有価証券報告書-第71期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
(注) 1.取締役石川雅郎、穴田信次、田中達也、小川一夫は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:石川雅郎 委員:穴田信次、田中達也、小川一夫
3.2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。
6.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。
② 社外取締役
当社は社外取締役(何れも監査等委員である取締役)を4名選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。なお、社外取締役穴田信次は当社株式2,000株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、中立・客観的な視点から経営の健全性を確保するため、実質的に独立性を確保し得る者から選任することとしております。さらに、社外取締役については、中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明をすることを期待しており、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。
また、社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査室及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考
として総合的に判断しております。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 竹本笑子 | 1975年8月21日 |
| (注)3 | 3,370,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 深澤隆弘 | 1970年5月23日 |
| (注)3 | 533,900 |
| 取締役 | 竹本えつこ | 1976年10月16日 |
| (注)3 | 615,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 穴田信次 | 1947年4月27日 |
| (注)4 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 田中達也 | 1975年7月30日 |
| (注)4 | ― |
| 取締役(常勤監査等委員) | 石川雅郎 | 1947年3月19日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 小川一夫 | 1950年9月18日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
| 計 | 4,521,100 | ||||||||||||||||||
(注) 1.取締役石川雅郎、穴田信次、田中達也、小川一夫は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:石川雅郎 委員:穴田信次、田中達也、小川一夫
3.2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。
6.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。
② 社外取締役
当社は社外取締役(何れも監査等委員である取締役)を4名選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。なお、社外取締役穴田信次は当社株式2,000株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、中立・客観的な視点から経営の健全性を確保するため、実質的に独立性を確保し得る者から選任することとしております。さらに、社外取締役については、中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明をすることを期待しており、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。
また、社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査室及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考
として総合的に判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
