訂正有価証券報告書-第13期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役のうち、山田 耕司は、社外取締役であります。
2.監査役 此本 英一郎及び原口 祥彦は、社外監査役であります。
3.平成26年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成24年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 村井 雄司 | 昭和39年7月15日生 | (注)3 | 4,244,000 | ||
| 平成14年12月 | 当社 設立 | ||||||
| 当社 代表取締役社長(現任) | |||||||
| 平成22年6月 | ㈱M.R.L代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年11月 | フューチャーイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ciDrone㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱石井工作研究所 取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理技術部長 | 山口 登 | 昭和39年2月19日生 | (注)3 | 40,000 | ||
| 昭和58年4月 | 東芝プロセスソフトウェア㈱(現東芝ソリューション㈱) 入社 | ||||||
| 昭和60年2月 | ㈱富士通大分ソフトウェアラボラトリ(現 ㈱富士通大分システムズ) 入社 | ||||||
| 平成元年10月 | PANソフトウェア学院 入社 | ||||||
| 平成4年3月 | ㈱大分日本無線サービス 入社 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社 取締役システム開発部部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社 入社 開発部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 AVMGr.部長 | ||||||
| 平成17年8月 | 当社 取締役管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 常務取締役営業部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社 常務取締役開発部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 沖縄モバイルクリエイト㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社 常務取締役技術部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社 常務取締役管理技術部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業部長 | 森本 昌章 | 昭和31年9月29日生 | (注)3 | 80,000 | ||
| 昭和54年4月 | ㈱大分銀行 入行 | ||||||
| 平成19年8月 | 同行 事務統括部副部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社 入社 管理部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社 取締役管理部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社 取締役営業部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社 常務取締役営業部長(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | ㈱M.R.L 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐藤 一彦 | 昭和22年12月1日生 | (注)3 | 12,000 | ||
| 昭和46年4月 | ㈱大分銀行 入行 | ||||||
| 平成14年7月 | 大銀アカウンティングサービス㈱ 取締役統括部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社 入社 管理部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社 取締役管理部長 | ||||||
| 平成25年7月 | ㈱M.R.L 取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱石井工作研究所 代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 戦略事業部長 | 尾石 上人 | 昭和34年9月14日生 | (注)4 | ― | ||
| 昭和62年11月 | ㈱日本マイクロニクス 入社 | ||||||
| 平成16年12月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社 執行役員 台湾MJC薫事長兼総経理 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 入社 参与 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 戦略事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | ciDrone㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社 取締役戦略事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 管理部長 | 岐部 和久 | 昭和46年10月21日生 | (注)4 | ― | ||
| 平成19年2月 | ㈱さとうベネック入社 経理部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社 管理部長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社 入社 経理課長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社 経営企画課長兼経理課長 | ||||||
| 平成25年11月 | 沖縄ICカード㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | ㈱トラン 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱石井工作研究所 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱M.R.L 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社 取締役管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 山田 耕司 | 昭和30年9月29日生 | (注)3 | 4,000 | ||
| 昭和54年4月 | 大分プロパン瓦斯㈱(現 ㈱ダイプロ) 入社 | ||||||
| 平成5年4月 | 同社 取締役営業部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 全国LPガス協会常任理事(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 日本コミュニティーガス協会九州支部 副支部長(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 大分県LPガス協会会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日本エルピーガス機器検査協会監事(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 伊東 道郎 | 昭和17年12月16日生 | (注)5 | 40,000 | ||
| 昭和41年4月 | ㈱大分銀行 入行 | ||||||
| 平成5年8月 | 同行 事務管理部推進役 | ||||||
| 平成9年4月 | 大銀ビジネスサービス㈱ 入社 CD管理部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社 入社 総務部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社 参与 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | ㈱M.R.L 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ciDrone㈱監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 此本 英一郎 | 昭和19年1月4日生 | (注)5 | ― | ||
| 昭和53年5月 | 此本経理事務所 入所 | ||||||
| 平成6年1月 | 此本経理事務所所長(現任) | ||||||
| 平成6年2月 | ㈱別府計算センター代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成9年6月 | 学校法人別府大学監事(現任) | ||||||
| 平成9年6月 | 大分日産自動車㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成12年6月 | 大分交通㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 大分朝日放送㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成19年8月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 南九州税理士会大分県連合会会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 南九州税理士会 副会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本税理士会連合会常務理事 | ||||||
| 監査役 | ― | 原口 祥彦 | 昭和37年7月25日生 | (注)5 | ― | ||
| 平成7年4月 | 岩崎法律事務所(現 弁護士法人アゴラ) 入所 | ||||||
| 平成14年4月 | 大分県弁護士会 副会長就任 | ||||||
| 平成14年7月 | 弁護士法人アゴラ業務執行社員(現任) | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱グランディーズ取締役(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱マルショク監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 大分県信用組合理事(現任) | ||||||
| 計 | 4,420,000 | ||||||
(注) 1.取締役のうち、山田 耕司は、社外取締役であります。
2.監査役 此本 英一郎及び原口 祥彦は、社外監査役であります。
3.平成26年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成24年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
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