有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.取締役大村扶美枝、山本和夫の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役古屋直樹、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役大村扶美枝、山本和夫及び監査役古屋直樹、安達義二郎の4氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 代表取締役会長 | 出口 和男 | 昭和23年2月11日 | 昭和46年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 227 | |
| 平成10年6月 | 取締役営業本部副本部長兼化成品部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役退任 ジェーシービバレッジ㈱常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年2月 | 執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役兼副社長執行役員企画部担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社代表取締役会長兼社長経営戦略室・内部監査室管掌 | ||||||
| 平成26年6月 平成28年6月 | 当社代表取締役会長兼社長内部監査室管掌 当社代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役社長 | 内部監査室管掌 | 廣橋 賢一 | 昭和26年7月14日 | 昭和50年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 202 |
| 平成18年6月 | 取締役経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役兼執行役員経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役兼常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長内部監査室管掌(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員人事部・総務部・法務部・R&Dセンター担当 | 山本 秀雄 | 昭和29年3月22日 | 昭和52年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 121 |
| 平成18年6月 | 取締役化学品事業本部担当、R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役兼執行役員化学品事業本部担当、R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役兼執行役員研究開発本部管掌 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役兼執行役員R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼執行役員R&Dセンター担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務部・R&Dセンター担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 取締役 | 執行役員経営戦略室・広報部・秘書室・財務部・ITシステム推進部担当 | 小西 正恭 | 昭和29年4月5日 | 平成4年1月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 123 |
| 平成20年6月 | 取締役兼執行役員化学品事業本部長兼化成品部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役兼執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員経営戦略室長 日本カーリット㈱取締役(現) ジェーシーボトリング㈱取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員経営戦略室担当 | ||||||
| 平成28年2月 | 三協実業㈱取締役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱シリコンテクノロジー取締役(現) 当社取締役兼執行役員経営戦略室・広報部・秘書室・財務部・ITシステム推進部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員グループ営業統括 | 金子 洋文 | 昭和35年4月30日 | 昭和59年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 55 |
| 平成25年6月 | 日本カーリット㈱執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼執行役員グループ営業統括(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員グループ生産統括 | 福田 実 | 昭和31年4月30日 | 昭和56年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 99 |
| 平成23年6月 | 日本カーリット㈱執行役員R&Dセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役生産本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼執行役員グループ生産統括(現) 日本カーリット㈱専務取締役生産本部長兼営業本部担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 取締役 (注)1 (注)3 | 大村 扶美枝 | 昭和33年7月13日 | 平成6年4月 | ブレークモア法律事務所入所 | (注)4 | ー | |
| 平成8年9月 | 坂井秀行法律事務所入所 | ||||||
| 平成18年6月 | 新堂・松村法律事務所(前 市ヶ谷国際法律事務所)(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 (注)1 (注)3 | 山本 和夫 | 昭和23年3月11日 | 昭和46年4月 | 監査法人池田昇一事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | - | |
| 平成22年7月 | 公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長(現) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役(現) | ||||||
| 平成26年9月 | ㈱ラクト・ジャパン社外監査役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 監査役(常勤) (注)2 (注)3 | 古屋 直樹 | 昭和27年7月28日 | 昭和51年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)5 | 21 | |
| 平成19年6月 | みずほ信託銀行㈱常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | みずほ総合研究所㈱常勤監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 芙蓉総合リース㈱常務取締役兼 常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱デイ・シイ監査役 | ||||||
| 日本カーリット㈱監査役(常勤) | |||||||
| 平成25年10月 | 日本カーリット㈱監査役(現) | ||||||
| 当社監査役(常勤)(現) | |||||||
| 監査役 (注)2 (注)3 | 安達 義二郎 | 昭和33年2月25日 | 昭和56年4月 | 安田信託銀行㈱入社 | (注)5 | - | |
| 平成20年4月 平成22年4月 平成24年4月 | みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 同社常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年10月 平成26年4月 | 日本カーリット㈱監査役 当社監査役(現) 平成ビルディング㈱代表取締役社長(現) ㈱平成ビルサポート代表取締役社長(現) 新呉服橋ビル管理㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 監査役 | 小沼 幸治 | 昭和23年7月8日 | 昭和47年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)5 | 50 | |
| 平成20年4月 | 関東高圧化学㈱取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 日本カーリット㈱顧問 | ||||||
| 平成22年6月 平成25年10月 | 日本カーリット㈱監査役(現) 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 六本木 英次 | 昭和27年4月24日 | 昭和50年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)5 | 8 | |
| 平成19年6月 平成20年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 当社監査役(現) 日本カーリット㈱監査役(現) | ||||||
| 計 | 906 | ||||||
(注) 1.取締役大村扶美枝、山本和夫の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役古屋直樹、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役大村扶美枝、山本和夫及び監査役古屋直樹、安達義二郎の4氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株数 (百株) | |
| 山本 光介 | 昭和24年4月13日生 | 昭和47年4月 平成13年6月 平成14年5月 平成14年6月 平成16年4月 平成17年6月 平成17年10月 平成18年1月 平成22年6月 平成22年6月 | ㈱富士銀行入行 同行執行役員支店部長 芙蓉総合リース㈱専務執行役員 同社専務取締役 ユーシーカード㈱専務取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 ㈱クレディセゾン常務取締役 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役社長 ㈱中村屋監査役(現) | - |