半期報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)

(追加情報)
当社は、2025年6月30日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社M(以下「公開買付者」といいます。)による当社が発行する普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
詳細については、2025年6月30日公表の「株式会社 M による日本コンセプト株式会社(証券コード:9386) の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は
一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいい
ます。
1.公開買付者の概要

①	名称	株式会社M
②	所在地	東京都千代田区有楽町一丁目13番2号第一生命日比谷ファースト18階
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 原 禄郎
④	事業内容	株式及び社債等の有価証券への投資、保有及び運用
⑤	資本金	500,000円
⑥	設立年月日	2025年1月14日
⑦	大株主及び持株比率	JSHD合同会社 100%
⑧	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、当社株式を所有しておりませんが、当社の代表取締役社長であり、かつ、公開買付者と共同して株式を取得する立場にあり、本取引後に公開買付者への出資を予定している松元孝義氏は、2025年6月30日現在、当社株式2,935,200株(所有割合:21.17%)を所有しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付の概要
(1)買付け等をする株券の種類
普通株式
(2)買付け等の価格
普通株式1株につき、金3,060円
(3)買付け予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	9,845,975(株)	5,223,400(株)	-(株)
合計	9,845,975(株)	5,223,400(株)	-(株)

(4)買付け等の期間
2025年7月1日(火曜日)から2025年8月13日(水曜日)まで(30営業日)