有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.取締役 稲田 淳史 佐藤 秀樹、淺枝 謙太は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 淺枝 謙太、委員 稲田 淳史、委員 佐藤 秀樹
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.吉田 秀則の所有する当社の株式数は、同氏の資産管理会社である㈱グッドフィールドが保有する株式数も含んでおります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る 定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び監査等委員である社外取締役
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役が3名となっております。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
監査等委員である社外取締役 稲田淳史氏は、公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識と経験、また事業再生分野の経験を有しており、当社経営判断および意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言と提言を頂けることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ネクスタの代表取締役であり、同社は当社の1,187,955株を保有する筆頭株主となります。また、当社は同社と資本業務提携契約を締結しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 佐藤秀樹氏は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識と経験から、当社のガバナンス体制強化及び意思決定の過程で助言と提言を期待し、社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 淺枝謙太氏は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識と経験から、当社のガバナンス強化及び意思決定の過程で助言と提言を頂けることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社は、社外取締役 佐藤 秀樹及び淺枝 謙太を一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として選任しております。
①役員一覧
男性 5名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 吉田 秀則 | 1967年4月2日生 |
| (注)3 | 45,000 (注)4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 兼子 修一 | 1976年6月1日生 |
| (注)3 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 稲田 淳史 | 1980年4月22日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 佐藤 秀樹 | 1977年2月10日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 淺枝 謙太 | 1981年1月26日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 稲田 淳史 佐藤 秀樹、淺枝 謙太は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 淺枝 謙太、委員 稲田 淳史、委員 佐藤 秀樹
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.吉田 秀則の所有する当社の株式数は、同氏の資産管理会社である㈱グッドフィールドが保有する株式数も含んでおります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る 定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び監査等委員である社外取締役
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役が3名となっております。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
監査等委員である社外取締役 稲田淳史氏は、公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識と経験、また事業再生分野の経験を有しており、当社経営判断および意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言と提言を頂けることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ネクスタの代表取締役であり、同社は当社の1,187,955株を保有する筆頭株主となります。また、当社は同社と資本業務提携契約を締結しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 佐藤秀樹氏は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識と経験から、当社のガバナンス体制強化及び意思決定の過程で助言と提言を期待し、社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 淺枝謙太氏は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識と経験から、当社のガバナンス強化及び意思決定の過程で助言と提言を頂けることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社は、社外取締役 佐藤 秀樹及び淺枝 謙太を一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として選任しております。
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