有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性16名 女性3名 (役員のうち女性の比率15.8%)
(注)1.取締役 舘逸志、西郷正実、船本美和子、上條正仁、丹生谷晋、後藤紘子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎明、門口真人、市川恭子の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から2026年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
4.監査役 河田和美、田中茂、岩崎明、市川恭子の各氏の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から2029年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
5.監査役 門口真人氏の任期は、2023年6月開催の定時株主総会の終結の時から2027年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
執行役員丸和ロジスティクス大学学長 橋本 英雄
執行役員財務・経理部長 田中 博
執行役員総務部長 蜂谷 隆
執行役員IT管理部長 千須和 学
執行役員事業企画第一部長 小穴 覚
執行役員人事部長 森 功一
執行役員秘書室長 小野島 茂
執行役員グループ支援室長 大塚 信
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」を上程しており、当
該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)
を含めて記載しております。
男性14名 女性3名(役員のうち女性の比率17.6%)
(注)1.取締役 舘逸志、船本美和子、上條正仁、後藤紘子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎明、門口真人、市川恭子の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年6月開催の定時株主総会の終結の時から2027年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
4.監査役 河田和美、田中茂、岩崎明、市川恭子の各氏の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から2029年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
5.監査役 門口真人氏の任期は、2023年6月開催の定時株主総会の終結の時から2027年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
執行役員丸和ロジスティクス大学学長 橋本 英雄
執行役員財務・経理部長 田中 博
執行役員総務部長 蜂谷 隆
執行役員IT管理部長 千須和 学
執行役員事業企画第一部長 小穴 覚
執行役員人事部長 森 功一
執行役員秘書室長 小野島 茂
執行役員グループ支援室長 大塚 信
執行役員事業企画第二部長 井上 徹
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日現在、当社は、社外取締役6名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役 舘逸志氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西郷正実氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 船本美和子氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 上條正仁氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 丹生谷晋氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 後藤紘子氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 岩崎明氏は、当社の株式1,000株を保有しておりますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 門口真人氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 市川恭子氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりとなります。
なお、2026年6月25日開催予定の第53回定時株主総会の議案が承認可決されますと、社外取締役 西郷正実、社外取締役 丹生谷晋の各氏は退任し、社外取締役4名及び社外監査役3名となります。
ロ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
有価証券報告書提出日現在、当社は企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることに加え、社外取締役6名により、外部からの経営監視が十分に機能するものと考えております。
社外取締役 舘逸志氏は、内閣審議官や国土交通省政策統括官など要職を歴任され、経済・財政等の豊富な見識を有しており当社グループの中長期成長戦略に活かして頂けることを期待し社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 西郷正実氏は、関東管区警察局長や複数の警察本部長を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており当社グループの中長期成長戦略に活かしていただけることを期待し社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 船本美和子氏は、弁護士としての専門的知見や企業法務等に関する豊富な経験を有しており、当社グループの企業価値向上に向け、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等頂くことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 上條正仁氏は、長年に渡り銀行業界に勤務し、代表取締役社長及び会長を歴任され、企業経営やコーポレートガバナンス、サクセッションプランなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業の持続的成長の観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等頂くことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 丹生谷晋氏は、長年に亘りエネルギー関連業界において、内部監査室長や経営企画部長を経験ののち、代表取締役副社長を歴任し、経営、人材育成、リスクマネジメントなどの面で豊富な経験、知見及び専門性を有しております。そのため、今後の当社グループの中長期戦略実現に向けて、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、府独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 後藤紘子氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。また、海外勤務経験やスタートアップ企業の内部監査業務経験等を有しており、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外監査役 岩崎明氏は、経営診断や経営戦略指導の経験と見識に基づき、経営環境の変化や中長期的な経営戦略等に関する助言・提言を頂くため、社外監査役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外監査役 門口真人氏は、金融機関での長年の勤務経験を通じて、財務経理業務に精通し、監査業務にも豊富な経験と知見を有しており、その経験から監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外監査役 市川恭子氏は、監査法人における長年の監査業務や経営助言業務の経験、監査等委員の経験を通じて、会計・監査及びガバナンスに関する幅広い見識を有しており、これまでに直接会社経営に関与したことはございませんが、経営全般に対する監査業務を遂行できると判断したため、社外監査役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社では社外役員の要件として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者であること、また、取締役会等において率直で活発な意見提示ができ、かつ当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる者であることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査室との会合を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、内部監査の充実を図っております。加えて、社外取締役及び監査役は、互いの情報を共有することにより、経営監視機能の強化を図っております。
