有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員が協議の上決定しております。
なお、上記報酬額とは別枠の報酬として、業績及び株式価値の連動性を明確にし、株主との価値共有を高め、中長期的な企業価値向上への貢献と士気を一層高めるため、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)に対し、取締役会の決議により、株式報酬型ストックオプションを割り当てることとしております。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績に基づき決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額は、2020年6月25日開催の第26期定時株主総会において年額200,000千円以内(定款に定める取締役の員数は8名以内)、監査等委員の報酬等の限度額は年額50千円以内(定款に定める監査等委員の員数は4名以内)と決議しております。
また、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されており、当該事業年度の取締役に対する固定報酬役員報酬については、業績、外部の役員報酬調査データ等を総合的に勘案して決定いたしました。なお、株式報酬型ストックオプションの割当てについては業績等を踏まえ実施しておりません。
当該事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議・決定いたしました。
・2019年6月26日:取締役及び執行役員の月額報酬決定の件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動 報酬	株式報酬型 ストック オプション
取締役 (社外取締役を除く。)	96,360	96,360	―	―	5
監査役 (社外監査役を除く。)	8,760	8,760	―	―	1
社外役員	15,300	15,300	―	―	6

(注) 1.当社は2020年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.使用人兼務としての給与及び賞与の支給、利益処分による役員賞与の支給はありません。
3.当事業年度末現在の人員は、取締役(社外取締役を除く。)5名、監査役(社外監査役を除く。)1名、社外役員5名であります。上記の支給人員と相違しているのは、2019年6月26日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。