有価証券報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	竹本笑子	昭和50年8月21日	平成10年7月	国際証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社	(注)4	1,685,000
				平成11年6月	当社入社
				平成13年7月	当社営業本部副本部長
				平成16年3月	当社取締役就任
				平成16年12月	当社代表取締役社長 (現任)
				平成18年1月	上海竹本容器包装有限公司 董事長 竹本容器(昆山)有限公司 董事長
常務 取締役	―	深澤隆弘	昭和45年5月23日	平成7年4月	太陽ゼネラル㈱入社	(注)4	265,100
				平成8年1月	㈱プラスコ(現㈱共栄プラスコ)入社
				平成12年9月	当社入社
				平成16年3月	当社取締役
				平成16年11月	当社海外事業部長
				平成17年6月	Takemoto Packaging Inc. President
				平成18年7月	当社企画開発部門担当
				平成19年4月	当社海外担当
				平成20年1月	当社経理部門担当
				平成20年5月	当社総務部門担当兼経理部門担当
				平成20年11月	当社営業部門担当
				平成22年4月	当社営業企画室担当
				平成22年10月	当社生産部門担当
				平成23年6月	当社常務取締役 (現任)
				平成25年1月	上海竹本容器包装有限公司総経理 竹本容器(昆山)有限公司総経理
				平成26年4月	Takemoto Packaging Inc. President(現任)
				平成27年1月	上海竹本容器包装有限公司 董事長(現任) 竹本容器(昆山)有限公司 董事長(現任)

取締役	ジェイ・プラ 事業所長 兼 プラスコ 事業所長	丸山正基	昭和26年9月1日	昭和48年9月	㈱イチカワ陶器入社	(注)4	5,000
				昭和56年10月	当社入社
				平成15年3月	当社商品管理部長
				平成18年4月	当社執行役員資材購買部長
				平成19年11月	当社執行役員営業部長
				平成20年3月	当社取締役(現任)営業部門担当
				平成22年1月	当社総務部情報システム部担当
				平成22年7月	当社ジェイ・トム事業所長
				平成25年8月	当社ジェイ・プラ事業所長兼プラスコ事業所長 (現任)
取締役	―	竹本えつこ	昭和51年10月16日	平成11年4月	大洋印刷㈱入社	(注)4	305,000
				平成13年4月	当社入社
				平成19年4月	当社執行役員企画開発部担当
				平成22年10月	当社執行役員中国担当
				平成22年11月	当社執行役員中国担当 上海竹本容器包装有限公司総経理 竹本容器(昆山)有限公司総経理
				平成23年3月	当社取締役 (現任)
				平成25年1月	当社中国担当
				平成25年2月	当社企画開発部、特許開発室、技術部担当
				平成26年1月 平成27年9月	当社企画開発部長 Takemoto Netherlands B.V.President(現任)
取締役	管理部門統括 兼 経営企画室長	戸田琢哉	昭和40年8月11日	平成元年4月	日興証券㈱入社(現SMBC日興証券㈱)入社	(注)4	1,100
				平成11年2月	東京三菱証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社
				平成19年12月	エイチ・エス証券㈱入社
				平成24年4月	当社入社 執行役員経営企画室長
				平成25年7月	当社総務部担当
				平成27年2月	当社管理部門統括兼経営企画室長(現任)
				平成27年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	穴田信次	昭和22年4月27日	昭和48年5月	東京証券取引所入所	(注)5	1,000
				昭和54年8月	同所上場部上場審査役
				昭和62年6月	水戸証券㈱入社
				平成5年6月	同社取締役総合企画室長
				平成9年6月	同社常務取締役
				平成15年6月	同社監査役
				平成16年8月	小津産業㈱社外監査役
				平成17年2月	㈱オプトエレクトロニクス社外監査役
				平成26年1月 平成26年8月 平成28年2月 平成28年3月	当社社外取締役 小津産業㈱社外取締役(現任) ㈱オプトエレクトロニクス社外監査役 (現任) 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	田中達也	昭和50年7月30日	平成14年10月	弁護士登録 牛島総合法律事務所入所	(注)5	―
				平成17年6月	佐藤総合法律事務所入所
				平成21年2月	熊谷・田中法律事務所(現熊谷・田中・津田法律事務所)開設 パートナー (現任)
				平成24年2月	ピクシブ㈱ 取締役 (現任) ピクシブマーケティング㈱取締役(現任) ピクシブプロダクション㈱ 取締役 (現任)
				平成24年11月	㈱アニメイトグループ(現㈱アニメイトホールディングス) 監査役
				平成25年8月	キュア㈱ 取締役 (現任)
				平成26年1月 平成28年3月	当社社外取締役 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

取締役 (常勤監査等委員)	―	石川雅郎	昭和22年3月19日	昭和44年4月	中小企業金融公庫入庫	(注)5	―
				平成19年11月	広沢観光㈱取締役
				平成19年11月	育良精機㈱監査役
				平成20年3月	キング工業㈱(現日本アイ・エス・ケイ㈱)監査役
				平成23年3月 平成28年3月	当社常勤監査役 当社社外取締役(常勤監査等委員) 就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	二宮 洋	昭和19年12月5日	昭和42年4月	㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行	(注)5	25,200
				平成7年10月	エヌイーディ㈱常務取締役
				平成10年10月	㈱ハイデイ日高社外監査役 (現任)
				平成15年3月 平成28年3月	当社監査役 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)
計							2,287,400

(注) 1.平成28年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役石川雅郎、穴田信次、二宮 洋、田中達也は社外取締役であります。
3.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長:石川雅郎 委員:穴田信次、二宮 洋、田中達也
4.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。
7.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。