有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 廣瀬權及び山川征夫は、社外取締役であります。
2.監査役 藤原俊彦及び岩崎明は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
4.監査役の任期は、平成29年6月開催の定時株主総会の終結の時から平成33年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
執行役員3PLグローバル物流統括本部長兼グローバル戦略企画部長 早川 浩平
執行役員人事経営企画本部長兼人事企画部長 小野島 茂
執行役員人事採用本部長兼人事採用部長 三上友紀雄
執行役員ドラッグ物流運営本部長 新沼 実
執行役員経理本部長兼経理部長 大塚 信
執行役員監査室長 和佐見 清
執行役員情報システム本部長兼情報システム部長 仮屋 和文
執行役員3PL食品物流本部長 篠﨑 正詞
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高経営責任者 (CEO) | 和佐見 勝 | 昭和20年5月23日 | 昭和48年8月 | ㈲丸和運輸機関(現当社)設立 | (注)3 | 8,384 |
| 昭和48年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 昭和63年2月 | ㈱関東丸和サービス(現㈱ジャパンクイックサービス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年8月 | 昭和通運㈱(現㈱丸和通運)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成7年11月 | ㈱関西丸和サービス(現㈱関西丸和ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年8月 | ㈱東北丸和サービス(現㈱東北丸和ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱四国丸和ロジスティクス(現㈱中四国丸和ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱九州丸和ロジスティクス代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長最高経営責任者 (CEO)(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | (一社)AZ-COM丸和・支援ネットワーク代表理事(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | (一社)日本3PL協会会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 山本 輝明 | 昭和23年11月24日 | 昭和46年4月 | ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 | (注)3 | 27 |
| 平成14年6月 | 同行代表取締役専務取締役執行役員インスティテューショナルバンキング部門長兼IB業務管理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱アプラス(現㈱アプラスフィナンシャル)代表取締役社長最高経営責任者 (CEO)兼㈱新生銀行取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | 全日信販㈱取締役会長 | ||||||
| 平成19年3月 | ㈱アプラス取締役副会長兼㈱新生銀行取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 新生信託銀行㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員管理統括本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役専務執行役員管理統括本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 経営戦略統括本部 長兼経営戦略部長 | 藤田 勉 | 昭和27年6月21日 | 昭和59年4月 | 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | (注)3 | 20 |
| 平成18年5月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱新光総合研究所(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 当社取締役 | |||||||
| ㈱アズコムデータセキュリティ代表取締役社長 | |||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略統括本部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略統括本部長兼経営戦略部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 管理統括本部長兼 総務本部長 | 河田 和美 | 昭和36年1月23日 | 昭和59年3月 | 大恵信用金庫入庫 | (注)3 | 33 |
| 平成4年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社執行役員経理本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員経理本部長兼総合企画本部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社執行役員経理本部長兼総合企画本部長兼法務部長 | ||||||
| 平成22年6月 平成24年7月 平成25年4月 平成27年6月 | 当社取締役執行役員管理統括本部副本部長兼経理本部長兼総合企画本部長兼法務部長 当社取締役執行役員管理統括本部副本部長兼総合企画部長 当社取締役執行役員管理統括本部副本部長兼総合企画本部長 当社取締役常務執行役員管理統括本部長兼総務本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 3PL食品物流統括本部長 | 飯原 正浩 | 昭和38年11月27日 | 昭和61年3月 | ㈱イトーヨーカ堂入社 | (注)3 | 8 |
| 平成24年5月 | 同社執行役員物流部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 同社執行役員オムニチャネル推進室総括マネージャー | ||||||
| 平成28年3月 | 同社執行役員オムニチャネル推進室総括マネージャー兼オムニチャネル物流プロジェクトサブリーダー | ||||||
| 平成29年9月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社常務執行役員3PL食品物流統括本部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役常務執行役員3PL食品物流統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 3PL物流統括本 部長 | 小倉 友紀 | 昭和45年3月22日 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
| 平成17年7月 | 当社システム輸送事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員運行システム事業本部長兼運行システム事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役執行役員業務統括本部副本部長補佐兼運行システム事業本部長兼運行システム事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役執行役員常温事業本部長兼運行事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員常温物流運営本部長兼運行システム運営部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員3PL物流統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 教育本部長兼教育 部長 | 橋本 英雄 | 昭和44年10月22日 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)3 | 32 |
