有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役八代幸雄及び松本敏史は、社外取締役であります。また、監査役下村敏和及び齊藤英治は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 山下誠、執行役員常務 千葉孝紀、執行役員常務 吉岡隆、執行役員 神坂浩、執行役員 田中琢馬、執行役員 楠本哲也、執行役員 中村昌巳、執行役員 清水浩晃及び執行役員 巻島規之の9名で構成され、内2名は取締役を兼任しております。
6.平成28年3月25日開催の取締役会決議により、平成28年5月1日付で1株を2株に株式分割しております。役員の所有株式数は、事業年度末時点における当該株式分割後の内容を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 グループCEO | - | 城谷 直彦 | 昭和27年7月11日生 | 昭和51年4月 | 日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社 | (注)2 | ー |
| 昭和60年4月 | ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍 | ||||||
| 平成6年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成10年7月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成16年7月 平成22年6月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役 社長執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社) 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役 最高経営責任者 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤)(現任) 当社代表取締役 グループCEO(現任) | ||||||
| 代表取締役 会長 | - | 奥出 聡 | 昭和29年7月8日 | 昭和52年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)2 | - |
| 平成23年4月 | 同社理事 情報通信システム社 執行役員 システムソリューション部門COO | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社日立システムズ 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社入社 執行役員副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員社長 | - | 山下 誠 | 昭和47年2月10日 | 平成8年11月 | 当社入社 | (注)2 | 62,000 |
| 平成23年10月 | 当社東京ソリューションセンター 製造ソリューショングループ長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 東京ソリューションセンター副センター長 | ||||||
| 平成25年6月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役 | ||||||
| 平成25年10月 | テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社) 専務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員社長 最高執行責任者(COO) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 執行役員社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理部門管掌 | 小林 希与志 | 昭和39年8月11日生 | 昭和62年4月 | ハリマセラミック株式会社(現、黒崎播磨株式会社)入社 | (注)2 | 12,000 |
| 平成13年4月 | ハリマシステムクリエイト株式会社(現、株式会社サイプレス・ソリューションズ)転籍 | ||||||
| 平成19年11月 | 神戸テクノス株式会社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社転籍 管理本部経理グループ長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社管理統括長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社管理グループ長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社管理部門管掌(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員常務 | ソリューション技術統括 | 千葉 孝紀 | 昭和42年9月21日生 | 平成2年4月 | 株式会社エスシーシー入社 | (注)2 | 126,000 |
| 平成6年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社テクニカルグループ長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 当社東京ソリューションセンター 副センター長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社R&Dセンター長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社ソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社ソリューション技術統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 八代 幸雄 | 昭和26年5月7日生 | 昭和49年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)2 | - | |
| 平成7年10月 | 同社情報システム統轄部全社システム部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社食料カンパニー最高情報責任者(CIO) | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社日本アクセス 情報システム本部へ出向 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社へ転籍 執行役員システム本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 松本 敏史 | 昭和28年12月27日 | 昭和55年4月 | 同志社大学商学部助手 | (注)2 | - | |
| 昭和61年4月 | 同志社大学商学部助教授 | ||||||
| 平成17年4月 | 同志社大学商学部教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 京都大学(経営管理大学院)非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 早稲田大学大学院会計研究科教授(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 窪田 茂 | 昭和30年5月14日生 | 昭和54年4月 | 日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社 | (注)3 | 48,000 |
| 昭和60年4月 | ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍 | ||||||
| 平成7年7月 | システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社 | ||||||
| 平成9年4月 | アドビシステムズ株式会社入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 日本エクセロン株式会社(現、日本プログレス株式会社)入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 営業推進本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | - | 下村 敏和 | 昭和25年1月17日 | 昭和48年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成18年4月 | 同社支配人 | ||||||
| 平成19年4月 | NECシステムテクノロジー株式会社 執行役員常務 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役執行役員常務 | ||||||
| 平成22年7月 | ヒーリング テクノロジー ラボ 代表(現任) | ||||||
| 平成22年11月 | 株式会社アック 顧問(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | 北都システム株式会社 顧問(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 鈴与シンワート株式会社 顧問(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | - | 齊藤 英治 | 昭和27年8月27日生 | 昭和48年4月 | 株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社 | (注)3 | - |
| 昭和61年4月 | 三菱商事株式会社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長 | ||||||
| 平成15年4月 | 東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 三菱商事株式会社へ帰向 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 248,000 | ||||||
(注) 1.取締役八代幸雄及び松本敏史は、社外取締役であります。また、監査役下村敏和及び齊藤英治は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 山下誠、執行役員常務 千葉孝紀、執行役員常務 吉岡隆、執行役員 神坂浩、執行役員 田中琢馬、執行役員 楠本哲也、執行役員 中村昌巳、執行役員 清水浩晃及び執行役員 巻島規之の9名で構成され、内2名は取締役を兼任しております。
6.平成28年3月25日開催の取締役会決議により、平成28年5月1日付で1株を2株に株式分割しております。役員の所有株式数は、事業年度末時点における当該株式分割後の内容を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
