有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
代表取締役会長兼社長	内部監査室管掌	出口 和男	昭和23年2月11日生	昭和46年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	190
				平成10年6月	取締役営業本部副本部長兼化成品部長
				平成14年6月	取締役退任 ジェーシービバレッジ㈱常務取締役
				平成20年6月	日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長
				平成22年2月	執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				平成22年6月	取締役兼副社長執行役員企画部担当
				平成23年6月	代表取締役社長
				平成25年6月	代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌
				平成25年10月	当社代表取締役会長兼社長経営戦略室、内部監査室管掌
				平成26年6月	当社代表取締役会長兼社長内部監査室管掌(現)
取締役	副社長執行役員	富沢 満	昭和25年4月14日生	昭和46年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	205
				平成17年6月	㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長
				平成19年6月	日本カーリット㈱取締役兼常務執行役員、購買物流部・環境安全品質保証部担当
				平成21年6月	取締役兼専務執行役員化薬事業本部・化学品事業本部担当
				平成22年6月	取締役兼専務執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				平成25年6月	取締役兼副社長執行役員社長補佐、生産本部長
				平成25年10月	当社取締役兼副社長執行役員社長補佐 日本カーリット㈱代表取締役社長
				平成26年6月	当社取締役兼副社長執行役員経営戦略室担当
				平成27年6月	当社取締役兼副社長執行役員(現)
取締役	常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当	廣橋 賢一	昭和26年7月14日生	昭和50年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	176
				平成18年6月	取締役経理部長
				平成19年6月 平成24年6月 平成25年10月 平成27年4月	取締役兼執行役員経理部長 取締役兼常務執行役員管理本部長 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
取締役	執行役員R&Dセンター担当	山本 秀雄	昭和29年3月22日生	昭和52年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	112
				平成18年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成25年10月 平成27年4月	取締役化学品事業本部担当、R&Dセンター所長 取締役兼執行役員化学品事業本部担当、R&Dセンター所長 取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼R&Dセンター所長 取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 取締役兼執行役員研究開発本部管掌 当社取締役兼執行役員 R&Dセンター所長 当社取締役兼執行役員 R&Dセンター担当(現)
取締役	執行役員経営戦略室担当	小西 正恭	昭和29年4月5日生	平成4年1月 平成20年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年10月 平成27年4月 平成27年6月	日本カーリット㈱入社 取締役兼執行役員化学品事業本部長兼化成品部長 取締役兼執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 当社執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 当社執行役員経営戦略室長 日本カーリット㈱取締役(現) ジェーシーボトリング㈱取締役(現) 当社取締役兼執行役員経営戦略室担当(現)	(注)4	114
取締役 (注)1 (注)3		大村 扶美枝	昭和33年7月13日生	平成6年4月	ブレークモア法律事務所入所	(注)4	-
				平成8年9月 平成18年6月 平成27年6月	坂井秀行法律事務所入所 新堂・松村法律事務所(前 市ヶ谷国際法律事務所開設) (現) 当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
監査役(常勤) (注)2 (注)3		古屋 直樹	昭和27年7月28日生	昭和51年4月	㈱富士銀行入行	(注)5	17
				平成19年6月	みずほ信託銀行㈱常務取締役
				平成20年6月	みずほ総合研究所㈱常勤監査役
				平成21年6月	芙蓉総合リース㈱常務取締役兼 常務執行役員
				平成23年4月	同社顧問
				平成23年6月	㈱デイ・シイ監査役
					日本カーリット㈱監査役(常勤)
				平成25年10月	日本カーリット㈱監査役(現)
					当社監査役(常勤)(現)
監査役 (注)2 (注)3		安達 義二郎	昭和33年2月25日生	昭和56年4月	安田信託銀行㈱入社	(注)5	-
				平成20年4月 平成22年4月 平成24年4月	みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 同社常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長
				平成24年6月 平成25年10月 平成26年4月	日本カーリット㈱監査役 当社監査役(現) 平成ビルディング㈱取締役社長(現) ㈱平成ビルサポート取締役社長(現) 新呉服橋ビル管理㈱取締役社長(現)
監査役		小沼 幸治	昭和23年7月8日生	昭和47年4月	日本カーリット㈱入社	(注)5	41
				平成20年4月	関東高圧化学㈱取締役
				平成21年4月	日本カーリット㈱顧問
				平成22年6月 平成25年10月	日本カーリット㈱監査役(現) 当社監査役(現)
監査役		六本木 英次	昭和27年4月24日生	昭和50年4月	日本カーリット㈱入社	(注)5	8
				平成14年10月 平成19年6月 平成20年6月 平成25年6月 平成27年6月	購買物流部長 日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 当社監査役(現) 日本カーリット㈱監査役(現)
					計		863

(注) 1.取締役大村扶美枝氏は、社外取締役であります。
2.監査役古屋直樹、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役大村扶美枝氏及び監査役古屋直樹、安達義二郎の3氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、社外監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として山本光介氏を選任しております。山本光介氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株数 (百株)
山本 光介	昭和24年4月13日生	昭和47年4月 平成13年6月 平成14年5月 平成14年6月 平成16年4月 平成17年6月 平成17年10月 平成18年1月 平成22年6月 平成22年6月	㈱富士銀行入行 同行執行役員支店部長 芙蓉総合リース㈱専務執行役員 同社専務取締役 ユーシーカード㈱専務取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 ㈱クレディセゾン常務取締役 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役社長 ㈱中村屋監査役(現)	-