有価証券報告書-第56期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	佐々木 茂則	1935年1月20日	1957年7月 陸上自衛隊入隊 1961年1月 岩崎通信工事株式会社(現:岩通販売株式会社) 入社 1964年6月 協立電設を創業 1965年6月 協立電設株式会社(現:当社)を 設立 代表取締役社長 1972年3月 佐々木総業株式会社(現:日茂株式会社)代表取締役(現任) 2017年5月 当社代表取締役会長 2020年3月 当社代表取締役会長 兼 営業本部長 2020年5月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)1	360,773
常務取締役 執行役員 モバイル統括部長	野村 宣男	1952年7月23日	1976年4月 当社入社 2005年9月 当社マイクロソフトソリューション事業部営業部長 2007年6月 当社情報コンサル部長 2008年8月 当社会計情報ソリューション事業 部長 2009年3月 当社マイクロソフト推進事業部長 2012年8月 当社会計情報ソリューション事業 部長 2013年5月 当社取締役会計情報ソリューション事業部長 2014年1月 当社取締役関連業務部長 2015年3月 当社関連業務部経営情報アドバイザー 2015年12月 当社内部監査室長 2018年5月 当社取締役 執行役員 モバイル統括部長 2021年5月 当社常務取締役 執行役員 モバイル統括部長(現任)	(注)1	500
取締役 執行役員 情報通信システム部長 新宿支店長	佐々木 修	1973年1月16日	1995年4月 当社入社 2011年9月 当社推進企画室長 2011年9月 当社推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長 2012年3月 当社会計情報ソリューション事業CEグループ長 2013年3月 当社経営企画室長 2014年1月 当社会計情報ソリューション事業部長代理 2014年6月 当社会計情報ソリューション事業部長 2017年5月 当社執行役員経営情報ソリューション事業部長 2018年5月 当社執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ 2019年5月 当社執行役員営業本部情報活用促進・企画部長 2020年3月 当社執行役員管理本部長 2020年9月 当社執行役員営業本部新宿支店長 2021年3月 当社執行役員情報通信システム部長 新宿支店長(現任) 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)1	1,400
取締役 (社外)	堀本 勝敬	1963年8月21日	1988年4月 ソニー株式会社入社 2001年1月 ソニープロテクノサポート株式会社取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2018年12月 東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長 2020年7月 個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託(現任) 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (株)
常勤監査役	長谷川 浩	1957年3月4日	1979年4月 商工組合中央金庫入庫 2004年7月 同庫八戸支店長 2007年7月 同庫審査第二部上席審査役 2007年9月 同庫新木場支店長 2010年4月 当社入社 関連業務部長 2012年4月 当社取締役 関連業務部長 2013年5月 当社常務取締役 管理部長 2015年3月 当社常務取締役 執行役員 管理部長 2017年5月 当社代表取締役社長 執行役員 管理本部長 2019年5月 当社常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長 2020年3月 当社常務取締役 2020年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	1,000
監査役 (社外)	茂呂 眞	1961年3月4日	1983年4月 東武鉄道株式会社入社 1985年9月 第二電電株式会社(現:KDDI株式会社)入社 1997年4月 トランス・コスモス株式会社入社 企画管理部長 1998年6月 同社取締役 社長室長 2000年4月 同社取締役 社長室長 兼 人事部長 2003年10月 株式会社ナガセ入社 情報システム部長 2005年7月 同社執行役員 情報システム部長 2009年9月 同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長 2014年3月 ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社) 社外監査役 2014年10月 株式会社メディアシーク社外監査役 2016年3月 ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員(現任) 2016年5月 当社社外監査役(現任) 2020年4月 一般社団法人Cirkit-J代表理事・理事長(現任)	(注)2	-
監査役 (社外)	神成 敦	1958年7月24日	1984年4月 飯野海運株式会社入社 経理部資金課 1987年7月 株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課 1991年1月 大東京火災海上保険株式会社入社 財務企画部国際投資課 2001年4月 あいおい損害保険株式会社 財務統括部 2007年4月 同社投資運用部長 2008年4月 同社証券運用部長 2009年4月 トヨタアセットマネジメント株式会社(現:三井住友アセットマネジメント株式会社)出向 執行役員トレーディング部長 2010年6月 同社常勤監査役 2012年7月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長 2013年10月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長 2016年3月 当社顧問 2016年5月 当社社外監査役(現任) 2017年5月 KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役 2018年3月 株式会社すららネット常勤監査役 2019年9月 株式会社unerry常勤監査役(現任)	(注)2	-
計					363,673

(注) 1 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役堀本勝敬は、社外取締役であります。
4 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
5 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略 歴	所有株式数
佐藤 文康	1952年4月22日	1971 年 4 月 熊本国税局 入局 2008 年 7 月 芝税務署 法人税担当副署長 2013 年 7 月 退官 2013 年 8 月 税理士登録、佐藤文康税理士事務所 開設 所長(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役1名と社外監査役2名を選任しております。当社では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で当社の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役(監査等委員)、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。