① 役員一覧
a.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性16名 女性3名 (役員のうち女性の比率15.8%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 最高経営責任者 (CEO) | 和佐見 勝 | 1945年5月23日 |
| (注)3 | 24,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 山本 輝明 | 1948年11月24日 |
| (注)3 | 132 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 葛野 正直 | 1962年9月29日 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 藤田 勉 | 1952年6月21日 |
| (注)3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 本橋 克宣 | 1957年11月11日 |
| (注)3 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 平野 健治 | 1968年11月4日 |
| (注)3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 岩﨑 哲律 | 1974年7月3日 |
| (注)3 | 29 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 小倉 友紀 | 1970年3月22日 |
| (注)3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 舘 逸志 | 1959年3月13日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 西郷 正実 | 1961年5月12日 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 船本美和子 | 1979年7月30日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 上條 正仁 | 1954年7月12日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 丹生谷 晋 | 1959年11月22日 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 後藤 紘子 | 1980年7月13日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 河田 和美 | 1961年1月23日 |
| (注)4 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 田中 茂 | 1952年10月14日 |
| (注)4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 岩崎 明 | 1949年8月27日 |
| (注)4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 門口 真人 | 1960年3月1日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 市川 恭子 | 1972年1月30日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 25,279 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 舘逸志、西郷正実、船本美和子、上條正仁、丹生谷晋、後藤紘子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎明、門口真人、市川恭子の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から2026年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
4.監査役 河田和美、田中茂、岩崎明、市川恭子の各氏の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から2029年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
5.監査役 門口真人氏の任期は、2023年6月開催の定時株主総会の終結の時から2027年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 櫻庭 広樹 | 1976年12月25日 | 2002年10月 | 裁判官任官(第55期) | - |
| 仙台地方裁判所民事部 | ||||
| 2007年4月 | 東京地方裁判所刑事部 | |||
| 2009年4月 | 東京弁護士会登録 奧野総合法律事務所 入所(現任) | |||
| 2014年6月 | 奧野総合法律事務所 パートナー弁護士就任(現任) | |||
7.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
執行役員丸和ロジスティクス大学学長 橋本 英雄
執行役員財務・経理部長 田中 博
執行役員総務部長 蜂谷 隆
執行役員IT管理部長 千須和 学
執行役員事業企画第一部長 小穴 覚
執行役員人事部長 森 功一
執行役員秘書室長 小野島 茂
執行役員グループ支援室長 大塚 信
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」を上程しており、当
該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)
を含めて記載しております。
男性14名 女性3名(役員のうち女性の比率17.6%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 最高経営責任者 (CEO) | 和佐見 勝 | 1945年5月23日 |
| (注)3 | 24,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 山本 輝明 | 1948年11月24日 |
| (注)3 | 132 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 葛野 正直 | 1962年9月29日 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 藤田 勉 | 1952年6月21日 |
| (注)3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 本橋 克宣 | 1957年11月11日 |
| (注)3 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 平野 健治 | 1968年11月4日 |
| (注)3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 岩﨑 哲律 | 1974年7月3日 |
| (注)3 | 29 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 小倉 友紀 | 1970年3月22日 |
| (注)3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 舘 逸志 | 1959年3月13日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 船本美和子 | 1979年7月30日 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 上條 正仁 | 1954年7月12日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 後藤 紘子 | 1980年7月13日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 河田 和美 | 1961年1月23日 |
| (注)4 | 148 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 田中 茂 | 1952年10月14日 |
