有価証券報告書-第9期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.平成27年9月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 菅裕明氏、笹岡三千雄氏、田中淳氏、長江敏男氏の4名は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成27年9月18日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役である監査等委員の任期は、平成27年9月18日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 笹岡三千雄氏 委員 田中淳氏 委員 長江敏男氏
6.当社は、平成27年7月1日をもって、株式1株につき4株の株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 窪田 規一 | 昭和28年4月10日 | 昭和51年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | 6,193,200 |
| 昭和53年7月 | ㈱スペシアルレファレンスラボラトリー(現㈱エスアールエル) 入社 | ||||||
| 平成12年11月 | ㈱JGS設立 専務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | リード・ パトリック | 昭和50年1月14日 | 平成15年8月 | Dartmouth Medical School NRSA Post-doctroal Fellow | (注)3 | 2,600,000 |
| 平成16年4月 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター 特任助教授 | ||||||
| 平成17年1月 | 国立大学法人東京大学国際産学共同研究センター 客員助教授 | ||||||
| 平成18年4月 | 国立大学法人東京大学国際産学共同研究センター 特任助教授 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社 取締役研究開発部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社 常務取締役研究開発部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社 常務取締役研究開発部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理 部長 | 関根 喜之 | 昭和50年8月18日 | 平成10年4月 | 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社) 入社 | (注)3 | 1,200 |
| 平成15年2月 | ㈱トレジャー・ファクトリー 入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社 財務経理部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社 総務部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社 入社 総務部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社 取締役経営管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 菅 裕明 | 昭和38年2月21日 | 平成6年9月 | Harvard Medical School/ Massachusetts General Hospital Postdoctoral Fellow | (注)3 | 4,812,952 |
| 平成9年9月 | State University of New York, University at Buffalo Assistant Professor | ||||||
| 平成14年9月 | 同大学 Associate Professor | ||||||
| 平成15年4月 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター 助教授 | ||||||
| 平成17年1月 | 同大学同センター 教授 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社設立 取締役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 国立大学法人東京大学大学院理学系研究科 教授(現任) | ||||||
| 取締役 | 研究開発 部長 | 舛屋 圭一 | 昭和44年4月2日 | 平成10年4月 | 三菱化学株式会社 入社 | (注)3 | 800 |
| 平成13年9月 | ノバルティス ファーマ株式会社 入社 | ||||||
| 平成18年4月 | Novartis International AG 入社 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社Head of PPI Drug Discovery and Novartis Leading Scientist | ||||||
| 平成26年7月 | 当社 入社 研究開発部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役研究開発部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (常勤監査 等委員) | ― | 笹岡 三千雄 | 昭和24年7月16日 | 昭和53年9月 | Massachusetts Institute of Technology Postdoctoral Research Associate | (注)4 | 200,000 |
| 昭和55年10月 | 大塚化学㈱ 入社 | ||||||
| 昭和63年1月 | 同社 合成研究室長 | ||||||
| 平成15年11月 | 同社 探索研究所所長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 平成21年8月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 田中 淳 | 昭和47年3月1日 | 平成6年4月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所 | (注)4 | 400 |
| 平成16年12月 | バイオワン㈱ 入社 | ||||||
| 平成19年7月 | 田中公認会計士事務所 開設(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 日本管理センター㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 長江 敏男 | 昭和18年12月2日 | 昭和42年4月 | 塩野義製薬株式会社 入社 | (注)4 | 3,800 |
| 昭和45年10月 | アイ・シー・アイファーマ株式会社(現 アストラゼネカ株式会社)入社 | ||||||
| 昭和56年6月 | シェリング・プラウ株式会社 入社 | ||||||
| 平成9年5月 | ローヌ・プーランローラー株式会(現サノフィ株式会社) 入社 | ||||||
| 平成12年1月 | アベンティスファーマ株式会社 執行役員(現サノフィ株式会社) | ||||||
| 平成15年5月 | 株式会社シミックエムピーエスエス(現シミック・アッシュフィールド株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社PCN 代表取締役社長兼任(現株式会社ヘルスクリック) | ||||||
| 平成17年10月 | ヨーク・ファーマ株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年1月 | Pharma Business Consultant 設立 代表(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 岐阜薬科大学 客員教授(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 13,811,552 | ||||||
(注) 1.平成27年9月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 菅裕明氏、笹岡三千雄氏、田中淳氏、長江敏男氏の4名は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成27年9月18日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役である監査等委員の任期は、平成27年9月18日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 笹岡三千雄氏 委員 田中淳氏 委員 長江敏男氏
6.当社は、平成27年7月1日をもって、株式1株につき4株の株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
