締役松田公太氏と当社の関係は、松田公太氏が代表を務めるEGGS 'N THINGS JAPAN株式会社との間において覆面調査等の業務委託等を行っております。なお、同氏は当社の株式170,000株を所有しております。それ以外の人的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。
ロ.企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行を担う経営陣から独立した立場で客観的視点により経営に対する提言を行い、議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行に対して客観的な観点から発言し監査しております。
社外取締役及び社外監査役が独立性を維持し、それぞれの有する専門的知識や経験に基づき意見を述べることで公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与し、会社にとって有用であると考えております。
ハ.選任するための独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主との利益相反が生じないように東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
ニ.選任状況に対する考え方
社外取締役 石川剛氏は、弁護士として培われた知識と経験を生かし、専門的見地から、また、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。
社外取締役 松田公太氏は、タリーズコーヒージャパン株式会社の代表取締役社長を務めるなど、長年にわたり経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、業務執行を担う経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外取締役 小泉豊氏は、長年にわたり商社にて培われた、国内外を問わず幅広い業務のご経験と、深い見識を当社の経営に活かして、有益な助言や適切な監督を行っていただいております。
社外監査役 前原妙子氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役 亀井聡氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
ホ.内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は内部監査担当から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、社外監査役は会計監査人及び常勤監査役との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
