有価証券報告書-第14期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	―	村井 雄司	昭和39年7月15日生			(注)3	4,244,000
				平成14年12月	当社 設立
					当社 代表取締役社長(現任)
				平成22年6月	㈱M.R.L 代表取締役社長
				平成25年11月	フューチャーイノベーション㈱ 代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	ciDrone㈱ 取締役(現任)
				平成27年6月	㈱石井工作研究所 取締役(現任)
常務取締役	―	森本 昌章	昭和31年9月29日生			(注)3	80,000
				昭和54年4月	㈱大分銀行 入行
				平成19年8月	同行 事務統括部副部長
				平成23年3月	当社 入社 管理部長
				平成23年8月	当社 取締役管理部長
				平成23年11月	当社 取締役営業部長
				平成24年8月	当社 常務取締役営業部長
				平成25年7月	㈱M.R.L 代表取締役社長(現任)
				平成28年6月	当社 常務取締役(現任)
取締役	―	佐藤 一彦	昭和22年12月1日生			(注)3	12,000
				昭和46年4月	㈱大分銀行 入行
				平成14年7月	大銀アカウンティングサービス㈱ 取締役統括部長
				平成21年6月	同社 代表取締役社長
				平成23年11月	当社 入社 管理部長
				平成24年1月	当社 取締役管理部長
				平成25年7月	㈱M.R.L 取締役
				平成27年6月	当社 取締役(現任)
				平成27年6月	㈱石井工作研究所 代表取締役(現任)
取締役	戦略事業部長	尾石 上人	昭和34年9月14日生			(注)3	―
				昭和62年11月	㈱日本マイクロニクス 入社
				平成16年12月	同社 常務取締役
				平成25年1月	同社 執行役員 台湾MJC薫事長兼総経理
				平成27年3月	当社 入社 参与
				平成27年6月	当社 戦略事業部長
				平成27年6月	ciDrone㈱ 取締役(現任)
				平成27年8月	当社 取締役戦略事業部長(現任)
				平成27年10月	Mobile Create USA,Inc.CEO(現任)
				平成28年6月	㈱石井工作研究所 取締役(現任)
取締役	経営企画室長	岐部 和久	昭和46年10月21日生			(注)3	―
				平成19年2月	㈱さとうベネック入社 経理部長
				平成21年7月	同社 管理部長
				平成24年11月	当社 入社 経理課長
				平成25年7月	当社 経営企画課長兼経理課長
				平成25年11月	沖縄ICカード㈱ 監査役(現任)
				平成26年12月	㈱トラン 取締役(現任)
				平成27年6月	当社 管理部長
				平成27年6月	㈱石井工作研究所 取締役(現任)
				平成27年8月	㈱M.R.L 取締役(現任)
				平成27年8月	当社 取締役管理部長
				平成27年10月	Mobile Create USA,Inc.CFO(現任)
				平成28年6月	当社 取締役経営企画室長(現任)
				平成28年6月	InfoTrack Telematics Pte. Ltd 取締役(現任)
				平成28年6月	InfoTrack Telematics Pve. Ltd 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	―	山口 登	昭和39年2月19日生			(注)4	40,000
				昭和58年4月	東芝プロセスソフトウェア㈱(現東芝ソリューション㈱) 入社
				昭和60年2月	㈱富士通大分ソフトウェアラボラトリ(現 ㈱富士通大分システムズ) 入社
				平成元年10月	PANソフトウェア学院 入社
				平成4年3月	㈱大分日本無線サービス 入社
				平成14年4月	同社 取締役システム開発部部長
				平成15年5月	当社 入社 システム開発部長
				平成17年4月	当社 AVMGr.部長
				平成17年8月	当社 取締役管理部長
				平成23年6月	当社 常務取締役開発部長兼営業部長
				平成23年11月	当社 常務取締役開発部長
				平成25年3月	沖縄モバイルクリエイト㈱ 代表取締役社長
				平成25年7月	当社 常務取締役技術部長
				平成26年8月	当社 常務取締役管理技術部長
				平成28年4月	ciDrone㈱ 監査役(現任)
				平成28年6月	当社 常務取締役
				平成28年8月	㈱M.R.L 監査役(現任)
				平成28年8月	当社 取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	山田 耕司	昭和30年9月29日生			(注)4	4,000
				昭和54年4月	大分プロパン瓦斯㈱(現 ㈱ダイプロ) 入社
				平成5年4月	同社 取締役営業部長
				平成8年10月	同社 取締役副社長
				平成9年4月	同社 代表取締役社長(現任)
				平成21年5月	全国LPガス協会常任理事(現任)
				平成23年4月	日本コミュニティーガス協会九州支部 副支部長(現任)
				平成25年5月	大分県LPガス協会会長(現任)
				平成26年6月	日本エルピーガス機器検査協会監事(現任)
				平成26年8月	当社 取締役
				平成28年8月	当社 取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	原口 祥彦	昭和37年7月25日生			(注)4	―
				平成7年4月	岩崎法律事務所(現 弁護士法人アゴラ) 入所
				平成14年4月	大分県弁護士会 副会長就任
				平成14年7月	弁護士法人アゴラ業務執行社員(現任)
				平成19年10月	㈱グランディーズ取締役(現任)
				平成20年3月	当社 監査役
				平成20年5月	㈱マルショク監査役(現任)
				平成24年4月	大分県信用組合理事(現任)
				平成28年8月	当社 取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	渡邉 定義	昭和31年3月26日生			(注)4	―
				昭和55年4月	東京国税局入局
				平成22年7月	杉並税務署長
				平成23年7月	東京国税局課税第一部機動課長
				平成24年7月	東京国税局課税第一部資産課税課長
				平成25年7月	国税庁長官官房首席国税庁監察官
				平成27年7月	熊本国税局長
				平成28年8月	当社 取締役(監査等委員)(現任)
計							4,380,000

(注) 1.平成28年8月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行するとともに、決算期を毎年5月31日から12月31日に変更しました。
2.監査等委員である取締役 山田 耕司、原口 祥彦、及び渡邉 定義は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 山口 登、委員 山田 耕司、委員 原口 祥彦、委員 渡邉 定義
4.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。