有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外役員の状況
社外取締役
当社においては、提出日現在、取締役10名のうち4名の社外取締役を選任しております。
堀部保弘氏は、会社経営に携われているとともに、情報システム業務にも精通されており、当該視点から監督機能を果たしていただくことを期待いたしており、当社取締役会において助言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
太田知子氏は、経済産業省や海外における豊富な経験と高い知見を有されており、当該視点から監督機能を果たしていただくことを期待いたしており、当社取締役会において女性の立場からの助言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
毛利正人氏は、大手監査法人での勤務経験とともに会社経営者としての経験も有され、現在は大学において教鞭をとられるなど、豊富な経験と知見を有されており、当該視点から監督・監査機能を果たしていただくことを期待いたしており、取締役会及び監査等委員会において積極的な発言や助言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・監査、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
大嶋義孝氏は、企業における経理・財務・資本政策、情報システム業務等の豊富な経験と高い知見を有されており、当該視点から監督・監査機能を果たしていただくことを期待いたしており、取締役会及び監査等委員会において積極的な発言や助言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・監査、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、取締役の報酬制度改訂の検討にあたっては、指名・報酬委員会の委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を果たしていただきました。
当社の社外取締役と当社との関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、当社グループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。