有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	竹本笑子	1975年8月21日	1998年7月	国際証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社	(注)3	1,685,000
				1999年6月	当社入社
				2001年7月	当社営業本部副本部長
				2004年3月	当社取締役就任
				2004年12月	当社代表取締役社長 (現任)
				2006年1月	上海竹本容器包装有限公司 董事長 竹本容器(昆山)有限公司 董事長
常務 取締役	―	深澤隆弘	1970年5月23日	1995年4月	太陽ゼネラル㈱入社	(注)3	265,800
				1996年1月	㈱プラスコ(現㈱共栄プラスコ)入社
				2000年9月	当社入社
				2004年3月	当社取締役
				2004年11月	当社海外事業部長
				2005年6月	TAKEMOTO PACKAGING INC. President
				2006年7月	当社企画開発部門担当
				2007年4月	当社海外担当
				2008年1月	当社経理部門担当
				2008年5月	当社総務部門担当兼経理部門担当
				2008年11月	当社営業部門担当
				2010年4月	当社営業企画室担当
				2010年10月	当社生産部門担当
				2011年6月	当社常務取締役 (現任)
				2013年1月	上海竹本容器包装有限公司総経理 竹本容器(昆山)有限公司総経理
				2014年4月	TAKEMOTO PACKAGING INC. President(現任)
				2015年1月	上海竹本容器包装有限公司 董事長(現任) 竹本容器(昆山)有限公司 董事長(現任)

取締役	―	竹本えつこ	1976年10月16日	1999年4月	大洋印刷㈱入社	(注)3	305,300
				2001年4月	当社入社
				2007年4月	当社執行役員企画開発部担当
				2010年10月	当社執行役員中国担当
				2010年11月	当社執行役員中国担当 上海竹本容器包装有限公司総経理 竹本容器(昆山)有限公司総経理
				2011年3月	当社取締役 (現任)
				2013年1月	当社中国担当
				2013年2月	当社企画開発部、特許開発室、技術部担当
				2014年1月 2015年9月	当社企画開発部長 Takemoto Netherlands B.V.President(現任)
取締役	管理部門統括 兼 経営企画室長	戸田琢哉	1965年8月11日	1989年4月	日興証券㈱入社(現SMBC日興証券㈱)入社	(注)3	1,700
				1999年2月	東京三菱証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社
				2007年12月	エイチ・エス証券㈱入社
				2012年4月	当社入社 執行役員経営企画室長
				2013年7月	当社総務部担当
				2015年2月	当社管理部門統括兼経営企画室長(現任)
				2015年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	穴田信次	1947年4月27日	1973年5月	東京証券取引所入所	(注)4	1,000
				1979年8月	同所上場部上場審査役
				1987年6月	水戸証券㈱入社
				1993年6月	同社取締役総合企画室長
				1997年6月	同社常務取締役
				2003年6月	同社監査役
				2004年8月	小津産業㈱社外監査役
				2005年2月	㈱オプトエレクトロニクス社外監査役
				2014年1月 2014年8月 2016年2月 2016年3月	当社社外取締役 小津産業㈱社外取締役(現任) ㈱オプトエレクトロニクス社外取締役 (現任) 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	田中達也	1975年7月30日	2002年10月	弁護士登録 牛島総合法律事務所入所	(注)4	―
				2005年6月	佐藤総合法律事務所入所
				2009年2月	熊谷・田中法律事務所(現熊谷・田中・津田法律事務所)開設 パートナー (現任)
				2014年1月	当社社外取締役
				2015年6月	㈱ネクストジェン社外監査役
				2016年3月	当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)
				2016年6月	㈱ネクストジェン社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役 (常勤監査等委員)	―	石川雅郎	1947年3月19日	1969年4月	中小企業金融公庫入庫	(注)4	―
				2007年11月	広沢観光㈱取締役
				2007年11月	育良精機㈱監査役
				2008年3月	キング工業㈱(現日本アイ・エス・ケイ㈱)監査役
				2011年3月 2016年3月	当社常勤監査役 当社社外取締役(常勤監査等委員) 就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	二宮 洋	1944年12月5日	1967年4月	㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行	(注)4	25,900
				1995年10月	エヌイーディ㈱常務取締役
				1998年10月	㈱ハイデイ日高社外監査役 (現任)
				2003年3月 2016年3月	当社監査役 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)
計							2,284,700

(注) 1.取締役石川雅郎、穴田信次、二宮 洋、田中達也は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:石川雅郎 委員:穴田信次、田中達也、二宮 洋
3.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。
6.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。