| (注)4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 岩崎 明 | 1949年8月27日 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 門口 真人 | 1960年3月1日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 市川 恭子 | 1972年1月30日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 25,279 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 舘逸志、船本美和子、上條正仁、後藤紘子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎明、門口真人、市川恭子の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年6月開催の定時株主総会の終結の時から2027年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
4.監査役 河田和美、田中茂、岩崎明、市川恭子の各氏の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から2029年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
5.監査役 門口真人氏の任期は、2023年6月開催の定時株主総会の終結の時から2027年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
| 櫻庭 広樹 | 1976年12月25日 | 2002年10月 | 裁判官任官(第55期) | - | |
| 仙台地方裁判所民事部 | |||||
| 2007年4月 | 東京地方裁判所刑事部 | ||||
| 2009年4月 | 東京弁護士会登録 奧野総合法律事務所 入所(現任) | ||||
| 2014年6月 | 奧野総合法律事務所 パートナー弁護士就任(現任) | ||||
7.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
執行役員丸和ロジスティクス大学学長 橋本 英雄
執行役員財務・経理部長 田中 博
執行役員総務部長 蜂谷 隆
執行役員IT管理部長 千須和 学
執行役員事業企画第一部長 小穴 覚
執行役員人事部長 森 功一
執行役員秘書室長 小野島 茂
執行役員グループ支援室長 大塚 信
執行役員事業企画第二部長 井上 徹
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日現在、当社は、社外取締役6名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役 舘逸志氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西郷正実氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 船本美和子氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 上條正仁氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 丹生谷晋氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 後藤紘子氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 岩崎明氏は、当社の株式1,000株を保有しておりますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 門口真人氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 市川恭子氏は、当社の株式を保有しておりません。また、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりとなります。
なお、2026年6月25日開催予定の第53回定時株主総会の議案が承認可決されますと、社外取締役 西郷正実、社外取締役 丹生谷晋の各氏は退任し、社外取締役4名及び社外監査役3名となります。
ロ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
有価証券報告書提出日現在、当社は企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることに加え、社外取締役6名により、外部からの経営監視が十分に機能するものと考えております。
社外取締役 舘逸志氏は、内閣審議官や国土交通省政策統括官など要職を歴任され、経済・財政等の豊富な見識を有しており当社グループの中長期成長戦略に活かして頂けることを期待し社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 西郷正実氏は、関東管区警察局長や複数の警察本部長を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており当社グループの中長期成長戦略に活かしていただけることを期待し社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 船本美和子氏は、弁護士としての専門的知見や企業法務等に関する豊富な経験を有しており、当社グループの企業価値向上に向け、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等頂くことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 上條正仁氏は、長年に渡り銀行業界に勤務し、代表取締役社長及び会長を歴任され、企業経営やコーポレートガバナンス、サクセッションプランなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業の持続的成長の観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等頂くことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 丹生谷晋氏は、長年に亘りエネルギー関連業界において、内部監査室長や経営企画部長を経験ののち、代表取締役副社長を歴任し、経営、人材育成、リスクマネジメントなどの面で豊富な経験、知見及び専門性を有しております。そのため、今後の当社グループの中長期戦略実現に向けて、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、府独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役 後藤紘子氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。また、海外勤務経験やスタートアップ企業の内部監査業務経験等を有しており、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外監査役 岩崎明氏は、経営診断や経営戦略指導の経験と見識に基づき、経営環境の変化や中長期的な経営戦略等に関する助言・提言を頂くため、社外監査役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外監査役 門口真人氏は、金融機関での長年の勤務経験を通じて、財務経理業務に精通し、監査業務にも豊富な経験と知見を有しており、その経験から監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外監査役 市川恭子氏は、監査法人における長年の監査業務や経営助言業務の経験、監査等委員の経験を通じて、会計・監査及びガバナンスに関する幅広い見識を有しており、これまでに直接会社経営に関与したことはございませんが、経営全般に対する監査業務を遂行できると判断したため、社外監査役として選任しております。また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社では社外役員の要件として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者であること、また、取締役会等において率直で活発な意見提示ができ、かつ当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる者であることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査室との会合を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、内部監査の充実を図っております。加えて、社外取締役及び監査役は、互いの情報を共有することにより、経営監視機能の強化を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