| 平成10年6月 | ㈱ジャパンクイックサービス出向東京本部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社取締役本部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社人事教育部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員人事教育本部長兼人事教育部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員教育本部長兼教育部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員教育本部長兼教育部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 財務本部長兼 財務部長 | 田中 博 | 昭和35年10月19日 | 昭和54年4月 | ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | 7 |
| 平成16年8月 | ㈱埼玉りそな銀行熊谷駅前支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行法人部グループリーダー兼埼玉北地域営業本部グループリーダー | ||||||
| 平成20年7月 | 同行法人部グループリーダー兼埼玉東地域営業本部グループリーダー | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社財務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員財務本部長兼財務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長兼AZ-COM丸和・支援ネットワーク担当 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役執行役員財務本部長兼 AZ-COM丸和・支援ネットワーク担当 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役執行役員財務本部長兼 財務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 EC物流運営本部長 | 岩﨑 哲律 | 昭和49年7月3日 | 平成5年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成27年6月 | 当社常温物流運営部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社執行役員常温物流運営部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社執行役員EC常温物流運営本部長兼EC常温物流運営部長 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社執行役員EC常温物流運営本部長兼常温物流運営部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社執行役員EC物流運営本部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役執行役員EC物流運営本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 廣瀬 權 | 昭和17年12月7日 | 昭和41年4月 | 警察庁入庁 | (注)3 | 0 |
| 昭和60年8月 | 大阪府警察本部刑事部長 | ||||||
| 平成元年6月 | 内閣総理大臣秘書官 | ||||||
| 平成元年8月 | 岡山県警察本部長 | ||||||
| 平成2年9月 | 警視庁刑事部長 | ||||||
| 平成4年4月 | 警察庁暴力団対策部長 | ||||||
| 平成6年9月 | 警視庁副総監 | ||||||
| 平成8年7月 | 大阪府警察本部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 全日本空輸㈱常勤顧問 | ||||||
| 平成13年9月 | 預金保険機構理事 | ||||||
| 平成21年9月 | ㈶警察協会(現(公財)警察協会)専務理事 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 山川 征夫 | 昭和19年4月22日 | 昭和44年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成9年6月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | ダイヤモンド信用保証㈱取締役社長 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱整理回収機構取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 西武鉄道㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱小野測器監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱百五銀行監査役 | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱ジョイフル本田取締役コンプライアンス担当 | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱ジョイフル本田取締役コンプライアンス・特命事項担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 田中 茂 | 昭和27年10月14日 | 昭和51年4月 | 大栄住宅㈱入社 | (注)4 | 2 |
| 昭和52年1月 | ㈱カーマ(現DCMカーマ㈱)入社 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱日輪監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱山忠入社 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社総合企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 藤原 俊彦 | 昭和22年2月27日 | 昭和50年4月 | 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | (注)4 | 20 |
| 平成12年4月 | 新光証券㈱(現みずほ証券㈱)常務執行役員統合委員会事務局長 | ||||||
| 平成16年5月 | 日本証券テクノロジー㈱専務取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 新光物産㈱(現みずほ証券ビジネスサービス㈱)取締役社長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱丸和通運監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 岩崎 明 | 昭和24年8月27日 | 昭和48年3月 | ㈱創造経営センター入社 | (注)4 | - |
| 平成元年4月 | 同社取締役OAコンサルティング事業部長 | ||||||
| 平成9年5月 | ㈱ソウケイ・ハイネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | ㈱ソウケイ・ハイネット顧問(現任) | ||||||
| 計 | 8,559 | ||||||
(注)1.取締役 廣瀬權及び山川征夫は、社外取締役であります。
2.監査役 藤原俊彦及び岩崎明は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
4.監査役の任期は、平成29年6月開催の定時株主総会の終結の時から平成33年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 櫻庭 広樹 | 昭和51年12月25日 | 平成14年10月 | 判事補任官(第55期) | - |
| 仙台地方裁判所民事部 | ||||
| 平成19年4月 | 東京地方裁判所刑事部 | |||
| 平成21年4月 | 東京弁護士会登録 奧野総合法律事務所(現奧野総合法律事務所・外国法共同事業)入所(現任) | |||
6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
執行役員3PLグローバル物流統括本部長兼グローバル戦略企画部長 早川 浩平
執行役員人事経営企画本部長兼人事企画部長 小野島 茂
執行役員人事採用本部長兼人事採用部長 三上友紀雄
執行役員ドラッグ物流運営本部長 新沼 実
執行役員経理本部長兼経理部長 大塚 信
執行役員監査室長 和佐見 清
執行役員情報システム本部長兼情報システム部長 仮屋 和文
執行役員3PL食品物流本部長 篠﨑 正詞
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
