有価証券報告書-第75期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.取締役穴田信次、田中達也、小川一夫、江野澤哲也は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:江野澤哲也 委員:穴田信次、田中達也、小川一夫
3.2025年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子の義兄であります。
2.当社は、2026年3月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議決が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりになる予定です。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.取締役田中達也、長南伸明、高野洋一は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:高野洋一 委員:田中達也、長南伸明
3.2026年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2026年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子の義兄であります。
② 社外取締役
当社は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役(いずれも監査等委員である取締役)を4名選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。なお、2026年3月24日開催予定の第75期定時株主総会終結後は、3名(うち新任2名)となる予定です。
社外取締役穴田信次については、有価証券報告書提出日現在、当社株式3,000株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。なお、田中達也氏を除く3名は、本株主総会終結の時をもって退任する予定です。
新たに選任される予定の社外取締役候補者については、長南伸明氏が当社株式500株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、新たに新任される予定の高野洋一氏と当社との間にも、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、中立・客観的な視点から経営の健全性を確保するため、実質的に独立性を確保し得る者から選任することとしております。さらに、社外取締役については、中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明をすることを期待しており、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。
また、社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査室及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考
として総合的に判断しております。
① 役員一覧
1.2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 竹本笑子 | 1975年8月21日 |
| (注)3 | 396,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 深澤隆弘 | 1970年5月23日 |
| (注)3 | 9,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 柳原光浩 | 1964年3月26日 |
| (注)3 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中川正人 | 1972年11月5日 |
| (注)3 | 10,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 北内和久 | 1967年1月31日 |
| (注)3 | 2,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 穴田信次 | 1947年4月27日 |
| (注)4 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 田中達也 | 1975年7月30日 |
| (注)4 | ― |
| 取締役(監査等委員) | 小川一夫 | 1950年9月18日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 江野澤哲也 | 1962年11月11日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
| 計 | 426,100 | ||||||||||||||||
(注) 1.取締役穴田信次、田中達也、小川一夫、江野澤哲也は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:江野澤哲也 委員:穴田信次、田中達也、小川一夫
3.2025年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子の義兄であります。
2.当社は、2026年3月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議決が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりになる予定です。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 竹本笑子 | 1975年8月21日 |
| (注)3 | 396,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 深澤隆弘 | 1970年5月23日 |
| (注)3 | 9,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 柳原光浩 | 1964年3月26日 |
| (注)3 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中川正人 | 1972年11月5日 |
| (注)3 | 10,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 北内和久 | 1967年1月31日 |
| (注)3 | 2,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 田中達也 | 1975年7月30日 |
| (注)4 | ― |
| 取締役(監査等委員) | 長南 伸明 | 1973年9月9日 |
| (注)4 | 500 | ||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 高野 洋一 | 1977年6月25日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
| 計 | 423,600 | ||||||||||||||||||
(注) 1.取締役田中達也、長南伸明、高野洋一は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:高野洋一 委員:田中達也、長南伸明
3.2026年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2026年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子の義兄であります。
② 社外取締役
当社は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役(いずれも監査等委員である取締役)を4名選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。なお、2026年3月24日開催予定の第75期定時株主総会終結後は、3名(うち新任2名)となる予定です。
社外取締役穴田信次については、有価証券報告書提出日現在、当社株式3,000株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。なお、田中達也氏を除く3名は、本株主総会終結の時をもって退任する予定です。
新たに選任される予定の社外取締役候補者については、長南伸明氏が当社株式500株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、新たに新任される予定の高野洋一氏と当社との間にも、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、中立・客観的な視点から経営の健全性を確保するため、実質的に独立性を確保し得る者から選任することとしております。さらに、社外取締役については、中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明をすることを期待しており、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。
また、社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査室及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考
として総合的に判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
