有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社の取締役(社外取締役及び無報酬の取締役を除く。)への中長期インセンティブとして業績連動型株式報酬制度等(以下、「本制度」という。)を導入することを2020年6月23日開催の第14回定時株主総会において決議しました。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、役員報酬の中長期インセンティブとして、信託を活用した株式報酬制度です。
また、当社執行役員及び一部の当社子会社の取締役に対しても、当社の取締役に対するものと同様の業績連動型株式報酬制度等を導入しています。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度です。
取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として、業績目標の達成度に応じて当社株式の交付を受ける「業績連動型株式報酬」については在任中の一定の時期(対象期間(当初は3事業年度)の終了時)、役位に応じて当社株式の交付を受ける「役位連動型株式報酬」については取締役の退任時です。なお、本制度により各取締役が在任中に交付を受けた当社株式については、当社と各取締役との間で、在任中は売却を行わない旨の合意書を締結します。
② 本制度の内容
・本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役及び無報酬の取締役を除く。)
・対象期間
2021年3月末日に終了する事業年度から2023年3月末日に終了する事業年度まで
・対象期間において対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限
合計金210百万円
・当社株式の取得方法
自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法
・対象者に付与されるポイント総数の上限
1事業年度あたり80,000ポイント
・ポイント付与基準
役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与
・対象者に対する当社株式の交付時期
原則として、「業績連動型株式報酬」については在任中の一定の時期(対象期間(当初は3事業年度)の終了時)、「役位連動型株式報酬」については退任時
③ 本制度に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 当社の取締役(社外取締役及び無報酬の取締役を除く。)
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使しません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2020年11月25日
信託の期間 2020年11月25日～2023年8月末日
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること