有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	─	野村 俊郎	昭和22年2月7日生	昭和49年1月	ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立	(注)3	418,000
				昭和51年8月	㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
				昭和54年5月	㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
				昭和57年6月	㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
				昭和60年6月	㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
				昭和60年9月	㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
				平成2年7月	㈱リンクス設立 代表取締役(現任)
				平成10年6月	サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
				平成11年8月	㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
				平成13年1月	ソフトマックス㈱ (5社合併により商号変更) 代表取締役会長 (現任)
代表取締役 社長	─	永里 義夫	昭和27年12月20日生	昭和54年4月	高千穂電気㈱ 入社	(注)3	28,000
				平成4年1月	同社 取締役
				平成10年6月	サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
				平成11年12月	㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 取締役
				平成13年1月	ソフトマックス㈱ (5社合併により商号変更) 取締役
				平成18年4月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	営業統括担当兼東京 支店長	松島 努	昭和34年6月2日生	昭和58年4月	日本IBM㈱入社	(注)3	-
				平成14年1月	ブロケード・コミュニケーションシステムズ㈱代表取締役社長
				平成16年4月	フェニックステクノロジーズ㈱代表取締役社長
				平成19年7月	ネットスイート㈱代表取締役社長
				平成23年4月	㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
				平成26年6月	当社入社 執行役員東京支店長
				平成27年3月	当社 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
				平成29年1月	当社 常務取締役営業統括担当兼東京支店長
				平成30年1月	当社 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務 取締役	ヘルスケア システム 技術部 担当	島森 千恵子	昭和37年5月10日生	昭和60年4月	㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社	(注)3	8,500
				平成13年1月	当社 常務取締役
				平成23年12月	当社 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
				平成26年3月	当社 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当(現任)
常務 取締役	管理本部 担当	濵平 耕一	昭和35年1月28日生	昭和59年4月	大和ハウス工業㈱ 入社	(注)3	5,000
				昭和62年11月	㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
				平成20年10月	当社 取締役
				平成23年12月	当社 執行役員部長
				平成25年12月	当社 執行役員常務経営企画部担当
				平成26年3月	当社 常務取締役管理本部担当(現任)
常務 取締役	九州地区 統括担当兼 福岡支店長	武藤 哲司	昭和32年3月26日生	昭和50年4月	知多鋼業㈱入社	(注)3	15,800
				昭和57年6月	㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)入社
				平成8年1月	同社 取締役営業部長
				平成13年1月	当社 取締役営業部長
				平成23年3月	当社 取締役営業部長兼福岡支店長
				平成23年12月	当社 執行役員部長兼福岡支店長
				平成27年3月	当社 取締役 福岡支店長
				平成28年1月	当社 取締役 関西・九州地区統括担当
				平成28年3月	当社 取締役 関西・九州地区統括担当兼大阪支店長
				平成29年1月	当社 福岡支店第一営業部長
				平成30年1月	当社 常務取締役九州地区統括担当兼福岡支店長(現任)
常務 取締役	ソリューション部担当	齊藤 克司	昭和35年10月25日生	昭和59年4月	㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社	(注)3	3,400
				平成19年4月	当社 鹿児島ソリューションシステム部長
				平成22年1月	当社 取締役営業部長兼鹿児島支店長
				平成23年12月	当社 執行役員部長鹿児島支店長
				平成25年6月	当社 ソリューション部部長
				平成27年1月	当社 執行役員ソリューション部部長
				平成29年3月	当社 取締役ソリューション部部長
				平成30年1月	当社 常務取締役ソリューション部部長
				平成30年3月	当社 常務取締役ソリューション部担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	ヘルスケアシステム 技術部部長	上田 大輔	昭和50年9月5日生	平成20年8月	医療法人青雲会 入職	(注)3	-
				平成22年4月	当社 入社
				平成26年1月	当社 ヘルスケアシステム技術部部長
				平成28年1月	当社 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長
				平成30年3月	当社 取締役ヘルスケアシステム技術部部長(現任)
取締役	─	福元 紳一	昭和33年7月20日生	平成元年4月	弁護士登録	(注)3	-
				平成元年4月	照国法律事務所入所
				平成9年5月	福元法律事務所開設 所長(現任)
				平成23年4月	鹿児島県弁護士会会長
				平成26年5月	鹿児島県弁護士協同組合理事長(現任)
				平成28年3月	当社 取締役(現任)
監査役 (常勤)	─	稲村 修一	昭和31年3月2日生	昭和54年4月	㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社	(注)4	-
				平成16年4月	当社 鹿児島支店営業部長
				平成19年10月	当社 四国営業所長
				平成23年12月	当社 監査役(現任)
監査役 (非常勤)	─	髙瀬 学	昭和25年6月14日生	昭和45年2月	小野建㈱入社	(注)4	-
				平成10年4月	同社 営業部部長
				平成16年10月	同社 鹿児島営業所所長
				平成23年12月	当社 監査役(現任)
監査役 (非常勤)	─	徳留 利幸	昭和36年4月6日生	平成3年12月	税理士登録	(注)4	700
				平成4年3月	税理士事務所開業
				平成15年1月	税理士法人甲南総合会計設立 代表社員(現任)
				平成21年4月	一般社団法人経営力検定協会設立 理事長(現任)
				平成28年3月	当社 監査役(現任)
計							479,400

(注) 1. 取締役 福元紳一は、社外取締役であります。
2. 監査役 髙瀬 学、徳留利幸は、社外監査役であります。
3.任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は、小園宏志(システム開発部部長)、下玉利一志(システム開発部部長)、荒川徹(システム開発部部長)、永井誠一(東北地区営業統括部長)の4名であります。