有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	―	吉田 秀則	昭和42年4月2日	平成2年4月 平成6年7月 平成8年8月 平成12年1月 平成12年4月 平成23年9月 平成25年12月 平成26年3月	ノヴァインターナショナル(株) 入社 (株)ヴェルファーレ 入社 エイベックス(株) 移籍 (株)ヴェルファーレ・エンターテイメント 代表取締役社長 当社設立 代表取締役社長(現任) (株)グッドフィールド 代表取締役社長(現任) (株)日本かきセンター 取締役(現任) (株)中尾水産テクノロジー 取締役(現任)	(注)3	370,000 (注)6
常務取締役	グループ管理本部長	森田 博全	昭和43年2月5日	平成3年4月 平成10年4月 平成11年11月 平成12年8月 平成15年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成26年1月	(株)北海道拓殖銀行 入行 (株)ナムコ 入社 中央三井信託銀行(株) 入行 (現三井住友信託銀行株式会社) さくら綜合法律事務所 入所 八重洲地下街(株) 入社 当社入社 経営戦略管理本部長 当社 常務取締役経営戦略本部長 当社 常務取締役グループ管理本部長(現任)	(注)3	1,500
取締役	営業本部長	渡邊 一博	昭和48年4月4日	平成10年4月 平成17年4月 平成21年7月 平成23年7月 平成24年6月	大和実業(株) 入社 (株)ぎゅあん 入社 当社入社 営業本部スーパーバイザー 当社 第二営業本部長 当社 取締役営業本部長(現任)	(注)3	500
取締役	CS本部長	松倉 弘幸	昭和45年5月29日	平成7年4月 平成18年5月 平成19年6月 平成24年6月 平成25年8月 平成26年1月	大和実業(株)入社 当社入社 西日本営業部長 当社 取締役営業本部長 当社 取締役経営企画部長 当社 取締役店舗開発部長 当社 取締役CS本部長(現任)	(注)3	500
取締役	―	津久井 研悟	昭和47年8月29日	平成7年4月 平成13年4月 平成17年3月 平成17年11月 平成18年11月 平成22年3月 平成25年6月 平成26年3月	大和実業(株) 入社 セラヴィリゾート(株) 入社 当社入社 新規開業準備室室長 当社 取締役営業部長 当社 常務取締役 (株)日本かきセンター 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任) (株)中尾水産テクノロジー 代表取締役社長(現任)	(注)3	500
取締役	―	伊藤 俊彦	昭和26年7月10日	昭和50年4月 平成13年9月 平成14年4月 平成17年6月 平成20年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成26年7月	(株)北海道拓殖銀行 入行 (株)アルゴグラフィックス 入社 経営企画室長 同社 執行役員経営企画室長 (株)ジーダット 監査役 (株)アルゴグラフィックス 執行役員 広報・法務統括部長 (株)ジーダット 入社 取締役経営企画部長 (株)ジーダット 取締役退任 (株)ジーダット 顧問(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	―	高橋 廣司	昭和24年6月21日	昭和48年12月 昭和61年8月 平成7年6月 平成19年8月 平成21年9月 平成22年9月 平成23年5月 平成23年6月 平成24年3月 平成24年6月	扶桑監査法人 入所 新光監査法人 社員 中央監査法人 代表社員 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員 マーケティング本部 事業開発部 担当常任理事 同監査法人クライアントサービス本部 監査統括部 事業推進室 担当常務理事 同監査法人 監査業務本部 事業推進室室長 (株)パルコ 社外取締役(現任) (株)プロネット 代表取締役社長 (現任) (株)サンセイランディック 社外取締役(現任) 高砂丸誠エンジニアリングサービス(株)(旧(株)丸誠)社外監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	―	柴田 和彦	昭和39年10月24日	昭和63年4月 平成18年12月 平成19年6月 平成25年1月 平成25年6月 平成25年12月 平成26年3月	サッポロビール(株) 入社 当社入社 MD本部長 当社 取締役コーポレート企画本部長 当社 取締役NBP推進室長 当社 常勤監査役(現任) (株)日本かきセンター 監査役(現任) (株)中尾水産テクノロジー 監査役(現任)	(注)5	500
監査役	―	松本 好正	昭和23年7月7日	昭和47年4月 平成4年1月 平成8年3月 平成9年1月 平成13年3月 平成15年3月 平成18年3月 平成19年6月	(株)大丸 入社 (株)町田大丸出向 取締役サービスレストラン部長 同社 取締役営業部長 (株)大丸 台湾大丸開設準備室室長 同社 関連会社業務室統括マネージャー 八重洲地下街(株)出向 営業部長 (株)大丸 退社 当社 監査役(現任)	(注)5	1,000
監査役	―	栗林 信介	昭和26年2月15日	昭和58年4月 昭和62年4月 平成9年8月 平成15年4月 平成17年1月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年9月 平成25年6月	弁護士登録(東京弁護士会) 栗林・由岐法律事務所 開設 トニカ法律事務所 開設 所長(現任) 慶応義塾大学病院治験審査委員会委員(現任) 最高裁判所司法研修所教官 司法試験考査委員 創価大学法科大学院客員教授(現任) 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 (現任) 当社 監査役(現任)	(注)5	-
計							374,500

(注) 1.取締役伊藤俊彦、高橋廣司は、社外取締役であります。
2.監査役松本好正、栗林信介は、社外監査役であります。
3.平成26年12月3日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年12月3日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長吉田秀則の所有株式数は、同氏の資産管理会社である(株)グッドフィールドが保有する株式数であります。