有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 荒井 正昭 | 昭和40年10月29日生 | 昭和62年10月 株式会社ユニハウス入社 | (注)3 | 13,450,000 | |
| 平成9年9月 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成12年9月 創建ビルド有限会社(現 株式会社オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任(現任) | ||||||
| 平成19年8月 株式会社アイビーネット取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 Open House Realty & Investments,Inc. Director就任(現任) | ||||||
| 平成23年10月 株式会社OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 今村 仁司 | 昭和37年5月29日生 | 昭和60年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)3 | 501,000 | |
| 平成12年7月 株式会社有線ブロードネットワークス(現 株式会社USEN)入社 | ||||||
| 平成16年7月 株式会社メディア出向 | ||||||
| 平成17年9月 当社入社 管理本部長 | ||||||
| 平成17年12月 当社取締役就任 管理本部長 | ||||||
| 平成19年8月 株式会社アイビーネット監査役就任 | ||||||
| 平成21年9月 当社専務取締役就任 | ||||||
| 株式会社オープンハウス・ディベロップメント取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 Open House Realty & Investments,Inc.CEO就任 | ||||||
| 平成22年9月 旺佳建築設計諮詢(上海)有限公司 董事就任 平成22年11月 株式会社アイビーネット取締役就任(現任) 平成22年12月 Open House Realty & Investments,Inc. Director就任(現任) 平成23年5月 当社専務取締役就任 管理本部長 | ||||||
| 平成23年10月 株式会社OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任 | ||||||
| 平成24年7月 株式会社OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年10月 当社専務取締役就任 管理本部、企画部管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 福岡 良介 | 昭和53年5月22日生 | 平成14年4月 株式会社オープンハウス入社 | (注)3 | 217,000 | |
| 平成14年12月 株式会社創建ビルド(現 株式会社オープンハウス・ディベロップメント)入社 | ||||||
| 平成18年12月 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 旺佳建築設計諮詢(上海) 有限公司 董事就任 | ||||||
| 平成22年12月 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年12月 旺佳建築設計諮詢(上海)有限公司董事長就任(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 足立 勲一郎 | 昭和21年7月9日生 | 昭和46年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 | (注)3 | 25,000 | |
| 平成7年5月 同行不動産部部長 | ||||||
| 平成10年6月 同行人事部部長 | ||||||
| 平成11年6月 同行取締役就任 人事部部長 | ||||||
| 平成13年6月 同行常務取締役就任 | ||||||
| 社団法人不動産協会理事就任 | ||||||
| 社団法人不動産流通経営協会副理事長就任 | ||||||
| 平成16年6月 三菱信不動産販売株式会社(現 三菱UFJ不動産販売株式会社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年7月 三菱アルミニウム株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 三菱UFJ不動産販売株式会社顧問就任 | ||||||
| 平成21年9月 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年4月 株式会社湘南カントリークラブ理事就任 平成23年3月 同社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成24年8月 株式会社さくらインベスティゲイト特別顧問就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 遠山 雄三 | 昭和23年8月15日生 | 昭和47年4月 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 昭和54年4月 伊藤忠商事株式会社東京本社海外事業部 | ||||||
| 昭和62年4月 同社海外進出コンサルタント室 | ||||||
| 平成4年7月 伊藤忠欧州会社出向事業管理・開発担当 | ||||||
| 平成9年4月 伊藤忠欧州会社事業審査部長 | ||||||
| 平成11年6月 伊藤忠商事株式会社繊維カンパニー繊維管理部長代行 | ||||||
| 平成14年10月 ハンティングワールドジャパン株式会社出向 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年6月 伊藤忠商事株式会社事業部 | ||||||
| 平成18年6月 伊藤忠紙パルプ株式会社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成26年12月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 株式会社OHリアルエステート・マネジメント監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 当社常勤監査役就任(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 吉田 修 | 昭和19年7月26日生 | 昭和43年4月 安宅産業株式会社(現 伊藤忠商事株式会社)入社 平成10年6月 伊藤忠ハウジング株式会社出向 財務部長 平成12年5月 伊藤忠ハウジング管理株式会社出向 監査役就任 平成12年10月 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社出向 経理部長 平成15年6月 伊藤忠都市開発株式会社取締役CFO就任 平成16年6月 伊藤忠都市開発株式会社監査役就任 平成21年12月 当社常勤監査役就任 株式会社オープンハウス・ディベロップメント常勤監査役就任 平成23年10月 株式会社OHリアルエステート・マネジメント監査役就任(現任) 平成26年12月 当社監査役(現任) 株式会社オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任) | (注)4 | 10,000 | |
| 監査役 | 福島 洋介 | 昭和17年9月13日生 | 昭和43年4月 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | 184,000 | |
| 平成12年7月 株式会社センチュリー21・ジャパン取締役副社長就任 | ||||||
| 平成13年1月 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年6月 同社相談役就任 平成17年7月 当社監査役就任 平成18年4月 株式会社泊ビルド(現 株式会社オープンハウス・ディベロップメント)監査役就任(現任) | ||||||
| 平成19年8月 株式会社アイビーネット取締役就任 平成22年11月 株式会社アイビーネット監査役就任(現任) 平成22年12月 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 14,387,000 | |||||
(注)1.取締役足立勲一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.常勤監査役遠山雄三、監査役吉田修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.任期は、平成26年12月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成25年6月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
| 両國 泰弘 | 昭和26年12月1日生 | 昭和45年4月 札幌国税局入局 平成15年7月 札幌国税局調査査察部 統括国税調査官 平成17年7月 東京国税局課税第一部 統括国税実査官 平成19年7月 東金税務署長 平成21年7月 東京国税局調査第一部 調査開発課長 平成23年7月 中野税務署長 平成24年8月 両國泰弘税理士事務所所長(現任) 平成25年3月 株式会社ジェクシード監査役就任 | - |
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