有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.75%)
(注)1 平成28年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 平田精作、取締役 前野博及び取締役 大野芳弘は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 平田精作 委員 前野博 委員 大野芳弘
6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 髙木 三愛 | 昭和43年7月15日生 | 昭和62年4月 | 株式会社たけでん入社 | (注)3 | 20,000 |
| 昭和63年2月 | 松本林業株式会社入社 | ||||||
| 平成15年11月 | 株式会社三愛ジャパン設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社入社 常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年12月 | 代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 管理 本部長 | 檜垣 慎司 | 昭和44年4月28日生 | 平成4年10月 | 中央新光監査法人入社 | (注)3 | 42,000 |
| 平成8年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年6月 | ロンドン・ビジネス・スクール経営学修士取得 | ||||||
| 平成11年8月 | フィデリティ投信株式会社入社 | ||||||
| 平成27年11月 | 同社退社 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 専務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画 室長 | 久保 明 | 昭和48年9月20日生 | 平成16年11月 | 株式会社JCLバイオアッセイ入社 | (注)3 | - |
| 平成20年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社 管理本部総務部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成26年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役経営企画室長兼レセプト管理部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 常務取締役経営企画室長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 安松 大輔 | 昭和48年9月20日生 | 平成14年4月 | 社会福祉法人天心会小阪病院入職 | (注)3 | 35,000 |
| 平成17年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年3月 | 居宅事業サービス事業本部部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成24年12月 | 取締役居宅事業本部関西Ⅰエリア部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役居宅事業本部北海道担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役居宅事業本部北海道・東北担当 | ||||||
| 平成26年9月 | 取締役居宅事業本部関東西エリア担当 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役居宅事業本部北海道エリア担当 | ||||||
| 平成27年2月 | 取締役居宅事業本部北海道・東北エリア担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役居宅事業本部北海道支店長兼北海道・東北エリア担当 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役居宅事業本部北海道支店長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 牧 美由里 | 昭和50年6月19日生 | 平成16年4月 | 学校法人日章学園奄美看護福祉専門学校入社 | (注)3 | - |
| 平成24年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年9月 | 居宅事業本部関東エリア部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員居宅事業本部関東中央エリア部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役居宅事業本部東京支店長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 植田 知恵子 | 昭和44年8月13日生 | 平成22年1月 | 岸和田市医師会看護専門学校入社 | (注)3 | - |
| 平成23年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年3月 | 居宅事業本部関西Ⅱエリア部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員居宅事業本部関西南エリア部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 執行役員居宅事業本部九州南エリア部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役居宅事業本部福岡支店長兼九州Ⅲエリア担当 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役居宅事業本部大阪支店長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 向井 博之 | 昭和49年9月27日生 | 平成19年4月 | 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター入職 | (注)3 | - |
| 平成25年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年1月 | 居宅事業本部関東南エリア部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 執行役員居宅事業本部関東南エリア部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役居宅事業本部関東Ⅵエリア担当 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役居宅事業本部関東Ⅴリア担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 宮﨑 和彦 | 昭和52年10月21日生 | 平成14年5月 | プロタッグ・パートナーズ税理士法人入社 | (注)3 | - |
| 平成23年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年1月 | 管理本部財務経理部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 執行役員管理本部財務経理部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役管理本部経理部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役管理本部財務経理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 市川 伸二 | 昭和54年9月28日生 | 平成20年2月 | 千里ハウジング株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成22年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年7月 | 管理本部総務部担当部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員管理本部総務部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役管理本部総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 吉田 秀樹 | 昭和55年1月29日生 | 平成20年9月 | 独立行政法人国立病院機構菊池病院入職 | (注)3 | - |
| 平成26年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年12月 | 居宅事業本部関東東エリア部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 執行役員居宅事業本部九州Ⅲエリア部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役居宅事業本部九州Ⅱエリア担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 又吉 弘章 | 昭和46年11月4日生 | 平成9年4月 | 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター入職 | (注)3 | - |
| 平成23年4月 | 同機構 紫香楽病院入職 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年9月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 執行役員居宅事業本部長補佐 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役居宅事業本部関西・中部・中国エリア担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役退任 | ||||||
| 平成27年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 執行役員居宅事業本部 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役居宅事業本部九州支店長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 古賀 直久 | 昭和43年11月29日生 | 平成14年3月 | 大幸産業株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成22年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年12月 | 不動産事業部部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員居宅事業本部住宅支援部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役居宅事業本部住宅支援部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 鈴木 智英子 | 昭和37年5月20日生 | 平成16年8月 | アスワン株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成22年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年5月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 執行役員総務部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成24年8月 | 取締役管理本部総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役退任 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員内部監査室長 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役内部監査室長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 平田 精作 | 昭和15年7月30日生 | 昭和38年4月 | 山田守建築事務所(現 株式会社山田綜合設計)入社 | (注)2、4、5 | - |
| 昭和55年9月 | 株式会社大阪山田守建築事務所 (現 株式会社山田綜合設計)取締役就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社入社 顧問就任 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 前野 博 | 昭和27年6月25日生 | 昭和50年4月 | 大阪国税局入庁 | (注)2、4、5 | - |
| 平成11年7月 | 前野博税理士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成22年2月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 大野 芳弘 | 昭和22年5月15日生 | 昭和45年4月 | 有限会社南光商会入社 | (注)2、4、5 | - |
| 昭和51年9月 | 司法書士大野芳弘事務所開設(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 97,000 | ||||||
(注)1 平成28年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 平田精作、取締役 前野博及び取締役 大野芳弘は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 平田精作 委員 前野博 委員 大野芳弘
6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 西 照司 | 昭和23年3月10日 | 昭和46年3月 | 松本林業株式会社入社 | - |
| 平成5年3月 | 同社管理本部長就任 | |||
| 平成15年3月 | 同社常務取締役就任 | |||
| 平成25年2月 | 同社常務取締役退任 | |||
| 平成25年3月 | 同社顧問就任(現) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
