有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員社長	―	吉岡 隆	昭和51年11月16日生	平成11年4月 当社入社 平成25年4月 当社東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長 平成26年10月 当社執行役員 東日本ソリューションセンター長 平成28年4月 当社執行役員 西日本ソリューションセンター長 平成28年6月 当社執行役員常務 平成28年11月 当社ソリューションセンター長 平成29年4月 当社執行役員社長(現任) 平成29年6月 当社代表取締役(現任) 平成30年6月 沖縄テクノス株式会社 取締役(現任) 株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役(現任)	(注)2	11,800
取締役	株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役	山下 誠	昭和47年2月10日生	平成8年4月 当社入社 平成23年10月 当社東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長 平成25年4月 当社執行役員 東京ソリューションセンター副センター長 平成25年6月 沖縄テクノス株式会社 取締役 平成25年10月 テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社)専務取締役 平成26年4月 当社執行役員社長 最高執行責任者(COO) 平成26年6月 当社取締役 執行役員社長 平成29年2月 株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)2	126,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	管理統括グループ長	小林 希与志	昭和39年8月11日生	昭和62年4月 ハリマセラミック株式会社(現、黒崎播磨株式会社)入社 平成13年4月 ハリマシステムクリエイト株式会社(現、株式会社サイプレス・ソリューションズ)転籍 平成19年11月 神戸テクノス株式会社入社 平成21年4月 当社転籍 管理本部経理グループ長 平成22年4月 当社経営企画室長 平成24年6月 当社執行役員 平成25年4月 当社管理統括長兼経営企画室長 平成26年1月 当社管理グループ長 平成26年6月 当社取締役(現任) 平成27年4月 当社管理部門管掌 平成28年6月 沖縄テクノス株式会社 取締役(現任) 平成29年2月 株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役(現任) 平成29年4月 当社管理統括グループ長(現任)	(注)2	24,000
取締役	沖縄テクノス株式会社 代表取締役	石田 実	昭和37年12月28日	昭和60年4月 GE横河メディカルシステムズ株式会社(現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社 平成15年4月 当社入社 平成21年4月 当社第二ERPシステム事業部長 平成22年6月 当社執行役員 平成23年10月 当社東京ソリューションセンター長 平成25年4月 当社執行役員常務 平成26年10月 当社ソリューション営業統括長 平成28年6月 沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)2	22,400
取締役 執行役員常務	管理統括グループ副グループ長 兼プロジェクト管理室長	千葉 孝紀	昭和42年9月21日生	平成2年4月 株式会社エスシーシー入社 平成6年5月 当社入社 平成23年4月 当社テクニカルグループ長 平成25年4月 当社執行役員 当社東京ソリューションセンター 副センター長 平成26年4月 当社R&Dセンター長 平成27年4月 当社ソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年4月 当社ソリューション技術統括 平成28年11月 当社プロジェクト推進センター長 平成29年4月 当社管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長(現任)	(注)2	252,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	松本 敏史	昭和28年12月27日	昭和55年4月 同志社大学商学部助手 昭和61年4月 同志社大学商学部助教授 平成17年4月 同志社大学商学部教授 平成20年4月 京都大学(経営管理大学院)非常勤講師(現任) 平成22年4月 神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー(現任) 平成25年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)2	4,000
取締役	―	堀部 保弘	昭和31年7月18日	昭和56年4月 株式会社三菱総合研究所 入社 平成20年12月 同社執行役員ソリューション事業本部統括室長 平成23年1月 JDAソフトウェア・ジャパン株式会社 入社 平成29年4月 SAPジャパン 入社 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
監査役 (常勤)	―	窪田 茂	昭和30年5月14日生	昭和54年4月 日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社 昭和60年4月 ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍 平成7年7月 システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社 平成9年4月 アドビシステムズ株式会社入社 平成12年6月 日本エクセロン株式会社(現、日本プログレス株式会社)入社 平成13年4月 当社入社 平成16年7月 当社執行役員 平成21年6月 当社取締役 営業推進本部長 平成23年6月 沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長 平成25年6月 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)3	32,000
監査役 (非常勤)	―	齊藤 英治	昭和27年8月27日生	昭和48年4月 株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社 昭和61年4月 三菱商事株式会社入社 平成12年4月 同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長 平成15年4月 東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長 平成27年3月 三菱商事株式会社へ帰向 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	―	毛利 正人	昭和31年1月28日生	昭和54年4月 国際電信電話株式会社(現、KDDI株式会社) 入社 平成12年9月 日本テレコム株式会社(現、ソフトバンク株式会社) 入社 平成17年7月 中央青山監査法人(みすず監査法人に改称) 入所 平成19年6月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成26年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長 平成29年4月 東洋大学国際グローバル・イノベーション学科教授(現任) 平成30年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
				計		472,600

(注) 1.取締役松本敏史及び堀部保弘は、社外取締役であります。また、監査役齊藤英治及び毛利正人は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 吉岡隆、執行役員常務 神坂浩、執行役員 中村昌巳、執行役員 楠本哲也、執行役員 川添哲郎、執行役員 小西勲、執行役員 末舛浩史、執行役員 山崎浩二、執行役員 田中琢馬、執行役員 堀直純、執行役員 田中晃一及び執行役員 松田武の12名で構成され、内1名は取締役を兼任しております。