有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	-	藤阪 知之	昭和18年8月16日生	昭和45年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 昭和62年7月 同社取締役 平成7年3月 当社取締役 平成9年3月 トレックスデバイス㈱ 取締役 平成11年3月 当社専務取締役 平成11年7月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Managing Director 平成12年9月 TOREX USA Corp. Director(Secretary) 平成13年3月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary 平成14年6月 当社代表取締役社長 平成19年4月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成27年6月 当社代表取締役会長 (現任)	(注)4	496,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	芝宮 孝司	昭和35年6月8日生	昭和58年4月 阿部写真印刷㈱(現 アベイズム㈱)入社 昭和61年8月 日本プレシジョンサーキッツ㈱(現 セイコーNPC㈱)入社 昭和62年10月 ㈱リコー 入社 平成5年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 平成11年7月 当社入社 平成13年4月 当社営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 平成14年6月 当社取締役 営業本部長 平成18年4月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 平成19年2月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長 平成21年6月 当社常務取締役 営業本部長 平成21年9月 TOREX USA Corp. Director(Secretary) 平成21年9月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 平成21年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事 平成21年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成21年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 平成21年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 平成24年4月 当社常務取締役 事業本部長 平成24年5月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 平成26年6月 当社専務取締役 事業本部長 平成27年6月 当社代表取締役社長 (現任)	(注)4	288,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	事業戦略室長	木村 浩	昭和35年5月16日生	昭和59年4月 ㈱サンリッツ 入社 平成5年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 平成11年7月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 情報技術本部長 平成16年10月 セイビテック㈱取締役(非常勤・現任) 平成17年11月 IDS ELECTRONICS SDN BHD 取締役 平成19年4月 ㈱TOS・デバイス代表取締役社長 平成21年11月 VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTD (現 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD)Chairman(現任) 平成23年11月 当社常務取締役 情報技術本部長 平成24年4月 当社常務取締役 事業戦略室長(現任) 平成24年7月 ㈱ディーブイイー 代表取締役社長	(注)4	202,100
取締役	管理本部長	日笠 基	昭和33年7月21日生	昭和56年4月 ㈱中国銀行 入行 平成25年3月 当社出向 平成25年7月 当社取締役 管理本部長 (現任) 平成25年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人(現任) 平成27年6月 TOREX USA Corp. Director(CFO)(現任) 平成27年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary(現任) 平成27年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任) 平成27年6月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD Director(現任)	(注)4	4,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	営業本部長	後呂 眞次	昭和23年6月27日生	昭和46年4月 ㈱日本製鋼所入社 昭和56年3月 村田製作所入社 昭和62年1月 村田有限公司 香港 総経理 平成6年3月 Murata Europe Management Vice President 平成15年4月 同社執行役員 営業本部 副本部長 平成17年2月 同社執行役員 営業本部 本部長 平成17年7月 同社上席執行役員 営業本部本部長 平成19年7月 同社常務執行役員 営業本部本部長 平成22年7月 同社専務執行役員 営業本部本部長 平成24年6月 Murata Electronics Oy (旧 VTI Technologies Oy) President CEO 平成26年7月 Willas-Array Electronics (Holdings) Limited., 顧問(現任) 平成27年6月 当社取締役 営業本部長 (現任)	(注)4	1,300
取締役	事業本部長	木村 岳史	昭和41年1月10日生	平成元年4月 ㈱リコー入社 平成15年4月 トレックスデバイス㈱入社 平成19年4月 当社開発本部製品開発1部部長 平成24年4月 当社事業本部第一ビジネスユニット長 平成27年4月 当社執行役員 事業本部 副本部長 平成27年6月 当社執行役員 事業本部 本部長 平成27年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director (現任) 平成27年6月 TOREX USA Corp Director(Secretary)(現任) 平成27年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director(現任) 平成27年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任) 平成27年6月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director(現任) 平成27年6月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事(現任) 平成28年6月 当社取締役 事業本部長 (現任)	(注)4	32,800
取締役 (監査等委員)		池田 耕太郎	昭和23年9月23日生	昭和47年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行 平成18年10月 当社監査役 平成19年4月 ㈱TOS・デバイス 監査役 平成20年6月 ㈱ディーブイイー 監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		小松 煕	昭和20年5月7日生	昭和43年4月 富士重工業㈱入社 平成3年6月 同社技術本部 パワーユニット研究実験第二部長 平成9年11月 同社スバル開発本部 設計品質管理部長 平成11年6月 同社執行役員 品質保証本部副本部長兼品質企画部長 平成13年6月 同社常務執行役員 スバル技術本部副本部長 平成15年6月 同社専務執行役員 産業機器カンパニープレジデント 平成17年4月 同社専務執行役員 スバル製造本部長 平成17年6月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 平成18年6月 同社代表取締役副社長 平成22年6月 同社常勤顧問 平成26年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		川俣 尚高	昭和40年5月1日生	平成6年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所(現職) 平成19年6月 当社監査役 平成26年6月 日本製粉株式会社 監査役(現任) 平成27年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官(現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	400
取締役 (監査等委員)		清水 満昭	昭和20年3月7日生	平成16年7月 東京国税局退官 平成16年8月 税理士登録 平成16年10月 清水満昭税理士事務所開所 平成19年6月 ㈱ヤマタネ監査役(現任) 平成20年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	400
計						1,026,700

(注)1.平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月23日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、監査等委員を除く取締役6名の他、ビジネスデザインユニット ビジネスユニット長 柳瀬孝和、品質保証部 部門長 宮田敬史、経営企画部 部門長 森拓哉で構成されております。