有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.任期は、2024年3月26日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.任期は、2022年3月28日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役雨宮玲於奈、取締役別府綾子、取締役富樫泰良は社外取締役であります。
4.常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社においては、社外役員として3名の社外取締役と3名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の別府綾子氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の富樫泰良氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式500株を所有しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役会長 | 冨田 兵衛 | 1967年1月24日生 | 1993年4月 第87回医師国家試験合格 1993年4月 虎ノ門病院入職 1997年7月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年1月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現当社)設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年3月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 当社代表取締役会長 2011年6月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年4月 当社取締役会長(現任) 2014年6月 データサイエンス株式会社代表取締役会長 2017年4月 医療法人社団優腎会 理事長(現任) 2024年6月 データサイエンス株式会社代表取締役会長兼社長(現任) | (注)1 | 905,000 |
| 代表取締役社長 メディカル・ヘルスケア本部長 | 小川 智也 | 1973年6月19日生 | 2002年4月 第96回医師国家試験合格 2004年6月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年6月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年9月 当社取締役事業本部長 2013年9月 当社取締役執行役員経営戦略室長 2014年5月 当社取締役執行役員事業本部長 2015年6月 当社取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2019年4月 当社代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長 2020年1月 Vantage株式会社代表取締役社長 2020年10月 医療法人社団Vantage Clinic理事(現任) 2021年3月 当社代表取締役社長 2022年12月 株式会社メディアルト取締役(現任) 2024年6月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.取締役(現任) 2025年1月 当社代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長(現任) MRTメディアパートナーズ株式会社取締役(現任) | (注)1 | 140,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 | 西岡 哲也 | 1973年6月3日生 | 2000年3月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年6月 株式会社マスターピース (現マスターピース・グループ株式会社)入社 2013年5月 当社入社 2015年6月 当社取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長(現任) 2017年12月 株式会社医師のとも取締役(現任) 2019年8月 株式会社anew代表取締役社長(現任) 2020年4月 株式会社バリューメディカル取締役(現任) 2023年3月 株式会社NOSWEAT(現MRTスタッフィング株式会社)代表取締役(現任) 2024年4月 Medikiki.com株式会社(現Medikiki株式会社)代表取締役社長(現任) 2024年6月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.取締役(現任) | (注)1 | 20,200 |
| 取締役 グローバル事業管掌 | 加藤 修孝 | 1985年7月8日生 | 2009年7月 株式会社ワールドストアパートナーズ入社 2010年12月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 2016年4月 akippa株式会社入社 2017年4月 当社入社 2018年10月 当社執行役員メディカル・ヘルスケア本部 2021年4月 当社執行役員メディカル・ヘルスケア本部長 2023年3月 当社取締役メディカル・ヘルスケア本部長 株式会社日本メディカルキャリア(現MRTメディアパートナーズ株式会社)取締役 2024年6月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.取締役 2025年1月 当社取締役グローバル事業管掌(現任) MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.CEO(現任) | (注)1 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 雨宮 玲於奈 | 1975年4月3日生 | 1998年4月 株式会社光通信入社 2003年6月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルート)入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター(現株式会社リクルートメディカルキャリア)代表取締役 2012年4月 株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルート)中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年4月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年4月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年6月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社非常勤取締役(現任) 株式会社コンフィデンス(現株式会社コンフィデンス・インターワークス)取締役(現任) 2019年5月 株式会社Grooves取締役(現任) 2020年7月 株式会社ナシエルホールディングス監査役(現任) 2020年10月 株式会社あしたのチーム取締役(現任) 2021年1月 株式会社エフ・コード取締役 2024年3月 株式会社エフ・コード取締役(監査等委員)(現任) 2024年9月 アイムファクトリー株式会社取締役(現任) | (注)1 | - |
| 取締役 | 別府 綾子 (旧姓:青山綾子) | 1979年1月12日生 | 2004年6月 株式会社日神グループホールディングス入社 2009年1月 アナザーレーン株式会社入社 2012年6月 SBI FinTechSolutions株式会社入社 2015年6月 株式会社AXES Payment代表取締役 株式会社ゼウス営業統括本部長 2019年11月 ARIA株式会社代表取締役就任(現任) 2024年3月 当社非常勤取締役(現任) | (注)1 | - |
| 取締役 | 富樫 泰良 | 1996年10月3日生 | 2017年11月 一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション代表理事(現任) 2019年6月 一般財団法人五倫文庫理事(現任) 2022年2月 一般社団法人デジタル田園都市国家高速応援団理事(現任) 2024年3月 当社非常勤取締役(現任) 2024年10月 株式会社FMうるま取締役(現任) | (注)1 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 加藤 博彦 | 1953年12月4日生 | 1978年4月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年1月 株式会社ゴトー入社 1998年7月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年3月 同代表取締役 2014年1月 当社常勤監査役(現任) 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム)監査役 | (注)2 | 300 |
| 監査役 | 原口 昌之 | 1961年5月9日生 | 1996年4月 公認会計士登録 2000年4月 弁護士登録 2004年1月 原口総合法律事務所所長(現英和法律事務所)(現任) 2008年6月 株式会社早稲田アカデミー監査役 2011年10月 当社非常勤監査役(現任) 2016年2月 株式会社トランザス(現株式会社トラース・オン・プロダクト)取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任) | (注)2 | 2,000 |
| 監査役 | 諌山 祐美 | 1979年7月28日生 | 2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年3月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長(現任) 2011年10月 当社常勤監査役 2014年1月 当社非常勤監査役(現任) 2021年6月 株式会社ランディックス常勤監査役(現任) | (注)2 | 500 |
| 計 | 1,068,000 | ||||
(注)1.任期は、2024年3月26日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.任期は、2022年3月28日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役雨宮玲於奈、取締役別府綾子、取締役富樫泰良は社外取締役であります。
4.常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社においては、社外役員として3名の社外取締役と3名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の別府綾子氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の富樫泰良氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式500株を所有しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
