有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注) 1.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役森田庸夫、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役森田庸夫、安達義二郎の5氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 代表取締役会長 | 出口 和男 | 昭和23年2月11日 | 昭和46年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 303 | |
| 平成10年6月 | 取締役営業本部副本部長兼化成品部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役退任 ジェーシービバレッジ㈱常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年2月 | 執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役兼副社長執行役員企画部担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社代表取締役会長兼社長経営戦略室・内部監査室管掌 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役社長 | 内部監査室担当・グループR&D部門統括 | 廣橋 賢一 | 昭和26年7月14日 | 昭和50年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 287 |
| 平成18年6月 | 取締役経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役兼執行役員経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役兼常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長内部監査室管掌 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社代表取締役社長内部監査室担当・グループR&D部門統括(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 取締役 | 常務執行役員グループ営業部門統括 | 金子 洋文 | 昭和35年4月30日 | 昭和59年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 75 |
| 平成23年10月 | 化学品事業本部化成品部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼執行役員グループ営業統括 日本カーリット㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役兼常務執行役員グループ営業部門統括(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員グループ戦略部門統括 | 森下 貴 | 昭和33年9月16日 | 昭和56年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 73 |
| 平成18年4月 | 大阪事業所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員戦略推進本部経営戦略室長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員経営戦略室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役兼執行役員経営戦略室担当 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役兼常務執行役員グループ戦略部門統括(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員グループ管理部門統括 | 山本 秀雄 | 昭和29年3月22日 | 昭和52年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 150 |
| 平成18年6月 | 取締役化学品事業本部担当、R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役兼執行役員化学品事業本部担当、R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役兼執行役員研究開発本部管掌 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役兼執行役員R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務部・R&Dセンター担当 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役兼常務執行役員グループ管理部門統括(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 取締役 | 執行役員グループ生産部門統括 | 福田 実 | 昭和31年4月30日 | 昭和56年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 131 |
| 平成16年4月 | 電子材料事業本部電子材料製造部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員R&Dセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役生産本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼執行役員グループ生産管理統括 日本カーリット㈱専務取締役生産本部長兼営業本部担当 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役兼執行役員 並田機工㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役兼執行役員グループ生産部門統括(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員グループ財務・経理部門統括 | 柴田 良明 | 昭和31年4月3日 | 昭和54年4月 | 日本カーリット㈱入社 | (注)4 | 62 |
| 平成24年4月 | 管理本部経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員財務部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役兼執行役員財務部・ITシステム推進部・秘書室担当 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役兼執行役員グループ財務・経理部門統括(現) | ||||||
| 取締役 (注)1 (注)3 | 大村 扶美枝 | 昭和33年7月13日 | 平成6年4月 | ブレークモア法律事務所入所 | (注)4 | - | |
| 平成8年9月 | 坂井秀行法律事務所入所 | ||||||
| 平成18年6月 | 新堂・松村法律事務所(前 市ヶ谷国際法律事務所)(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 (注)1 (注)3 | 山本 和夫 | 昭和23年3月11日 | 昭和46年4月 | 監査法人池田昇一事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | - | |
| 平成22年7月 | 公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長(現) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役(現) | ||||||
| 平成26年9月 | ㈱ラクト・ジャパン社外監査役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 (注)1 (注)3 | 新保 誠一 | 昭和26年4月9日 | 昭和50年4月 | 東京海上火災保険㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成15年6月 | 東京自動車本部自動車営業第三部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成18年10月 | 東京海上日動火災保険㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 損害保険契約者保護機構専務理事 | ||||||
| 平成25年6月 | 東京応化工業㈱社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 伊藤忠エネクス㈱社外取締役(現) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 監査役(常勤) (注)2 (注)3 | 森田 庸夫 | 昭和29年4月29日 | 昭和53年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)5 | - | |
| 平成20年6月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役内部監査部門長 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 みずほ証券㈱監査役 | ||||||
| 平成23年6月 平成29年6月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ理事 みずほビジネスサービス㈱代表取締役社長 当社社外監査役(常勤)(現) 日本カーリット㈱監査役(現) | ||||||
| 監査役 (注)2 (注)3 | 安達 義二郎 | 昭和33年2月25日 | 昭和56年4月 | 安田信託銀行㈱入社 | (注)5 | - | |
| 平成20年4月 平成22年4月 平成24年4月 | みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年10月 平成26年4月 | 日本カーリット㈱監査役 当社社外監査役(現) 平成ビルディング㈱代表取締役社長(現) ㈱平成ビルサポート代表取締役社長(現) 新呉服橋ビル管理㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 監査役 | 六本木 英次 | 昭和27年4月24日 | 昭和50年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 日本カーリット㈱入社 日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 当社監査役(現) 日本カーリット㈱常任監査役(現) | (注)5 | 76 | |
| 監査役 | 青木 章哲 | 昭和31年1月26日 | 昭和53年4月 平成21年6月 平成25年10月 平成29年1月 平成29年6月 | 日本カーリット㈱入社 執行役員 第一薬品興業㈱代表取締役社長 当社執行役員 ㈱ジャペックス取締役副社長 日本カーリット㈱取締役管理本部長 当社監査役(現) 日本カーリット㈱監査役(現) | (注)5 | 86 | |
| 計 | 1,243 | ||||||
(注) 1.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役森田庸夫、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役森田庸夫、安達義二郎の5氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株数 (百株) | |
| 杉浦 哲郎 | 昭和29年7月30日 | 昭和52年4月 平成8年6月 平成13年1月 平成17年4月 平成19年4月 平成26年4月 平成29年6月 | ㈱富士銀行入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事(現) 芙蓉オートリース㈱社外監査役(現) | - |